Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Управление рисками и комплаенс20 марта
      ФАС предписала Wildberries и Ozon скорректировать работу с продавцами

      Маркетплейсы Wildberries и Ozon должны скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля 2026 года. К такому выводу пришли члены Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • ПОД/ФТ20 марта
      Росфинмониторинг 20.03.2026 обновил черный список

      20.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Управление рисками и комплаенс20 марта
      ФАС изучит ценообразование на серу, необходимую для производства удобрений

      ФАС России направила запросы крупнейшим производителям серы, чтобы изучить ценообразование на этот товар, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • Санкции20 марта
      Минюст США предъявил соучредителю SMCI обвинение в содействии контрабанде запрещенных технологий в Китай

      Министерство юстиции США предъявило трем лицам, связанным с компанией Super Micro Computer (SMCI), включая ее вице-президента и соучредителя И Шянь Лио, обвинения в содействии контрабанде в Китай американских ИИ-технологий на сумму не менее $2,5 млрд.

    • Управление рисками и комплаенс20 марта
      ЦБ порекомендовал банкам усилить поддержку заемщиков, пострадавших от подрядчиков в сфере ИЖС

      Банк России рекомендует банкам оказывать дополнительные меры поддержки заемщикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе проводить реструктуризацию кредита вплоть до полного или частичного прощения долга. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

    • Санкции20 марта
      Visa запретила расчеты в ЕС картами трех белорусских банков

      Международная платежная система Visa запретила расчеты на территории Европейской экономической зоны картами системы, которые эмитированы тремя белорусскими банками — Белагропромбанком, Белгазпромбанком и Альфа-Банком (Беларусь).

    • Санкции20 марта
      "ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в LUKOIL International после попадания под санкции

      "ЛУКОЙЛ" полностью списал инвестицию в LUKOIL International GmbH (LIG) и признал убыток от обесценения в 1,66 трлн рублей, говорится в отчете компании за 2025 год. Результаты международных активов НК отразила как результаты прекращенной деятельности.

    • Санкции20 марта
      Британия на два года разрешила операции с "Транснефтью" по доставке нефти Казахстана

      Минфин Великобритании (OFSI) выдал лицензию на осуществление операций с подсанкционой "Транснефтью" по поставке, покупке, транспортировке или доставке нефти Казахстана с 19 марта до 18 марта 2028 года, сообщило ведомство.

    • Санкции20 марта
      Минфин США вновь продлил лицензию сербской NIS на продолжение операционной деятельности

      OFAC продлило сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть", попавшую под санкции США в начале 2025 года) лицензию на операционную деятельность до 17 апреля. Об этом пишут сербские СМИ со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравку Джедович Ханданович.

    • Санкции20 марта
      США поменяли генлицензию, разрешающую поставки российской нефти

      OFAC США заменил генеральную лицензию №134 от 12 марта 2026 года на генлизцензию №134А от 19 марта. Действие документа осталось неизменным: до 11 апреля 2026-го, сообщается на официальном сайте американского Минфина.

Мероприятия

    24

    марта

    Конференция

    Конференция "ИИ-Банкинг_26: От инициатив к системе"

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance