FATF опубликовала отчет о пробелах в надзоре за oVASP, — оффшорными криптокомпаниями (биржами, обменниками, кастодиальными кошельками), зарегистрированными в юрисдикциях с льготным налогообложением или мягким регулированием — которые используются для содействия крупномасштабному мошенничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.
Все материалы
- ПОД/ФТFATF представила доклад о надзоре за оффшорными криптокомпаниями
- Управление рисками и комплаенсБанкам запретят взыскивать кредиты с наследников до получения выплат от страховщиков
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который регулирует ситуацию, при которой банки при оформлении потребительского кредита производят страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам, умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.
- СанкцииМинфин США разрешил еще ряд операций с венесуэльской PDVSA
OFAC США выдало генеральную лицензию, разрешающую дополнительные операции с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского Минфина.
- СанкцииСуд отклонил иск российского бизнесмена к Норвегии из-за запрета въезда в страну и банкротства его компании
Арбитражный суд Курской области отклонил иск предпринимателя Вадима Алексеенко к Норвегии о компенсации ущерба из-за запрета въезда в страну и банкротства принадлежащей истцу норвежской компании VILO AS, которая занималась переработкой и продажей рыбы.
- СанкцииСША планируют ослабить санкции против Венесуэлы для улучшения ситуации с поставками нефти — СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа намерена и дальше ослаблять санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в попытке сдержать рост цен на нефть, спровоцированный иранским конфликтом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- СанкцииВступил в силу официальный запрет на импорт российского газа в ЕС
Импорт российского газа в ЕС запрещен с 18 марта 2026 года. Соответствующий регламент был принят в начале года.
- СанкцииOFAC оштрафовало брокерскую компанию на $1,1 млн за сделки с инвесторами из Ирана, Сирии и Крыма
OFAC США объявило о заключении соглашения с TradeStation Securities, по которому компания согласилась выплатить $1,1 млн для урегулирования дела о нарушении санкций. Документ размещен на официальном сайте американского Минфина.
- СанкцииДля работающих в Киргизии российских инвесторов запустили программу страхования от санкций
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital разработали программу страхования от политических рисков для российских инвесторов, работающих в Киргизии, пишут "Ведомости".
- СанкцииВенгрия подала иск об аннулировании регламента ЕС об отказе от российского газа
Венгрия подала иск в Суд ЕС к Европарламенту и Совету ЕС с требованием аннулировать Регламент (ЕС) 2026/261 от 26 января 2026 года о поэтапном отказе от импорта российского природного газа и подготовке поэтапного отказа от импорта российской нефти. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.
- СанкцииСанкции Великобритании: обновление от 17.03.26
Мероприятия
24
марта
21
апреля
с 21 апреля по 23 апреля