Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

    Мероприятие завершено

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Санкции

    • Санкции3 июля
      Сбербанк на фоне смягчения позиции ЦБ вернулся к идее перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо

      Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов.

    • Санкции3 июля
      ЦБ не видел заявок на возвращение в РФ иностранных банков — Набиуллина

      ЦБ РФ не видел заявок на возвращение в РФ иностранных банков, оставшиеся значимо сократили активность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    • Санкции3 июля
      OFAC заключило мировое соглашение с американской компанией, нарушившей санкции против Кубы

      Логистическая компания Key Holding LLC достигла соглашения с OFAC по делу о 36 нарушениях санкций в отношении Кубы, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

    • Санкции3 июля
      ЦБ поддерживает предложения Минфина по упрощению допуска филиалов иностранных банков на рынок РФ

      Банк России поддерживает подготовленный Минфином законопроект, который предлагает ослабить требования к иностранным банкам для открытия филиалов в РФ и расширить перечень доступных им операций, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

    • Санкции3 июля
      Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил запрет на иностранные разбирательства по делу "Хлодвиг Энтерпрайзес"

      1 июля 2025 года Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решение Арбитражного суда Калининградской области, которым удовлетворено заявление МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" о запрете продолжения разбирательств в иностранных судах и арбитражах.

    • Санкции3 июля
      BIS оштрафовало американскую компанию на $4,25 млн за поставки Huawei

      Министерство торговли США оштрафовало калифорнийскую компанию Alpha and Omega Semiconductor (AOS) на $4,25 млн за нарушение экспортного контроля при поставках продукции китайской компании Huawei.

    • Санкции3 июля
      Иск о разблокировке активов Heritage Trust подан против главы OFAC

      В федеральный суд округа Колумбия 1 июля подан иск против главы OFAC по делу Kerimova v Pallukoni et al. Об этом пишет Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на материалы дела.

    • Санкции3 июля
      Санкции Чехии: обновление от 02.07.25
    • Санкции3 июля
      Апелляция согласилась с взысканием по иску ПСБ с бывшего VTB Bank Europe 1,8 млрд рублей

      Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 19 февраля решил взыскать с Ost-West Handelsbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe) в пользу Промсвязьбанка убытки, причиненные последнему в результате блокирования операций по перечислению денежных средств в размере 12,1 млн евро, 11,7 тыс. швейцарских франков, 43,3 тыс. фунтов стерлингов.

    • Санкции2 июля
      Санкции Украины: обновление от 29.06.25
Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

    Мероприятие завершено

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance