Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, морских и воздушных судов на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Более70лицензий
отозвал Банк России у кредитных организаций из-за несоблюдения требований ПОД/ФТ в 2018-2021 гг.
Источник — X-ComplianceБолее1 тыс.обновлений
санкционных и негативных списков России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран зафиксировано в 2021 г.
Источник — X-Compliance63,9млрд руб.
составил размер ущерба от коррупционных преступлений в России по итогам 2021 года
Источник — X-ComplianceОсуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Оценка уровня риска на основе более чем 100 факторов
- Совпадение с данными фигурантов санкционных и негативных списков
- Выявление риска распространения действия «Правила 50%»
- Структура собственности и возможные бенефициары
- Анализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИ
- Возможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка морских и воздушных судов
- Совпадение с данными фигурантов санкционных и негативных списков
- Проверка по перечням странового риска
- Возможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка ИП
- Основная информация о деятельности ИП
- Оценка уровня риска на основе более чем 40 факторов
- Совпадение с данными фигурантов санкционных и негативных списков
Проверка физических лиц
- Принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения
- Совпадение с данными фигурантов санкционных и негативных списков
- Декларации о доходах госслужащих РФ
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему
Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
ПодробнееМинимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Для выявления санкционных рисков
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Для целей противодействия коррупции
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Управление рисками и комплаенс
Уровень фальшивомонетничества в России оставался стабильно низким: в 2022 году на 1 млн банкнот в обращении приходилось четыре подделки, а в 2021 году — шесть, указал регулятор в своем годовом отчете, с которым ознакомилась "Российская газета".
Управление рисками и комплаенс
ВТБ зафиксировал усиление активности телефонных мошенников, которые сообщают клиентам о "блокировке" учетной записи онлайн-банка, обещая затем восстановить к нему доступ, сообщил "Коммерсант".
Санкции
Счета россиян на площадке ОТС (внебиржевой рынок) с местом учета БКС Кипр — Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме, следует из рассылки брокера БКС, с которой ознакомился РБК.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Публичные должностные лица и их близкое окружение
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Фигуранты санкционных, негативных списков и списков наблюдения России, ООН, США, Евросоюза, Великобритании и других стран
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
Деятельность российских юридических лиц и ИП
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Страновой риск
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Форматы налоговых номеров (TIN)
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов