Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ24 марта
      В ЦБ рассказали, с какой ответственностью столкнутся нелегальные криптообменники

      Законопроект о легализации криптовалют в РФ предполагает, что к криптообменникам, которые не войдут в специальный реестр и не "обелятся", могут быть применены как административные, так и уголовные меры ответственности, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме.

    • Санкции24 марта
      В ЦБ заявили, что с 2022 года удалось разблокировать активы инвесторов на 5,3 трлн рублей

      Российские власти с 2022 года смогли разблокировать активы инвесторов на 5,3 трлн рублей и вывести из подсанкционных рисков в юрисдикцию России активы и выплаты по ним на 6,7 трлн рублей. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год, пишут "Ведомости".

    • ПОД/ФТ24 марта
      Росфинмониторинг 24.03.2026 обновил черный список

      24.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Санкции24 марта
      ЕК отложила утверждение предложения по отказу от российской нефти

      Запланированное на 15 апреля утверждение Еврокомиссией (ЕК) законодательного предложения по отказу от нефти РФ перенесено, новой даты пока нет, сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

    • Управление рисками и комплаенс24 марта
      ФАС встала на сторону поставщиков и позволила им не компенсировать снижение доходов ритейлеров

      ФАС России встала на сторону поставщиков в споре с ритейлерами и предупредила тех о недопустимости нарушения закона о торговле путем включения в договоры норм собственной доходности, компенсации недополученной выгоды и возможности установления бессрочных промоцен. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на предупредительное письмо, которое регулятор направил торговым сетям.

    • Управление рисками и комплаенс24 марта
      Госдума приняла закон о замене аттестации на финрынке квалификационными требованиями ЦБ

      Госдума приняла в третьем чтении закон, который исключает из законодательства о финансовом рынке устаревшие нормы о квалификационных аттестатах для работников некредитных финансовых организаций, сохраняя за Банком России полномочия по установлению квалификационных требований к их работникам и требований к профессиональному опыту руководителей.

    • Санкции24 марта
      Белоруссия продлила запрет на вывоз промтоваров еще на полгода

      Правительство Белоруссии продлило запрет на вывоз более 250 наименований промышленных товаров до 22 сентября 2026 года, соответствующее постановление совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

    • Управление рисками и комплаенс24 марта
      Американских трейдеров заподозрили в использовании инсайдерской информации на торгах фьючерсами на нефть

      На нефтяном рынке за 15 минут до публикации президента США Дональда Трампа о "продуктивных переговорах с Ираном" были заключены сделки на сумму около $580 млн, пишет Financial Times на основе данных Bloomberg.

    • ПОД/ФТ24 марта
      Белоруссия готовится внедрить цифровой рубль

      Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в ряд кодексов и законов, что позволит создать законодательную базу для внедрения цифрового белорусского рубля, сообщил член постоянной парламентской комиссии по бюджету и финансам Алексей Райко.

    • ПОД/ФТ24 марта
      За криптовалютные сделки с неквалифицированными инвесторами введут штрафы

      Минфин разработал законопроект, который вводит в КоАП новую статью — 15.291 "Нарушение требований законодательства об организации обращения цифровой валюты", пишут "Ведомости". Источники издания сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ.

Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance