x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

Американская санкционная политика в отношении РФ будет зависеть от действий российского руководства — Минфин США

США могут усиливать или ослаблять санкционное давление на РФ в зависимости от того, какие шаги будет предпринимать в дальнейшем российское руководство, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире Fox News.

Санкции

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Олега Дерипаски по делу о санкциях

27 марта Федеральный суд Австралии (Wigney, Stewart и Neskovcin JJ) отклонил апелляционную жалобу Олега Владимировича Дерипаски на решение министра иностранных дел, которая 17 марта 2022 года внесла его в список лиц, подверженных автономным санкциям и запрету на въезд в страну. Основанием для включения стало то, что Дерипаска, по мнению министра, осуществлял деятельность, имеющую экономическое или стратегическое значение для России.

Санкции

ЕС подтвердил законность запрета вещания российских СМИ и рекламы в их контенте

Общий суд Европейского союза (первый состав в расширенном составе) 26 марта отклонил иск нидерландских интернет-провайдеров A2B Connect, BIT и Freedom Internet. Они пытались оспорить акты Совета ЕС от 1 марта и 3 июня 2022 года, запрещающие вещание контента, производимого российскими СМИ, находящимися под контролем российских властей, а также размещение рекламы в таком контенте.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.