Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    31

    августа

    Конференция

    Премия "Комплаенс — 2025"

    4

    сентября

    Конференция

    Форум "Управление рисками — новые вызовы"

    с 4 сентября по 5 сентября

    10

    сентября

    Конференция

    V ежегодный форум "Будущее страхового рынка"

    16

    сентября

    Конференция

    Форум "Стратегия МСБ 2026"

    с 16 сентября по 17 сентября

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Санкции

    • Санкции18 августа
      Санкции Украины: обновление от 16.08.25
    • Санкции18 августа
      Путин подписал указ, открывающий путь для возвращения Exxon в проект "Сахалин-1"

      Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, включая американскую Exxon Mobil, восстановить доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Об этом пишет Reuters.

    • Санкции18 августа
      ЕС примет 19-й пакет санкций против России в начале сентября

      ЕС примет 19-й пакет санкций против России в начале сентября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее слова приводит РБК.

    • Санкции18 августа
      Санкции Великобритании: обновление от 15.08.25
    • Санкции15 августа
      Встреча Трампа и Путина на Аляске вызвала опасения по ПОД/ФТ у американских банков — СМИ

      Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже поставил перед американскими банками вопрос о допустимости отдельных транзакций в отношении лиц, находящихся под санкциями США. Эксперты в беседе с изданием The Banker предупреждают о рисках, связанных с правовой неопределенностью и возможными злоупотреблениями.

    • Санкции15 августа
      О внесении изменений в перечень террористов и распространителей ОМУ СБ ООН от 15.08.2025 — Росфинмониторинг
    • Санкции15 августа
      ЕС потребовал от Китая отменить санкции против литовских банков

      Европейский союз потребовал от Китая отменить санкции против литовских банков Urbo Bank и Mano Bank, введенные Пекином в ответ на ограничения ЕС в отношении двух китайских кредитных организаций. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, слова которого приводит портал Euronews.

    • Санкции15 августа
      Генпрокуратура РФ заявила иск к латвийскому банку Rietumu и связанным с ним структурам

      Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд города Москвы к банку Rietumu (Латвия) и связанным с ним структурам, в том числе российскому представительству, говорится в картотеке арбитражных дел.

    • Санкции15 августа
      Суд отклонил иск УК "Альфа-Капитал" к Euroclear о взыскании стоимости заблокированных бумаг

      Арбитражный суд Москвы решил отклонить иск УК "Альфа-Капитал" к европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг.

    • Санкции15 августа
      Суд округа оставил в силе взыскание более €1 млн с российской компании в пользу нидерландского поставщика

      Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы ООО "Фирма "Гешефт" и Генеральной прокуратуры РФ, подтвердив решение о взыскании с компании более €1 млн в пользу нидерландской Certhon Projects B.V., следует из материалов суда.

Мероприятия

    31

    августа

    Конференция

    Премия "Комплаенс — 2025"

    4

    сентября

    Конференция

    Форум "Управление рисками — новые вызовы"

    с 4 сентября по 5 сентября

    10

    сентября

    Конференция

    V ежегодный форум "Будущее страхового рынка"

    16

    сентября

    Конференция

    Форум "Стратегия МСБ 2026"

    с 16 сентября по 17 сентября

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance