x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков

Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции

Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

Совет ЕС обсудил критерии снятия санкций с российских бизнесменов

В Высшем суде Евросоюза (Court of Justice) прошли открытые слушания в составе Большой палаты (все 15 судей) по апелляциям пяти российских бизнесменов — Дмитрия Пумпянского, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина, Германа Хана и Тиграна Худавердяна — на решения нижестоящей инстанции (Суд общей юрисдикции ЕС) о сохранении их в санкционном списке ЕС, пишет РБК.

Конференция

19

февраля

Санкции

В Финляндии продали ледовую арену Тимченко и Ротенберга

В Финляндии завершили сделку по продаже арены Helsinki Halli (бывшая "Хартвалл Арена"), которая ранее принадлежала Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, заявил гендиректор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалл.

Санкции

В Австралии вступит в силу новый режим экспортного контроля

С 1 марта 2025 года в Австралии вступят в силу поправки, внесенные в Закон о контроле за торговлей оборонными товарами 2012 года (Cth) (DTC Act), которые официально начали действовать с 1 сентября 2024 года, но не применялись в течение переходного периода в полгода. В это время организации, которых затронули нововведения, получали соответствующие разрешения и внедряли меры для соблюдения нового режима.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.