Китайский трейдер HY Energy Group подал иски против JPMorgan Chase & Co. и Citigroup за заморозку платежей, предназначенных для фирмы, которая попала под санкции США уже после того, как эти переводы были инициированы.
Все материалы
- СанкцииКитайская компания подала в суд на JPMorgan и Citigroup за оверкомплаенс
- Управление рисками и комплаенсApple выплатит американцам $250 млн по иску о недостоверной рекламе ИИ
Корпорация Apple выплатит $250 млн в рамках судебного урегулирования коллективного иска, по которому ее обвиняли в введении потребителей в заблуждение относительно новых функций и возможностей искусственного интеллекта.
- Управление рисками и комплаенсФАС и Минпромторг предлагают установить обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%
ФАС России и Минпромторг РФ разработали проект совместного приказа, предусматривающий, что не менее 10% месячного объема производства первичного алюминия должно продаваться на биржевых торгах. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
- ПОД/ФТПрофкомитет Госдумы одобрил для первого чтения проект закона об уголовной ответственности за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.
- Управление рисками и комплаенсФинансовые маркетплейсы пожаловались на "Яндекс" в ФАС — СМИ
Ассоциация финансовых маркетплейсов подала в ФАС России жалобу в отношении "Яндекса", сообщает РБК со ссылкой на источники.
- СанкцииИспания попросила ЕК не допустить применения в Евросоюзе санкций США против МУС
Испания обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой принять меры, чтобы санкции США против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) не применялись в Евросоюзе. Об этом сообщили в правительстве страны.
- Санкции"Распериа" подала новый иск к оппонентам по делу Strabag — на 2,6 млрд рублей
"Распериа трейдинг лимитед" подала в Арбитражный суд Калининградской области иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна Strabag на сумму 2,639 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
- Управление рисками и комплаенсСуд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны на 7 млрд рублей в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры
Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ к бывшему первому замглавы Минобороны РФ Руслану Цаликову, следует из базы данных инстанции.
- СанкцииUniCredit разделит российские активы, часть продаст инвестору из ОАЭ
Итальянская группа UniCredit планирует разделить российский бизнес, часть его рассчитывает продать частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в пресс-службе банковской группы.
- Управление рисками и комплаенсБританский регулятор проверяет Mastercard, PayPal и Visa на предмет неконкурентных практик
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании проводит проверку в отношении Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc. и Visa Inc. на предмет неконкурентных практик, связанных с пополнением и использованием цифрового кошелька PayPal.
Мероприятия
26
мая
Конференция
28
мая
с 28 мая по 29 мая