Интерфакс
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсаМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    27

    сентября

    Семинар

    Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    28

    сентября

    Конференция

    II ежегодная конференции "ESG и устойчивое развитие"

    Платно

    3

    октября

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    6

    октября

    Конференция

    "Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие" и премия "Комплаенс — 2023"

    Платно

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности банк "ФК Открытие"

      22 сентября 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие".

    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности "МТС-Банк"

      22 сентября 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "МТС-Банк".

    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности Промсвязьбанк

      22 сентября 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "Промсвязьбанк".

    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк

      22 сентября 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

    • Санкции22 сентября
      О внесении изменений в перечень террористов и распространителей ОМУ СБ ООН — Росфинмониторинг
    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности Росбанк

      22 сентября на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "Росбанк".

    • Санкции22 сентября
      О внесении изменений в перечень террористов и распространителей ОМУ СБ ООН — Росфинмониторинг
    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      ЦБ привлек к административной ответственности банк ВТБ

      21 августа на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

    • ПОД/ФТ22 сентября
      Росфинмониторинг обновил черный список

      21.09.2023 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Управление рисками и комплаенс22 сентября
      Вышел очередной номер "Вестника Банка России"
Мероприятия

    27

    сентября

    Семинар

    Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    28

    сентября

    Конференция

    II ежегодная конференции "ESG и устойчивое развитие"

    Платно

    3

    октября

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    6

    октября

    Конференция

    "Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие" и премия "Комплаенс — 2023"

    Платно

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости комплаенса
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации