x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков

Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции

Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

ПОД/ФТ

Из Польши в США экстрадируют россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег

В Варшаве сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали по запросу США гражданина России Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского.

Санкции

"Аэрофлот" намерен купить самолеты российской авиакомпании ради запчастей, которые сложно достать в условиях санкций — СМИ

"Аэрофлот" продолжает интересоваться самолетами других российских авиакомпаний: группа намерена договориться со структурой группы "Волга-Днепр" — "Атран" — о передаче пяти грузовых Boeing 737-800, стоимость которых на конец 2022 года оценивалась в 8-9 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Управление рисками и комплаенс

Регулятор "заходит за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка, это уже угроза для отрасли — Греф

Регулятор финансового рынка своим стремлением отрегулировать разрабатываемые игроками решения создает главную угрозу для инноваций, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Управление рисками и комплаенс

McKinsey & Company Africa выплатит $122,8 млн штрафа за подкуп правительственных чиновников ЮАР

McKinsey & Company Africa (Pty) Ltd (McKinsey Africa), которая работает в Южной Африке в качестве дочерней компании, находящейся в полной собственности и под контролем международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company Inc. (McKinsey), заплатит $122,85 млн для завершения расследования Министерством юстиции схемы выплаты взяток правительственным чиновникам в ЮАР, сообщили в пресс-службе ведомства.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.