Все материалы

В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) с 9 по 12 декабря прошел международный семинар "Актуальные вопросы организации и проведения финансовых расследований", в котором приняли участие сотрудники аналитических подразделений Росфинмониторинга, а также представители финансовых разведок и компетентных органов стран Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и БРИКС.

Переговоры в Евросоюзе по финансированию Украины могут продлиться вплоть до саммита ЕС 18 декабря, где Еврокомиссия (ЕК) предложит два уже обнародованных варианта — совместный заем и "репарационный кредит", сообщили в ЕК.

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto Plc на сумму 104,75 млрд рублей, следует из информации в базе данных арбитражных судов.

Совет ЕС ввел санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, ответственных за поддержку так называемого теневого флота России, а также против 12 человек и двух организаций, которых ЕС обвиняет в "гибридной деятельности". Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства и в журнале ЕС.

Совет ЕС принял решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении Венесуэлы с учетом ситуации в этой стране еще на год, до 10 января 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.