Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Санкции1 апреля
      Швейцария вслед за ЕС ввела санкции в отношении девятерых российских военных и отменила безвизовый въезд для дипломатов из Грузии

      Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в марте, сообщается на сайте правительства страны.

    • ПОД/ФТ1 апреля
      Росфинмониторинг разъяснил свои полномочия применительно к лизинговым компаниям

      Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила разъяснения в связи с обращениями участников лизинговых отношений по вопросам урегулирования гражданско-правовых споров, а также применения мер воздействия ведомством. Информационное сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора.

    • Санкции1 апреля
      ЕС направит Украине €1,4 млрд накопленных доходов с замороженных активов России

      Еврокомиссия (ЕК) объявила, что выделит Украине €1,4 млрд за счет доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

    • Управление рисками и комплаенс1 апреля
      Двум друзьям из США грозит до 20 лет лишения свободы за инсайдерскую торговлю

      В США перед судом предстанут два друга, Дуглас Далтон и Майкл Смит, которые признали себя виновными в мошенничестве с ценными бумагами в связи с инсайдерской торговлей на основе существенной непубличной информации. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

    • Санкции1 апреля
      "Газпром экспорт" подал иск в суд РФ против бывшей трейдинговой "дочки" в Германии

      "Газпром экспорт" подал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против SEFE Marketing and Treading, говорится в картотеке.

    • Санкции1 апреля
      Российский суд запретил швейцарской ENET Energy продолжать арбитраж против "Газпром экспорта"

      Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" — экспортного подразделения "Газпрома" — к швейцарской компании ENET Energy SA. Решение вынесено 31 марта 2026 года и опубликовано на сайте суда.

    • ПОД/ФТ1 апреля
      Росфинмониторинг и Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ обсудили подготовку к раунду взаимной оценки FATF

      В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), на котором обсудили координацию общих усилий в рамках подготовки к очередному раунду взаимной оценки FATF.

    • ПОД/ФТ1 апреля
      Законопроект о налогообложении ЦФА планируется принять в весеннюю сессию

      Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА), который позволит устранить регуляторный арбитраж между этими активами и облигациями, скоро будет внесен в Госдуму, планируется принять его в весеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    • Управление рисками и комплаенс1 апреля
      ФАС возбудила дело в отношении дистрибьютора "Светофора" в Челябинске

      ФАС России признала дистрибьютора сети "Светофор" в Челябинске — логистический центр "Челябинск Ритейл" — нарушившим закон о торговле из-за незаконных условий в договорах поставки между ним и рядом производителей продовольственных товаров из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    • Санкции1 апреля
      OFAC выпустило памятку с возможными способами обхода санкций через фиктивные сделки

      OFAC выпустило памятку для американского бизнеса по выявлению санкционных рисков при заключении сделок, которые могут быть фиктивными и совершаться для уклонения от рестрикций США. Речь идет о ситуациях, когда заблокированные лица по документам якобы отказываются от активов, однако продолжают пользоваться и управлять ими.

Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance