Все материалы

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Малайзии, которая была проведена совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по отмыванию денег (APG) во время визита на места в феврале 2025 года. Организации оценили эффективность мер страны по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансирования терроризма и финансирования распространения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало британское строительное общество, функционирующее как кооперативный банк, Nationwide Building Society на £44 млн за плохую систему мер против финансовых преступлений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Совет директоров Банка России принял решение об уточнении подхода к формированию Ломбардного списка в рамках реализации контрциклического подхода в условиях достаточного объема имеющегося у кредитных организаций обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Представители Росфинмониторинга в ходе рабочей поездки в Лаос провели встречу с руководителями ключевых подразделений финансовой разведки страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС России признала рекламу застройщика ЛСР, которая транслировалась на радио, ненадлежащей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear поступит в Арбитражный суд Москвы сегодня, 12 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

В Сочи вынесен приговор в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сергея Добромыслова и его сообщника Алекса Ломакина, которые были признаны виновными во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Индустриального сберегательного банка (ИС банк, Москва). Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Банк России подает исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear из Бельгии о взыскании причиненных убытков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.