Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    22

    апреля

    Конференция

    Конференция СПАРК–2026

    21

    мая

    Конференция

    Конференция "Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект"

    27

    мая

    Конференция

    IX Всероссийский банковский форум "Клиентский опыт для бизнеса 2026"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Все материалы

    • ПОД/ФТ20 апреля
      Росфинмониторинг и Казначейство обсудили с аудиторами взаимодействие в сфере ПОД/ФТ

      В Росфинмониторинге прошло совещание с представителями Казначейства России и Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) под эгидой Межведомственной комиссии в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    • ПОД/ФТ20 апреля
      Министры FATF договорились сосредоточиться на борьбе с мошенничеством и незаконным финансированием

      В США состоялось заседание министров FATF, которое проходит каждые два года. Мероприятие было организовано в рамках форума Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщили в пресс-службе организации.

    • Санкции20 апреля
      Суд продолжит на этой неделе рассматривать иск Генпрокуратуры о пожизненном лишении статуса арбитра по делу с Wintershall

      Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 апреля в предварительном заседании по иску Генеральной прокуратуры России о признании гражданина Швейцарии Шарля Понсэ не соответствующим статусу арбитра, пожизненном лишении статуса арбитра, о запрете деятельности Понсэ в качестве арбитра во всех иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

    • Управление рисками и комплаенс20 апреля
      ЦБ выдал лицензию расчетной небанковской кредитной организации "Омнитрансфер"

      Банк России выдал лицензию расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Омнитрансфер", свидетельствуют данные на сайте регулятора.

    • Санкции20 апреля
      США продлили NIS лицензию на операционную деятельность еще на два месяца

      OFAC США продлило сербской NIS на 60 дней специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность, сообщает местное издание РТС со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович. По ее словам, лицензия продлена до 16 июня.

    • Санкции20 апреля
      Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

      Германия приступит к приватизации немецкого подразделения "Газпрома", национализированного Берлином в 2022 году, сказал гендиректор предприятия Эгберт Леге в интервью Financial Times.

    • Санкции20 апреля
      США обновили лицензию на покупку российской нефти до 16 мая

      OFAC США выпустило генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля.

    • Санкции20 апреля
      Санкции США: обновление от 17.04.26
    • ПОД/ФТ20 апреля
      Верховный суд РФ в отзыве на законопроект о криптовалюте назвал преждевременным введение уголовной ответственности за ее незаконный оборот

      Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Расследование дел предполагается возложить на следователей Следственного комитета (СК) и органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Проект закона внесен вместе с отрицательным отзывом Верховного суда (ВС) РФ.

    • ПОД/ФТ20 апреля
      Негативные списки Беларуси: обновление от 17.04.26
Мероприятия

    21

    апреля

    Конференция

    Форум ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ"

    с 21 апреля по 23 апреля

    22

    апреля

    Конференция

    Конференция СПАРК–2026

    21

    мая

    Конференция

    Конференция "Цифровая финансовая система России: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект"

    27

    мая

    Конференция

    IX Всероссийский банковский форум "Клиентский опыт для бизнеса 2026"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального применения профессиональными пользователями и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет». Реализация продукта физическим лицам (потребителям) не осуществляется

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов сессионных данных (cookie)Общие условия использования закрытой части X-Compliance