Все материалы

Компания со штаб-квартирой в Саудовской Аравии Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Бельгии, которая была проведена в период с января по февраль 2025 года. Организация оценила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предлагающих изменить систему декларирования доходов, расходов и имущества чиновников, переведя контроль из периодического режима в непрерывный.

Федеральное казначейство обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов: по данным ведомства, более половины аудиторов сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, пишет "Коммерсантъ".

Госдума приняла закон, который предлагает взыскивать с банков более жесткие штрафы и установить вилку — до 0,1% и до 1% от собственного капитала (вместо уставного капитала сейчас) — за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными лицами.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала усилить давление на Россию, в частности, мерами против танкерного флота. На пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам она выдвинула идею ежемесячных санкций против таких судов.

Президент России Владимир Путин подписал закон № 479-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который касается процедуры идентификации для негосударственных пенсионных фондов.

ФАС России провела анализ действий главных операторов крупнейших российских аэропортов по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров и выдала 12 предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.