Все материалы

В Росфинмониторинге прошло совещание с представителями Казначейства России и Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) под эгидой Межведомственной комиссии в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В США состоялось заседание министров FATF, которое проходит каждые два года. Мероприятие было организовано в рамках форума Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщили в пресс-службе организации.

Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 апреля в предварительном заседании по иску Генеральной прокуратуры России о признании гражданина Швейцарии Шарля Понсэ не соответствующим статусу арбитра, пожизненном лишении статуса арбитра, о запрете деятельности Понсэ в качестве арбитра во всех иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

Банк России выдал лицензию расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Омнитрансфер", свидетельствуют данные на сайте регулятора.

OFAC США продлило сербской NIS на 60 дней специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность, сообщает местное издание РТС со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович. По ее словам, лицензия продлена до 16 июня.

Германия приступит к приватизации немецкого подразделения "Газпрома", национализированного Берлином в 2022 году, сказал гендиректор предприятия Эгберт Леге в интервью Financial Times.

OFAC США выпустило генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Расследование дел предполагается возложить на следователей Следственного комитета (СК) и органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Проект закона внесен вместе с отрицательным отзывом Верховного суда (ВС) РФ.