Все материалы

Прокуратура Бельгии проводит расследование в связи с подозрениями в том, что счета британской финтех-компании Wise использовались для легализации преступных доходов на сумму свыше €500 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Российские министерства и ведомства согласовали около 20 инициатив к разрабатываемому третьему пакету мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством ("Антифрод 3.0"), сообщили "Интерфаксу" источники на телеком- и ИТ-рынке. К проекту третьего пакета было подготовлено около 50 предложений министерств и ведомств, говорил ранее собеседник агентства. Они обсуждались на согласительном совещании в конце апреля.

Вышел обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2025 год. Документ опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

01.06.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госсовет КНР заявил о введении запрета на экспорт и использование за рубежом без специального разрешения товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Такое решение прописано в правилах, утвержденных правительством страны в апреле текущего года.

Euroclear 29 мая подал в Девятый арбитражный апелляционный суд заявление о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции в деле депозитария и Банка России, следует из картотеки суда.

По состоянию на 31 мая в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 43 916 фигурантов (из них — 23 269 иностранных лиц, 20 647 — российских).

Основной актив итальянский группы Unicredit в России Юникредит-банк передает премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой источники.