x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

Минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных членов террористической организации Cartel del Noreste

Министерство финансов США внесло в санкционные списки двух ключевых участников мексиканского наркокартеля Cartel del Noreste (CDN), признанного иностранной террористической организацией (FTO). Об этом сообщается в заявлении OFAC.

Управление рисками и комплаенс

Банк России утвердил порядок предоставления кредитных отчетов для антикоррупционных проверок

Банк России утвердил требования к составу запроса кредитного отчета, направляемого должностными лицами в бюро кредитных историй при проведении антикоррупционных проверок. Соответствующее указание № 7037-У опубликовано на официальном сайте регулятора и вступает в силу 27 июня 2025 года.

ПОД/ФТ

Комитет Думы предложил проработать механизм оценки криптовалюты при конфискациях

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал концепцию правительственного законопроекта об изъятии цифровой валюты в рамках уголовного процесса, однако отметил необходимость разработки механизма денежной оценки криптовалют при конфискации.

Санкции

Bank of Georgia ввел ограничения на покупки россиян в люксовых бутиках

Bank of Georgia с 21 мая ввел ограничения на использование банковских карт клиентами, проживающими в России, для покупок предметов роскоши в зарубежных бутиках. Об этом сообщил РБК.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.