Все материалы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала итоги пленарного заседания, проходившего в Мексике 11-13 февраля. Статус России в организации остался неизменным.

13.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банки в 2025 году предотвратили с помощью антифрод-систем 134,2 млн мошеннических операций, против 72,2 млн в 2024 году. Им удалось спасти от хищений 13,9 трлн рублей своих клиентов. Об этом говорится в "Обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций", опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.

IMG Academy, школа и спортивный тренировочный центр в США, заплатит $1,72 млн, чтобы урегулировать дело о нарушениях санкций OFAC. По данным американского Минфина, академия в течение пяти лет неоднократно совершала сделки с двумя лицами, которые связаны с подсанкционным мексиканским наркокартелем.

ФАС России разработала проект постановления о федеральном государственном контроле за соблюдением требований в сфере платформенной экономики, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Российская "дочка" Citigroup, Ситибанк, после закрытия сделки по ее покупке компанией "Ренессанс капитал — Финансовый консультант" сменит название на Ренкап банк, говорится в сообщении Ситибанка.