Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, морских и воздушных судов на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Более70лицензий

отозвал Банк России у кредитных организаций из-за несоблюдения требований ПОД/ФТ в 2018-2021 гг.

Источник — X-Compliance
Более1 тыс.обновлений

санкционных и негативных списков России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран зафиксировано в 2021 г.

Источник — X-Compliance
63,9млрд руб.

составил размер ущерба от коррупционных преступлений в России по итогам 2021 года

Источник — X-Compliance

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков

Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции

Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Управление рисками и комплаенс

Мошенники почти перестали подделывать купюры

Уровень фальшивомонетничества в России оставался стабильно низким: в 2022 году на 1 млн банкнот в обращении приходилось четыре подделки, а в 2021 году — шесть, указал регулятор в своем годовом отчете, с которым ознакомилась "Российская газета".

Вебинар

4

апреля

Управление рисками и комплаенс

ВТБ предупредил клиентов о новой схеме телефонного мошенничества

ВТБ зафиксировал усиление активности телефонных мошенников, которые сообщают клиентам о "блокировке" учетной записи онлайн-банка, обещая затем восстановить к нему доступ, сообщил "Коммерсант".

Санкции

БКС: счета россиян в Euroclear свыше €100 тыс. будут полностью блокироваться

Счета россиян на площадке ОТС (внебиржевой рынок) с местом учета БКС Кипр — Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме, следует из рассылки брокера БКС, с которой ознакомился РБК.

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Публичные должностные лица и их близкое окружение

Публичные должностные лица и их близкое окружение

Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ


Фигуранты санкционных, негативных списков и списков наблюдения России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран

Фигуранты санкционных, негативных списков и списков наблюдения России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран

Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций


Деятельность российских юридических лиц и ИП

Деятельность российских юридических лиц и ИП

ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве


Страновой риск

Страновой риск

Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ


Форматы налоговых номеров (TIN)

Форматы налоговых номеров (TIN)

Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов


Узнайте больше о возможностях X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время:

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.