Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ16 июля
      Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

      Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс: с 1 октября 2025 года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях с использованием счета Федерального казначейства.

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      Совет Федерации одобрил закон об использовании банками цифрового рубля и введении единого QR-кода

      Совет Федерации одобрил закон, который водит с 1 сентября 2026 года поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, также с 1 сентября 2026-го вводится использование ими универсального платежного QR-кода.

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      Банк России разработал Кодекс ответственного инвестирования для "институционалов"

      Банк России разработал Кодекс ответственного инвестирования для банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других институциональных инвесторов, размещающих средства в долевые инструменты, чтобы они более ответственно подходили к инвестициям в акции. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

    • Санкции16 июля
      Пекин отверг предупреждение Рютте о санкциях за торговлю с Россией

      Власти Китая отвергли предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о вторичных санкциях США в отношении КНР, Бразилии и Индии за поддержку торговых связей с РФ, сообщает в среду агентство "Анадолу".

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" из-за завышенных сборов за обмен и возврат билетов

      ФАС выдала предупреждение авиакомпании "Азимут" за установление необоснованно разного размера платы с пассажиров при обмене и возврате авиабилетов.

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      ЦБ 15.07.25 привлек к административной ответственности Альфа-Банк

      15 июля 2025 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      ЦБ 12.07.25 привлек к административной ответственности ВТБ

      12 июля 2025 года на сайте Банка России опубликована информация о вступлении в силу решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "Банк ВТБ".

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      FCA оштрафовала Barclays на £42 млн за недостаточный контроль рисков финансовых преступлений

      Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало Barclays Bank UK PLC и Barclays Bank PLC на общую сумму £42 млн за отдельные случаи нарушений в управлении рисками финансовых преступлений.

    • Управление рисками и комплаенс16 июля
      ЕС требует от Италии объяснений по ограничениям на Unicredit, включая выход из России

      Европейская комиссия направила правительству Италии жесткое письмо с требованием объяснить введенные ограничения для Unicredit в рамках сделки с Banco Bpm, в том числе предписание о полном уходе с российского рынка. Об этом пишет местное издание La Pepubblica.

    • Санкции16 июля
      Финляндия ввела запрет на сделки с недвижимостью для россиян и белорусов

      Запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance