25.07.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Все материалы
- ПОД/ФТРосфинмониторинг обновил черный список
- Управление рисками и комплаенсБывший замминистра обороны Булгаков арестован, подозревается в коррупции — ФСБ (расширенная версия)
Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
- Управление рисками и комплаенсSinopec оспаривает в ВС РФ решения нижестоящих судов по иску к ФНС на возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
Китайская Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC) оспаривает в Верховном суде РФ решения нижестоящих инстанций по иску к Федеральной налоговой службе.
- Управление рисками и комплаенсБывший замминистра обороны Булгаков арестован, подозревается в коррупции — ФСБ
Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
- СанкцииЕС выделил Украине 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ — глава ЕК
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в сети X о выделении для оказания военной и финансовой помощи Украине 1,5 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.
- СанкцииКитайские банки отказываются принимать "грязные" юани из России
Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на "грязный" и "чистый": "грязным" они считают тот, который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с "чистой" валютой. Такая позиция банков еще больше осложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать "чистый" юань где-то еще, рассказал "Ведомостям" генеральный директор АО "Первая группа", член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин.
- СанкцииС 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три "дружественные" и две "недружественные". Это следует из расчетов директора РСМД Ивана Тимофеева, которыми он поделился с "Ведомостями".
- ПОД/ФТПроблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации
Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник.
- СанкцииСША и ЕС обсудили дальнейшие планы по кредитам для Украины за счет активов РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен и комиссар по экономике Евросоюза Паоло Джентилони обсудили следующие шаги по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных российских активов, сообщили "Ведомости".
- СанкцииБудапешт считает шантажом решение Украины прекратить транзит нефти из РФ в Венгрию и Словакию
Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита нефти из России из-за их позиции по кризису на Украине, заявил в пятницу руководитель канцелярии венгерского премьера Гергели Гуляш.