В Вене (Австрия) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) прошла Межправительственная встреча, посвященная использованию информации о бенефициарном владении для укрепления механизмов возврата активов, сообщил Росфинмониторинг.
Все материалы
- Управление рисками и комплаенсРосфинмониторинг представил опыт России на встрече УНП ООН в Вене
- Управление рисками и комплаенсФАС проводит внеплановые проверки из-за подозрений в картельном сговоре при закупках лекарств
17 апреля 2025 года ФАС начала внеплановые выездные проверки в отношении ряда фармацевтических компаний. Под проверку попали АО "ГласкоСмитКляйн Трейдинг", ООО "Эдвансд Трейдинг", ООО "Орфарм" и ООО "Медфарм". Поводом стали подозрения в картельном сговоре при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов для нужд ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава РФ.
- СанкцииАвстрия поддержала использование замороженных российских активов для помощи Украине
Новый министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр выразил поддержку идее использования замороженных активов Центрального банка России для дальнейшей помощи Украине. В интервью Bloomberg он заявил: "В принципе, я считаю эти обсуждения разумными. Если будет совместное решение, Австрия присоединится, но не будет в этом лидировать".
- Управление рисками и комплаенсГерман Негляд: криптовалюты и дропперство остаются ключевыми угрозами финансовой безопасности
17 апреля в Совете Федерации прошел круглый стол на тему "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности" под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева. В дискуссии участвовали представители Минфина России, Банка России, Следственного комитета, Генпрокуратуры, кредитных организаций и вузов.
- Управление рисками и комплаенсЦБ: Нерезиденты составляют треть всех банковских "дропов" в России
Около 30% всех так называемых "дропов" — банковских клиентов, предоставляющих мошенникам доступ к своим картам и счетам — являются нерезидентами. Об этом заявил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, выступая в Совете Федерации.
- СанкцииEC отказался от идеи запрета на импорт российского СПГ из-за сопротивления стран-членов
Евросоюз не будет включать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ближайший пакет санкций против России. По данным Reuters, инициатива была отложена из-за разногласий между странами-членами и отсутствия четких альтернатив российскому газу.
- ПОД/ФТПрезидент Кыргызстана подписал закон о запуске цифрового сома
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал изменения в конституционный закон "О Национальном банке КР", заложившие правовую основу для запуска цифровой валюты — цифрового сома, сообщил портал Economist.kg.
- Управление рисками и комплаенсЦБ подтвердил повышение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов до 24 млн рублей с 2026 года
Банк России сохраняет планы по повышению имущественного критерия для получения статуса квалифицированного инвестора до 24 млн рублей с 2026 года. При этом Центробанк не исключает возможности пересмотра этой планки в будущем в зависимости от макроэкономических условий. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.
- ПОД/ФТВ России вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов — стартует эксперимент с видеоидентификацией
В России вступает в силу закон, позволяющий банкам открывать счета гражданам без их личного присутствия в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Новый механизм предусматривает использование видеосвязи для идентификации клиента, что должно расширить доступ к финансовым услугам, особенно в удаленных регионах.
- СанкцииЗападные компании раздумывают над возвращением в Россию, но рынок изменился до неузнаваемости — СМИ
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить новый правовой режим для иностранных инвесторов, рассчитывая на частичное снятие санкций и возможное возвращение западных компаний в Россию. Однако, по словам одного из кремлевских чиновников, "никто пока не стучится в дверь". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Мероприятия
20
мая
Конференция