Генпрокуратура РФ заявила иск к латвийскому банку Rietumu и связанным с ним структурам

Заявление подано 12 августа, к производству пока не принято. Суть требований не раскрывается.

Среди ответчиков — Rietumu Banka AS, Банк Латвии (центробанк), АО "Представительство Риетуму Банка Латвия в г. Москве", ООО "Ки Инвест" и OOO RB Investments. Третьими лицами выступают Росимущество, ЦБ России, ГУП "Московский международный центр международного сотрудничества".

Источник, знакомый с содержанием иска, сообщил "Интерфаксу", что требования Генпрокуратуры связаны с "фактами противоправного изъятия госсобственности РФ и ведения подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета России, совершаемых Латвийской Республикой и аффилированной с ней финансовой организацией Rietumu Banka".

По мнению Генпрокуратуры, незаконно был экспроприирован имущественный комплекс "Дом Москвы" (здание общей площадью 4,482 тыс. кв. м и земельный участок 966 кв. м в Риге). Этот объект создавался российской стороной как центр культурно-гуманитарного сотрудничества. Законным владельцем "Дома Москвы" является департамент городского имущества г. Москвы, но ему отказано в возможности обжаловать действия властей, что "лишило его как собственника доступа к правосудию на территории Латвии".

Кроме того, сообщил источник, банк 25 февраля 2022 года заблокировал средства ГУП "Московский центр международного сотрудничества" на сумму более $81 тыс., мотивируя это "необходимостью соблюдения санкционных требований по контролю операций, связанных с Российской Федерацией".

На территории России "Ки Инвест" (принадлежит Rietumu Banka через иностранную компанию ООО RB Investments) выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. метров), расположенные на территории Москвы и Московской области. В целях сохранения контроля над активами, 100% долей ООО "Ки Инвест" и оформленные на общество объекты недвижимости переданы в залог банку. Используя статус единственного участника этого общества, банк через кредитный договор организовал схему вывода доходов от сдачи его в аренду в обход специальных экономических мер (указ президента РФ от 5 марта 2022 года N95). В результате "Ки Инвест" вывел за рубеж в адрес Rietumu Banka 105,3 млн рублей и продолжает выводить средства.

В связи с этим истец просит признать недействительным соглашение, заключенное 25 февраля 2022 года между Rietumu Banka и властями Латвийской Республики в лице Банка Латвии об исполнении незаконных санкций Европейского союза против России. Также истец просит признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "Ки Инвест"; ряд сделок 2022-2025 годов по перечислению "Ки Инвестом" в адрес Rietumu Banka денежных средств на общую сумму 105,3 млн рублей; взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "Ки Инвест".

Также истец просит принять обеспечительные меры. В частности, наложить арест на все доли "Ки Инвеста", на все движимое и недвижимое имущество "Ки Инвеста", иностранной компании AO "Rietumu Banka", представительства Rietumu Banka в Москве. Также Генпрокуратура просит наложить арест на все принадлежащие этим компаниям ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.