Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

26 апреля 2019 года в Москве пройдет XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных тем в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы.

• Предварительные итоги проверки FATF.
• Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган.
• Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски.
• Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией).
• Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ.
• Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков.
• Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.