Все материалы

FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проанализировала механизмы работы транснациональных мошеннических схем и представила доклад "Борьба с ликвидными незаконными финансовыми потоками, связанными со складскими комплексами". В документе, опубликованном на официальном сайте организации, раскрыт полный жизненный цикл преступных доходов: от получения средств от жертв до их перемещения, отмывания и реинвестирования.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое определяет перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на биржах и доступных для покупки неквалифицированными инвесторами. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

06.11.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Делегации финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал — Каспийский маяк", которая проходила с 26 по 30 октября на территории государств-членов организации. Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Алматы (Казахстан), сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В Москве прошла международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ "Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность", которая объединила российских и зарубежных представителей подразделений финансовой разведки, научно-образовательного сообщества и экспертов в области финансовой безопасности.

Банк России предлагает закрепить в законе требование, согласно которому при проведении расчетов на посреднической цифровой платформе возврат денег должен осуществляться на то же электронное средство платежа (ЭСП, например, банковская карта), с которого проводился платеж, если клиент не указывал другие ЭСП или расчетный счет. Это правило будет действовать при всех безналичных расчетах.

Президент "Селигдара" Александр Хрущ считает избыточной реакцию рынка на новости о проблемах акционеров, подозревая в ней следствие манипуляций.

Минтранс подготовил проект постановления правительства РФ, который продлевает на два года, до конца 2028 года, особый режим эксплуатации иностранных самолетов и двигателей, взятых в лизинг у иностранных компаний. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

В 2026 году ФАС России согласовала 32 торговые политики доминирующих компаний, сообщили в пресс-службе ведомства. Принятие таких документов позволяет обеспечивать прозрачное ценообразование и единые правила работы для всех участников рынка.