x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков

Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции

Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Управление рисками и комплаенс

Американцу грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество с инвестициями в криптовалюту

Трэвис Форд из США признал себя виновным в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, сообщили в пресс-службе Минюста. В общей сложности он привлек $9,4 млн от примерно 2800 инвесторов.

Санкции

Администрация Байдена анонсировала новый пакет ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок

Администрация президента США Джо Байдена анонсировала новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира.

Санкции

Еврокомиссия получила письмо шести стран ЕС с предложением снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от шести государств-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с призывом снизить потолок цен на нефть из РФ, предложение будет изучено странами G7, сообщил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

Санкции

Из-за новых антироссийских санкций Китай и Индия будут закупать нефть на Ближнем Востоке, в Африке и Америке — СМИ

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке, Северной и Южной Америке, что приведет к росту цен и транспортных расходов, поскольку новые санкции США в отношении российских производителей и судов ограничивают поставки крупнейшим клиентам РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

Санкции

Индия откажется принимать нефтяные танкеры, попавшие под санкции США в пятницу

Индия собирается отклонять нефтяные танкеры, попавшие под санкции США за их участие в перевозке грузов для России. Это еще один пример влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти, сообщила газета The Economic Times.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.