За отмывание для компаний может быть установлена административная ответственность
Сейчас за отмывание преступных доходов установлена административная ответственность только для физических лиц. Росфинмониторинг предлагает предусмотреть административную ответственность за то же нарушение, но только для юридических лиц.
В случае принятия поправок за отмывание денег компаниям будет грозить штраф более 1 млн руб. или приостановление деятельности с конфискацией, при этом срок давности составит шесть лет со дня совершения административного правонарушения. Соответствующие законопроекты размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Росфинмониторинг разработал 2 проекта федеральных законов (1), в соответствии с которыми предполагается установить административную ответственность за отмывание денег и иного имущества для юридических лиц. Документы предполагают внесение поправок в КоАП и 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Изменения необходимы для того, чтобы привести действующее противолегализационное законодательство в соответствие с Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также положениями ст. 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.
В частности, за совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, которое было приобретено заведомо для совершающего указанные действия лица преступным путем, предполагается предусмотреть штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн руб., либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией.
Под физическим лицом в целях поправок понимаются совершившие виновные деяния, следующие лица:
- физическое лицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;
- физическое лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
- бенефициарный владелец юридического лица.
Антикоррупционная экспертиза и публичное обсуждение документов продлится до 14 мая — в течение этого срока в текст проектов могут быть внесены изменения.
(1) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем)"
"О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)"