Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    10

    сентября

    Конференция

    Форум FinServ Forum & Awards 2026

    15

    сентября

    Конференция

    Всероссийский банковский форум "Стратегия МСБ 2027"

    с 15 сентября по 16 сентября

    17

    сентября

    Конференция

    Форум "Экономическая безопасность бизнеса 2026"

    с 17 сентября по 18 сентября

    23

    сентября

    Конференция

    XXIII Международный банковский форум

    с 23 сентября по 26 сентября

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Управление рисками и комплаенс14 августа
      Прокуратура взыскала с НК "Томскгеонефтегаз" в счет государства 153 млн рублей по делу о сокрытии налогов

      Ленинский районный суд Томска удовлетворил иск прокуратуры Томской области о взыскании с ООО "Томскгеонефтегаз" (небольшая нефтедобывающая компания, находится в процедуре банкротства) и ее экс-руководителя 153 млн рублей ущерба в результате налогового преступления, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

    • Управление рисками и комплаенс14 августа
      В США компанию обвинили в мошенничестве с инвестициями в акции SpaceX до IPO

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Adit Ventures Management LLC, ее гендиректору Эрику Мансону и трем аффилированным генеральным партнерам (Adit Ventures LLC, Adit Ventures II LLC, Adit Ventures III LLC) в мошенничестве с инвестициями в акции до IPO — в том числе, SpaceX и Klarna.

    • Управление рисками и комплаенс14 августа
      Трое американцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с инвестициями на $47 млн

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения американским гражданам в мошенничестве с инвестициями на сумму около $47 млн, от которого пострадали почти 90 инвесторов — в основном, члены ортодоксальных еврейских общин в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

    • ПОД/ФТ14 августа
      Европейский регулятор вводит новую систему отчетности о товарных деривативах

      Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), надзорный орган ЕС по финансовым рынкам, объявил, что новая еженедельная система отчетности о позициях товарных деривативов начнет действовать 3 сентября 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

    • Санкции14 августа
      ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, несмотря на санкции

      Закупки российских энергоносителей Евросоюзом в июле составили €1,5 млрд, следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA), пишут "Ведомости".

    • ПОД/ФТ14 августа
      Росфинмониторинг 14.08.2026 обновил черный список

      14.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • Санкции14 августа
      Обвиненный в нарушении санкций россиянин добился в суде снижения суммы взыскания

      Апелляционный суд Гааги уточнил методику расчета уголовной ответственности за обход европейских санкций. Как следует из опубликованного решения суда по делу гражданина России, апелляция пересмотрела ранее установленную сумму взыскания.

    • Управление рисками и комплаенс14 августа
      За полгода ФАС выявила картели в 89 регионах России почти на 200 млрд рублей

      ФАС России подвела итоги антикартельной деятельности за первое полугодие текущего года: за шесть месяцев ведомство выявило антиконкурентные соглашения в 89 регионах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    • Санкции14 августа
      Глава Минфина США анонсировал новые меры экономического давления на Иран

      Вашингтон готовит новые меры экономического воздействия на Тегеран, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    • Санкции14 августа
      Япония может ввести новые санкции против России

      Японское правительство планирует рассмотреть вопрос о принятии контрмер после визита президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп, сообщает телеканал NHK. По его данным, одной из возможных мер является усиление существующих санкций в отношении России.

Мероприятия

    10

    сентября

    Конференция

    Форум FinServ Forum & Awards 2026

    15

    сентября

    Конференция

    Всероссийский банковский форум "Стратегия МСБ 2027"

    с 15 сентября по 16 сентября

    17

    сентября

    Конференция

    Форум "Экономическая безопасность бизнеса 2026"

    с 17 сентября по 18 сентября

    23

    сентября

    Конференция

    XXIII Международный банковский форум

    с 23 сентября по 26 сентября

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального применения профессиональными пользователями и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет». Реализация продукта физическим лицам (потребителям) не осуществляется

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов сессионных данных (cookie)Общие условия использования закрытой части X-Compliance