Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ6 апреля
      Росфинмониторинг 06.04.2026 обновил черный список

      06.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Санкции6 апреля
      ББР банк купил у структуры Роскосмоса попавшую под санкции РНКО "Истина"

      ББР банк стал владельцем расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Истина", следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее НКО принадлежала АО "Финкосмос", которое входит в госкорпорацию "Роскосмос".

    • Санкции6 апреля
      Киргизский Bakai Bank выиграл в суде Брюсселя дело о клевете об уклонении от антироссийских санкций

      Французскоязычный суд по делам предприятий Брюсселя вынес решение в пользу киргизского Bakai Bank в деле против фонда Open Dialogue Foundation (ODF) о клевете, пишет Brussels Morning. Суд постановил, что информация ODF, опубликованная в 2023 году и предполагающая причастность банка к схемам обхода санкций против России, была недостаточно обоснована и нанесла материальный ущерб репутации банка.

    • Управление рисками и комплаенс6 апреля
      Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии за взятки

      Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова признали виновным в получении взяток. Ленинский районный суд Курска приговорили его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 400 млн рублей, а также конфисковал 20,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Курской области.

    • Санкции6 апреля
      "Дочки" ирландских лизингодателей проиграли спор с UniCredit о начислении процентов по платежам по застрявшим в РФ самолетам

      Дочерние структуры ирландских лизингодателей AerCap и Aircastle проиграли UniCredit Bank GmbH спор о начислении и выплате процентов за время задержки платежа по резервным аккредитивам в отношении оставшихся в России самолетов на фоне применения британского санкционного регламента. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховного суда Великобритании.

    • Санкции6 апреля
      Национальный клиринговый центр подал иск к Euroclear

      Арбитражный суд города Москвы принял иск Небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) к бельгийскому Euroclear Bank SA/NV. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.

    • Санкции6 апреля
      Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

      ПАО "Евраз" (ранее — "Евраз НТМК") исполнило решение суда по взысканию с Evraz Plc 97,6 млрд рублей российскими активами, сообщили в компании.

    • Управление рисками и комплаенс6 апреля
      Маркетплейсы направили ФАС предложения по скидкам и комиссиям для продавцов

      Wildberries и Ozon направили в ФАС России предложения по управлению ценообразованием в части скидок и комиссий, а также выравниванию условий для российских и зарубежных продавцов на своих площадках.

    • Санкции6 апреля
      Суд РФ выдал австрийской OMV еще один запрет на споры с "Газпромом" о Южно-Русском месторождении в иностранных судах

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ПАО "Газпром" к OMV Exploration & Production GmbH об антиисковом запрете.

    • Санкции6 апреля
      Санкции Украины: обновление от 03.04.26
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального применения профессиональными пользователями и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет». Реализация продукта физическим лицам (потребителям) не осуществляется

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов сессионных данных (cookie)Общие условия использования закрытой части X-Compliance