Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Основная информация о деятельности юридического лицаОценка уровня риска на основе более чем 100 факторовСовпадение с данными санкционных и негативных списковВыявление риска распространения действия «Правила 50%»Структура собственности и возможные бенефициарыАнализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИВозможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка физических лиц
Проверка ИП
Проверка морских и воздушных судов
Проверка стран и территорий
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью программного интерфейса приложения (API) СПАРК
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Санкции
OFAC в очередной раз продлило генеральную лицензию, которая разрешает физическим и юридическим лицам из США уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины в России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского Минфина.
ПОД/ФТ
FATF опубликовала доклад о необходимости совместной работы властей и частного сектора по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в эпоху развития цифровизации и с учетом скорости и сложности трансграничных транзакций. Документ представлен на официальном сайте группы.
Санкции
Верховный суд (ВС) РФ поддержал судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании с германской Siemens Mobility GmbH в пользу ОАО "РЖД" €1,7 млн за неисполнение иностранной компанией запрета инициировать судебные разбирательства против российской компании в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене.
Управление рисками и комплаенс
Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Управление рисками и комплаенс
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Apple Inc., пытавшейся оспорить решение Еврокомиссии о признании ее компанией-"гейткипером" (gatekeeper) в соответствии с Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов