Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу поправок к закону № 115–ФЗ о блокировании имущества по решению Совбеза ООН
1 декабря вступили в силу изменения в закон № 115–ФЗ (1) о блокировании денежных средств или иного имущества на основании перечней Совбеза ООН, напомнил Росфинмониторинг.
Изменения касаются применения мер по замораживанию денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Совбезом ООН или органами, специально созданными решениями Совбеза ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.
Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в перечни, а также об исключении указанных лиц из перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в интернете на официальных сайтах Совбеза ООН или органов, специально созданных решениями Совбеза ООН.
Меры по замораживанию денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в перечни.
Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
"Демонстрация полного выполнения Российской Федерацией обязательств в названной сфере особенно важна для нас как для страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН. Реализация закона подтвердит приверженность нашего государства к борьбе с терроризмом, его финансированием и финансированием оружия массового уничтожения", — отметил статс-секретарь – замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд при рассмотрении соответствующего законопроекта в Госдуме.
Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных ЦБ) и статьи 7.1 закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30 декабря 2022 года.
(1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115–ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"