Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Санкции3 апреля
      OFAC сняло санкции с бывшего главы "ФК Открытие" Михаила Задорнова

      США исключили из санкционного списка бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова, сообщается на официальном сайте американского Минфина.

    • Управление рисками и комплаенс3 апреля
      ЦБ выдал предписания нескольким инвесторам за инсайдерскую торговлю

      Банк России выдал предписания нескольким частным инвесторам по факту установленного нарушения закона об инсайде и манипулировании. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.

    • Санкции3 апреля
      Суд Санкт-Петербурга в июне рассмотрит иск "Газпрома" к SEFE о запрете продолжать разбирательство за рубежом

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск "Газпром экспорта" к SEFE Marketing & Trading Limited (бывший трейдер "Газпрома", сменивший название после конфискации правительством Германии) и назначил судебное заседание на 8 июня, говорится в судебной картотеке.

    • Управление рисками и комплаенс3 апреля
      Сенаторы США обратились в SEC и Пентагон по поводу сообщений об инсайдерской торговле в правительстве

      Американские сенаторы-демократы Марк Уорнер от штата Вирджиния и Адам Шифф от Калифорнии выразили обеспокоенность возможными нарушениями законодательства об инсайдерской торговле федеральными чиновниками.

    • ПОД/ФТ3 апреля
      Услуги цифровых депозитариев и обменников криптовалют могут освободить от НДС

      Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые регулируют порядок налогообложения операций с криптовалютой для граждан и бизнеса, в частности, предлагается не облагать НДС услуги цифровых депозитариев и обменников криптовалюты, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

    • Санкции3 апреля
      Nordwind провел страховое урегулирование по семи Boeing и Airbus в условиях санкций

      Авиакомпания Nordwind в 2025 году урегулировала сделки с иностранными лизингодателями по семи самолетам, сообщается в ее финансовой отчетности по РСБУ.

    • ПОД/ФТ3 апреля
      ЦБ объяснил, как неквалифицированные инвесторы смогут покупать ЦФА без ограничений

      Неквалифицированные инвесторы смогут без ограничений покупать цифровые финансовые активы (ЦФА), выплаты по которым не зависят от каких-либо переменных индикаторов, при условии, что им или их эмитенту присвоен кредитный рейтинг не ниже "А+" по национальной шкале или "ВВ" по международной шкале, говорится в сообщении ЦБ.

    • Управление рисками и комплаенс3 апреля
      Статистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2026

      По состоянию на 31 марта в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 43 096 фигурантов (из них — 22 896 иностранных лиц, 20 200 — российских).

    • Управление рисками и комплаенс3 апреля
      ЦБ разработал проект указания о расчете выкупной суммы по полису страхования жизни в случае отзыва лицензии у страховщика

      Банк России опубликовал проект указания о расчете выкупной суммы по полису страхования жизни в случае отзыва лицензии у страховщика в условиях действия системы гарантирования с 1 января 2027 года.

    • Санкции3 апреля
      Исследование: как в России и других юрисдикциях признают и исполняют иностранные судебные решения, связанные с санкциями

      На основе обзора (путеводителя) юрфирмы АЛРУД, данных судебных баз и мнений специалистов "Коммерсантъ" проанализировал ключевые изменения, которые произошли за год в практике по признанию и исполнению решений судов и арбитражей. Речь идет о случаях, когда решение выносится в одной стране, а признавать и исполнять его нужно в другой, в том числе, когда они связаны с санкциями.

Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance