x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

США расширили санкционный список, добавив фигурантов из Йемена, Китая и Ирана

Минфин США в пятницу внес в санкционный список OFAC более двух десятков физических и юридических лиц в рамках мер по противодействию распространению оружия массового уничтожения, финансированию терроризма и поддержке программ, связанных с Ираном.

Конференция

2

июля

ПОД/ФТ

Президент призвал ЦБ и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

Управление рисками и комплаенс

В Великобритании двух родственников обвинили в инсайдерских сделках и отмывании денег на £1 млн

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) добивается осуждения брата и сестры Корфузи за инсайдерские сделки и отмывание денег, которые принесли им более £1 млн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление рисками и комплаенс

ФАС запускает цифровую систему "Антикартель" для выявления сговоров на торгах

ФАС внедряет цифровые технологии для выявления антиконкурентных соглашений при проведении государственных закупок. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Григорий Радионов, выступая на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.