Совет ЕС обновил санкционный список "в связи с дестабилизирующей деятельностью России", добавив в него два юрлица. Соответствующий документ опубликован в Журнале ЕС.
Все материалы
- СанкцииЕС ввел санкции в отношении бельгийского медиа и российского фонда
- Управление рисками и комплаенсВ "Делимобиле" заявили, что ЦБ не выявил фактов инсайдерской торговли со стороны сотрудников компании
Основатель и генеральный директор "Делимобиля" Винченцо Трани прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ направил ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (№ 224-ФЗ) и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
- ПОД/ФТРоссийские надзорные органы обсудили управление рисками в цифровую эпоху
Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга провели семинар-совещание российских контрольно-надзорных органов по обмену опытом и лучшими практиками в реализации риск-ориентированного надзора и сотрудничества с частным сектором.
- ПОД/ФТЗаконопроект о регулировании криптовалюты прошел первое чтение в Госдуме
Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах", который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалюты), а также реформирует работающую с 2021 года систему выпуска и размещения другого инструмента — цифровых финансовых активов (ЦФА).
- Управление рисками и комплаенсНекоторые банки подключили к сервису проверки подлинности паспортов по базе МВД
Ряд крупнейших банков восстановили возможность проверять паспорта граждан по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия — после нескольких дней без такого доступа, пишет "Коммерсантъ".
- Управление рисками и комплаенсМинцифры готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством
Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.
- СанкцииЛюксембургская Redbriсk Investments оспорит в суде приостановление ее корпоративных прав в "Акроне"по иску Минпромторга
Десятый арбитражный апелляционный суд назначил на 14 мая заседание по рассмотрению жалобы люксембургской Redbriсk Investments S.a.r.l. на решение Арбитражного суда Московской области, который 10 марта по иску Минпромторга РФ приостановил ее корпоративные права в ПАО "Акрон".
- Управление рисками и комплаенсЦБ направил предписание "Делимобилю" в связи с нарушением закона об инсайде и манипулировании
ЦБ РФ направил ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (№ 224-ФЗ) и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, говорится в сообщении регулятора.
- СанкцииПроданные иностранному инвестору акции Новоорловского ГОКа по решению суда пойдут в доход государства
Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил требования прокуратуры признать ничтожной сделку по продаже акций Новоорловского горно-обогатительного комбината (разрабатывает Спокойнинское месторождение вольфрама) иностранному инвестору, сообщает Генпрокуратура России.
- Управление рисками и комплаенсЦБ вводит дополнительную проверку при рассмотрении заявлений об исключении сведений из базы данных о мошенниках
Банк России усовершенствовал процесс рассмотрения заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях и вводит дополнительную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Мероприятия
21
апреля
с 21 апреля по 23 апреля
22
апреля
Конференция