Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Основная информация о деятельности юридического лицаОценка уровня риска на основе более чем 100 факторовСовпадение с данными санкционных и негативных списковВыявление риска распространения действия «Правила 50%»Структура собственности и возможные бенефициарыАнализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИВозможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка физических лиц
Проверка ИП
Проверка морских и воздушных судов
Проверка стран и территорий
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью программного интерфейса приложения (API) СПАРК
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
ПОД/ФТ
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать больше данных об операциях с цифровым рублем — речь идет не только о сумме и получателе перевода, но и об устройстве, с которого его сделали, пишут "Известия" со ссылкой на три приказа службы. Новые правила заработают не ранее 1 июля 2027 года.
ПОД/ФТ
Национальный банк Грузии (НБГ) ввел требования по минимальному размеру уставного капитала для компаний, которые зарегистрированы или будут зарегистрированы в качестве поставщика виртуальных активов, сообщил НБГ.
Санкции
Европейский суд общей юрисдикции отклонил третий иск российского бизнесмена Романа Абрамовича с требованием отменить введенные против него санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов