Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ2 апреля
      Банки, работающие с криптовалютой, получат отдельный режим пруденциального регулирования

      Законопроект о регулировании криптовалют, внесенный правительством в Госдуму, предусматривает пруденциальное регулирование крипторисков в банковском секторе: ЦБ РФ получит право устанавливать обязательные нормативы для банков и вводить для некредитных финансовых организаций запреты на сделки с конкретными криптовалютами.

    • ПОД/ФТ2 апреля
      Росфинмониторинг 02.04.2026 обновил черный список

      02.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Санкции2 апреля
      Совет министров Ирака получил окончательную рекомендацию по урегулированию выхода "ЛУКОЙЛа" из проекта Западная Курна-2

      Премьер-министр Ирака Мухаммед Аль-Судани на специальном совещании по нефтяному сектору с министром финансов, министром нефти и специализированными советниками обсудил правовые рамки для утверждения окончательного урегулирования с российским "ЛУКОЙЛом", который вышел из проекта разработки месторождения Западная Курна-2.

    • Управление рисками и комплаенс2 апреля
      ЦБ РФ направил предписание девелоперу "Эталон" в связи с нарушением закона об инсайде и манипулировании

      Банк России направил предписание МКПАО "Эталон Груп" (группа "Эталон") в связи с нарушением закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (№224-ФЗ) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

    • Управление рисками и комплаенс2 апреля
      ФНС будет автоматически получать от ЦБ сведения о счетах физлиц с неясным источником доходов от 2,4 млн рублей в год

      Автоматический обмен информацией между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России планируется распространить на сведения по счетам физлиц, чей не подтвержденный источниками доход превысит 2,4 млн рублей в год. Таким образом власти хотят бороться с практикой ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

    • Санкции2 апреля
      Владельцам возвращаемых из Белоруссии литовских фур грозит уголовная ответственность за нарушение санкций

      Служба расследования финансовых преступлений при МВД Литвы (FNTT) предупреждает владельцев вывозимого со спецстоянок в Белоруссии транспорта об уголовной ответственности за нарушение санкционного режима.

    • ПОД/ФТ2 апреля
      Резиденты РФ должны будут сообщать налоговой об иностранных криптокошельках

      Валютные резиденты РФ (как физлица, так и компании) с 1 июля 2026 года будут обязаны уведомлять налоговые органы об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не администрируемых российскими депозитариями, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму.

    • ПОД/ФТ2 апреля
      В следующем году для обменников криптовалюты за незаконные сделки введут штрафы до 1 млн рублей

      Криптовалютным обменникам, совершающим сделки с неквалифицированными инвесторами с нарушением установленных ограничений, будет грозить штраф до 1 млн рублей, следует из поправок в КоАП, внесенных в Госдуму в составе пакета законов о регулировании криптовалют.

    • Санкции2 апреля
      Санкции ЕС: обновление от 01.04.2026
    • Санкции2 апреля
      КМГ и "ЛУКОЙЛ" пытаются решить вопрос финансирования проектов Каламкас-море и Хазар в условиях санкций

      "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с НК "ЛУКОЙЛ" в настоящее время пытаются решить вопрос финансирования дальнейшей реализации проектов Каламкас-море и Хазар, сообщил глава КМГ Асхат Хасенов.

Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance