Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков

Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции

Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Управление рисками и комплаенс

Мосбиржа со 2 октября ограничит подачу заявок на покупку иностранных бумаг для "неквалов"

Московская биржа со 2 октября введет ограничения по подаче заявок на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России, говорится в сообщении торговой площадки.

Управление рисками и комплаенс

Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) заблокировала сделку по покупке компанией Booking Holdings шведской Flugo Group Holdings AB (Etraveli), владеющей сервисами по подбору авиабилетов.

Управление рисками и комплаенс

ФАС возбудила дело в отношении Мегафона из-за необоснованного повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон" из-за необоснованного повышения тарифов, говорится в сообщении ведомства.

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.