Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Санкции15 мая
      США вывели КТК и "Тенгизшевройл" из-под действия запрета на оказание нефтесервисных услуг

      США вывели Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл" из-под действия запрета на оказание нефтесервисных услуг на постоянной основе. Соответствующая лицензия опубликована на официальном сайте OFAC.

    • Санкции15 мая
      Санкции США: обновление от 14.05.25
    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      ЦБ 14.05.25 привлек к административной ответственности ВТБ

      14 мая 2025 года на сайте Банка России опубликована информация о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП ПАО "Банк ВТБ".

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      ЦБ РФ отозвал лицензию у вологодского общества взаимного страхования "Кооп-Ресурс"

      Банк России отозвал лицензию у потребительского общества взаимного страхования "Кооп-Ресурс" (НКО ПОВС "Кооп-Ресурс", Вологда) в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, сообщил регулятор.

    • Санкции15 мая
      Ушедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении — Минпромторг

      На данный момент ни один из ушедших с российского рынка брендов не подавал заявок о возвращении, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      Кассация поддержала ФАС в деле против арбитражных управляющих

      Кассация поддержала позицию ФАС России по делу в отношении ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих", в чьих действиях служба признала незаконную координацию экономической деятельности, сообщили в ведомстве.

    • Санкции15 мая
      МИД Финляндии заявил о разработке 18-го антироссийского пакета санкций ЕС

      Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Турции заявила, что ЕС намерен приступить к подготовке 18-го пакета санкций против России.

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      Банки стали ограничивать переводы суммой 100 тыс. рублей в месяц для клиентов из базы "дропперов" ЦБ РФ

      Кредитные организации с 15 мая 2025 года ограничивают переводы клиентам, которые находятся в мошеннической базе Банка России. Лимит — 100 тыс. рублей в месяц.

    • Санкции15 мая
      Китай приостанавливает действие ряда мер экспортного контроля в отношении компаний США

      Китай приостанавливает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении более десятка американских компаний в рамках торгового соглашения, заключенного с США.

    • Санкции15 мая
      Иран готов к ликвидации запасов высокообогащенного урана в обмен на отмену американских санкций — СМИ

      Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов на определенных условиях и в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций подписать с США соглашение по атому, сообщает телеканал NBC News.

Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance