Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    28

    мая

    Конференция

    XII Всероссийский банковский форум "СХ Банкинг форум 2026"

    с 28 мая по 29 мая

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • Санкции25 марта
      Общий суд ЕС в 2025 году рассмотрел рекордное количество дел о санкциях

      В 2025 году Общий суд ЕС поставил сразу несколько рекордов. Было возбуждено 989 новых дел — на 26% больше, чем в 2024-м (786), это максимальный показатель за всю историю суда, пишет "Коммерсантъ". При этом одним из ключевых драйверов роста стали дела по санкциям: в прошлом году по ним поступило 105 обращений, что на 66,7% больше, чем в 2024-м (63 дела). Причем 80% из новых дел (84) касаются ограничительных мер, принятых ЕС в связи с ситуацией на Украине.

    • Санкции25 марта
      Бывший исполнительный директор пуэрториканского банка признался в мошенничестве на $25 млн и обходе венесуэльских санкций

      Бывший исполнительный директор пуэрториканского международного банка Nodus International Bank (Nodus Bank) Томас Нимбро признал себя виновным в том, что руководил мошеннической схемой по получению не менее $24,9 млн от указанного банка и уклонялся от санкций США против Венесуэлы, сообщили в пресс-службе американского Минюста.

    • ПОД/ФТ25 марта
      Внесение законопроекта о легализации крипторынка в РФ в Госдуму ожидается на следующей неделе

      Законопроект о регулировании в России рынка криптовалют будет внесен в Госдуму на следующей неделе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в ходе выступления на Криптосаммите.

    • Управление рисками и комплаенс25 марта
      Госдума рекомендовала ЦБ ужесточить регулирование посреднических цифровых платформ

      Комитет Госдумы по финансовому рынку в проекте постановления к годовому отчету Банка России рекомендует распространить на посреднические цифровые платформы (площадки, через которые продаются финансовые продукты банков, страховщиков и других организаций) требования к правилам продаж, действующие в отношении финансовых организаций.

    • Санкции25 марта
      Суд отказал "Газпрому" в возврате аванса за газ, который был уплачен ушедшему из РФ предыдущему оператору "Сахалина-1"

      Арбитражный суд Сахалинской области отказал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" во взыскании с ООО "Сахалин-1" (компания-оператор одноименного проекта СРП) более 50 млн рублей аванса, оплаченных в 2022 году прежнему оператору проекта за непоставленный газ, сообщает пресс-служба суда в среду.

    • Санкции25 марта
      Ушедшие из РФ компании из недружественных стран за четыре года недополучили $610 млрд выручки — СМИ

      Компании из недружественных стран за период с 2022 по 2025 год недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли, следует из подсчетов "Ведомостей", проведенных по данным отчетности компаний.

    • Управление рисками и комплаенс25 марта
      ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт и шагах для снятия ограничений

      ЦБ РФ направил банкам рекомендации, в которых указал, что кредитным организациям следует самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки их операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, а не дожидаться их обращений. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора.

    • Санкции25 марта
      Венесуэльская PDVSA не может выплатить долг итальянской Eni в $3 млрд из-за санкций

      Государственная энергетическая компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) имела долг перед итальянской Eni SpA в размере порядка $3,3 млрд на конец 2025 года, включая около $1 млрд накопившихся процентов по задолженности, пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет Eni.

    • Санкции25 марта
      Венгерская MOL получила разрешение OFAC на ведение переговоров о покупке доли российских акционеров сербской NIS

      OFAC США приняло заявку венгерской компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS до 22 мая 2026 года, сообщила MOL.

    • Санкции25 марта
      OFAC выдало лицензию, разрешающую деятельность официальных представительств Венесуэлы в США

      OFAC выдало генеральную лицензию №53, которая разрешает проведение некоторых сделок официальным представительствам правительства Венесуэлы в США, а также в международных организациях, базирующихся в Соединенных Штатах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского Минфина.

Мероприятия

    8

    апреля

    Конференция

    Съезд Ассоциации российских банков

    14

    апреля

    Конференция

    Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    28

    мая

    Конференция

    XII Всероссийский банковский форум "СХ Банкинг форум 2026"

    с 28 мая по 29 мая

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance