ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка (Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана с 28 марта.
"Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", — говорится в приказе регулятора об отзыве лицензии.
Банк специализировался на валютно-обменных операциях и денежных переводах физлиц; в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у руководства кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение, отмечает ЦБ.
Кроме того, Банк России 4 раза за последние 12 месяцев применял меры в отношении Международного расчетного банка.
Международный расчетный банк не является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, на 10 октября 2018 года основными владельцами банка являлись Геннадий Пересторонин (9,992%), Алексей Сотников (9,8384%), Мария Лихачева (9,8364%), Тамара Мянник (9,6566%), Фарит Умяров (9,6302%), Марина Леванова (9,3773%), Сергей Эйбоженко (7,9103%). Еще 19,4686% контролировал менеджмент кредитной организации.
Международный расчетный банк по итогам 2018 года занимает 391-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе РФ.