Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    21

    мая

    Конференция

    Конференция "Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Управление рисками и комплаенс10 апреля
      ФАС оценит уровень конкуренции на рынке шин

      ФАС России оценит уровень конкуренции на рынке шин, направила запросы крупнейшим производителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • Санкции10 апреля
      Сербская NIS вновь запросила OFAC США о продлении лицензии на операционную деятельность

      NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в OFAC США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность по истечении текущей генлицензии, действующей до 17 апреля, говорится в сообщении компании.

    • Санкции10 апреля
      Unicredit готова отказаться от продажи российской "дочки" и просто ликвидировать бизнес в РФ — СМИ

      Итальянская группа Unicredit пересмотрела варианты ухода с российского рынка, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами группы и близких к Юникредит Банку — основному активу группы в России.

    • ПОД/ФТ10 апреля
      Иностранные криптобиржи смогут работать на рынке в РФ через партнерства с российскими финансовыми посредниками

      Иностранные криптобиржи смогут работать на российском рынке либо при регистрации здесь своих "дочек", либо устанавливая партнерства с российскими финансовыми посредниками, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

    • Управление рисками и комплаенс10 апреля
      Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

      Банки с 1 июля будут между собой обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через Систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

    • Управление рисками и комплаенс10 апреля
      В России проработают вопрос о компенсации банками и телеком-операторами ущерба от мошенников

      Президент РФ Владимир Путин поручил доработать инициативу по введению компенсации со стороны банков и телеком-операторов гражданам, пострадавшим от действий мошенников. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.

    • Управление рисками и комплаенс10 апреля
      ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП

      Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк РМП", говорится в сообщении регулятора.

    • ПОД/ФТ10 апреля
      ЦБ может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов

      Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам, такую правку в законопроект планируется внести ко второму чтению законопроекта, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

    • ПОД/ФТ10 апреля
      Негативные списки Беларуси: обновление от 09.04.26
    • Санкции10 апреля
      Санкции Кыргызской Республики: обновление от 09.04.26
Мероприятия

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    14

    апреля

    Конференция

    III Российский риск-форум

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    21

    мая

    Конференция

    Конференция "Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального применения профессиональными пользователями и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет». Реализация продукта физическим лицам (потребителям) не осуществляется

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов сессионных данных (cookie)Общие условия использования закрытой части X-Compliance