Суд Роттердама приговорил 44-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за нарушение санкционного законодательства и взлом компьютерных систем бывших работодателей.
Депутаты Европарламента одобрили обновление списка ЕС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на официальном сайте ведомства.
Верховный суд (ВС) России назначил на 3 сентября рассмотрение кассационных жалоб структуры одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co. — J.P. Morgan Securities PLC и российского КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" на взыскание с них в пользу правопреемника Совкомбанка $13,95 млн.
Росфинмониторинг в 2024 году выявил свыше 5,4 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере, проведённых в отношении более 22 тыс. юридических и 46 тыс. физических лиц. По итогам работы возбуждено около 1 тыс. уголовных дел, общий ущерб от противоправной деятельности превысил 200 млрд рублей.
11.07.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС о признании ПАО "МТС" нарушившим антимонопольное законодательство и обязал оператора перечислить в бюджет более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Банк России представил проект документа, регламентирующего порядок расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. С документом ознакомились Frank Media.
Сооснователь криптобиржи Bitzlato россиянин Анатолий Легкодымов попросил президента США о помиловании, чтобы избежать экстрадиции во Францию, где ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил в пятницу "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос об инвестировании части золотовалютных резервов (ЗВР) и активов Нацфонда в криптовалютные фонды, сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов.
