FATF опубликовала доклады о прогрессе Великобритании и Израиля в ПОД/ФТ
FATF опубликовала доклады о применяемых в Великобритании и Израиле мерах по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
ИЗРАИЛЬ
Государство в декабре стало полноправном членом FATF, оно было наблюдателем с 2016 года. До этого Израиль активно участвовал в работе FATF, взаимодействуя с европейской региональной группой по типуFATF —МАНИВЭЛ.
В докладе о взаимной оценке за 2018 год группа отмечает, что Израиль добился хороших результатов в выявлении рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
При этом группа добавляет, что стране следует уделить внимание контролю и превентивным мерам. Израиль сталкивается с повышенным риском финансирования терроризма из источников за пределами страны из-за своего географического положения.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
FATF признает, что Великобритания имеет хорошо развитую и сильную систему для эффективной борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Однако государству необходимо усилить надзор, а также выделить дополнительные ресурсы для своего органа финансовой разведки.
Великобритания является крупнейшим поставщиком финансовых услуг в мире. Страна сталкивается с повышенным риском в результате поступления большого объема средств в свой финансовый сектор.
Таким образом, Великобритании следует обратить внимание на некоторые слабые стороны собственной системы, включая надзор и расследование подозрительных операций, отмечает группа.