Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ23 марта
      Правительственная комиссия определила критерии допуска криптовалют на биржи

      Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    • Управление рисками и комплаенс23 марта
      ФАС выдала предостережение гендиректору туроператора за прогноз роста цен на авиабилеты

      ФАС России выдала предостережение генеральному директору ООО "ТТ-Трэвел" после того, как тот озвучил в СМИ прогноз о росте цен на авиабилеты, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • Управление рисками и комплаенс23 марта
      БАНКИ: ОБЗОР 13–23 МАРТА 2026
    • ПОД/ФТ23 марта
      Правительство РФ одобрило проект закона об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты

      Правительство РФ подготовило к внесению в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

    • Управление рисками и комплаенс23 марта
      АСВ получит статус участника СБП и будет самостоятельно перечислять средства вкладчикам банков с отозванной лицензией

      Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) планирует в этом году получить статус участника системы быстрых платежей (СБП) и самостоятельно перечислять через этот канал средства вкладчикам банков, у которых будет отозвана лицензия.

    • Санкции23 марта
      Швейцария вслед за ЕС отменила санкции в отношении голландского нефтетрейдера и дочери главы "Транснефти"

      Швейцария присоединилась к решению Совета ЕС, которым были сняты санкции с двух физических лиц, а также исключены из списка пять умерших лиц. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.

    • Санкции23 марта
      США на месяц вывели из-под санкций иранскую нефть

      OFAC США выдало генеральную лицензию U, которая разрешает сделки по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, загруженных на суда, в том числе находящихся под санкциями, до 20 марта 2026 года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте американского Минфина.

    • ПОД/ФТ23 марта
      Негативные списки Беларуси: обновление от 20.03.26
    • Санкции23 марта
      Санкции Швейцарии: обновление от 20.03.26
    • Санкции23 марта
      Санкции США: обновление от 20.03.26
Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance