Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    3

    февраля

    Конференция

    Форум iFin-2026 "Электронные финансовые услуги и технологии"

    с 3 февраля по 4 февраля

    18

    февраля

    Конференция

    Форум "Кибербезопасность в финансах"

    с 18 февраля по 20 февраля

    26

    февраля

    Конференция

    Форум FinCore 2026
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Санкции20 января
      Колумбия судится с американскими компаниями из-за Ми-17, которые не может обслуживать из-за санкций

      Власти Колумбии инициировали судебные иски против подрядчиков из США и проводят внутренние проверки в министерстве обороны в связи с сорванным контрактом по обслуживанию вертолетов Ми-17, пишут "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Боготе.

    • ПОД/ФТ20 января
      КС РФ обязал суды рассматривать иски владельцев недекларированной криптовалюты, полученной не в результате майнинга

      Конституционный суд РФ решил, что обязанность уведомлять государство об операциях с цифровой валютой распространяется на майнеров, но не должна препятствовать судебной защите прав иных ее владельцев, получивших актив законным способом.

    • Санкции20 января
      NIS запросила OFAC о возможности продолжить работу, пока идут переговоры о продаже компании

      Сербская компания NIS направила запрос в OFAC США с просьбой разрешить продолжить работу, пока ведутся переговоры о продаже компании венгерской MOL, сообщает агентство Tanjug со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович.

    • Санкции20 января
      Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

      Мексиканский конгломерат Grupo Carso, контролируемый магнатом Карлосом Слимом, выкупит у "ЛУКОЙЛа" долю в морских нефтяных месторождениях Ичалкиль и Покоч, пишет Reuters со ссылкой на сообщение мексиканской компании.

    • Управление рисками и комплаенс20 января
      ЦБ опроверг всплеск сообщений о блокировке карт в рамках борьбы с мошенничеством

      Банк России с 1 по 19 января получил 7,4 тыс. обращений граждан в связи с блокировкой карт, что вдвое меньше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

    • Санкции19 января
      MOL и "Газпром" согласовали условия продажи сербской NIS

      "Газпром" и венгерская MOL согласовали основные положения соглашения о продаже акций сербской NIS, которое будет направлено в администрацию США для принятия решения, сообщает сербский телеканал RTS со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович.

    • Санкции19 января
      Суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение о взыскании в пользу "Транснефти" $85 млн

      Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank SA/NV (Брюссель) на решение Арбитражного суда Москвы, который полностью удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании $85 млн, следует из картотеки суда.

    • Управление рисками и комплаенс19 января
      За первые недели года банки могли заблокировать 2–3 млн карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством

      За первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, оценивают эксперты, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов, пишет "Коммерсантъ". Это связано с расширением вдвое критериев подозрительных операций по 161-ФЗ с 1 января.

    • Санкции19 января
      Суд продолжит рассматривать иск правопреемника Совкомбанка о взыскании с Ситибанка и Citibank $24 млн убытков 20 марта

      Арбитражный суд Москвы отложил на 20 марта рассмотрение иска правопреемника Совкомбанка о взыскании с Ситибанка и американского Citibank $24,1 млн убытков, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

    • Санкции19 января
      Суд привлек BNP Paribas соответчиком к иску Сбербанка к Natixis и Euroclear на $19,9 млн

      Арбитражный суд Москвы привлек французский банк BNP Paribas в качестве соответчика по иску Сбербанка России о взыскании с французского Natixis S.A. и бельгийского Euroclear Bank S.A. $19,891 млн.

Мероприятия

    3

    февраля

    Конференция

    Форум iFin-2026 "Электронные финансовые услуги и технологии"

    с 3 февраля по 4 февраля

    18

    февраля

    Конференция

    Форум "Кибербезопасность в финансах"

    с 18 февраля по 20 февраля

    26

    февраля

    Конференция

    Форум FinCore 2026
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance