Все материалы

FATF опубликовала новый отчет, в котором раскрывается растущая роль подпольного банкинга, хавалы (неформальной расчетно-финансовой системы, которая работает на основе личного доверия участников и взаимозачета обязательств без использования банковских документов) и других аналогичных поставщиков услуг (HOSSP) в незаконном финансировании по всему миру. Всего за несколько месяцев через такие схемы были отмыты более €500 млн.

Еврокомиссия (ЕК) готовит новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

В Нижнем Новгороде на площадке ННГУ имени Н.И. Лобачевского прошла III Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации", в котором приняли участие представители профильных ведомств, частного сектора и вузов, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

ФАС России заключила соглашение о сотрудничестве с Восточной биржей. Документ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) подписали замруководителя ведомства Геннадий Магазинов и гендиректор биржи Андрей Салащенко, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Республике Алтай состоялось 64-е заседание Межбанковского валютного совета Центральных банков России и Белоруссии, сообщили в пресс-службе российского регулятора.

Белгородский областной суд подтвердил законность решения регионального управления ФАС России о взыскании с участников картельного сговора поставщиков медоборудования около 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе УФАС по Белгородской области.

Сбербанк отказался от выделения заблокированных активов, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ.

Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе поручил всем американским посольствам по всему миру направить официальный дипломатический демарш по поводу операции "Экономический изгой" на самый высокий уровень принимающих стран, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

ФАС России направила в крупнейшие федеральные торговые сети запросы, чтобы проанализировать ценообразование на сахар в рознице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Британская ED&F Man Sugar Ltd. (входит в один из мировых поставщиков сырьевых товаров ED&F Man Commodities) ликвидировала российскую "дочку" — ООО "ИД энд Ф Мэн".