Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Аналитика и мнения

    • Аналитика и мнения13 января
      ИТОГИ ГОДА: Санкции против банков и "теневого флота" России, ужесточение контроля за соблюдением ограничений

      В 2024 году санкционное давление в отношении России усиливалось со всех сторон, особенно от США, ЕС и Великобритании. Основной тенденцией стали новые ограничения не только в отношении физлиц и компаний, но и так называемого теневого флота РФ, а также жесткий контроль над попытками обхода антироссийских санкций и привлечение к ответственности за это представителей третьих стран. X-Compliance собрал главные итоги года и поговорил с экспертами о перспективах на 2025 год.

    • Аналитика и мнения12 июля
      ОБЗОР: САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ — ТРЕНД НА ИЗОЛЯЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

      В 2024 году США, Евросоюз и другие страны продолжили санкционное давление на Россию. Ограничениями они намерены добиться финансовой изоляции, конфискации замороженных активов, пресечь нарушение санкционных ограничений, ограничить доходы страны от экспорта. Вместе с тем, ряду россиян удалось выйти из санкционных списков, а ЕС разрешил разблокировать часть замороженных переводов из России. Подробнее в обзоре X-Compliance.

    • Аналитика и мнения29 июня
      ОБЗОР: НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС

      Совет ЕС 23 июня утвердил очередной — 11-й — пакет санкций против России. Он предусматривает включение в ограничительные списки порядка 200 физических лиц и компаний, в том числе – лиц из других юрисдикций помимо Российской Федерации, а также новые ограничения в сфере экспорта и импорта, транспорта, энергетики, телерадиовещания. X-Compliance приводит статистику и основные детали по введенным мерам.

    • Аналитика и мнения7 марта
      ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается

      21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцария, Австралия и Канада. Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР.

    • Аналитика и мнения5 января
      ИТОГИ ГОДА: Сужающееся санкционное пространство

      В начале марта Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР. К середине мая разрыв между Россией и Ираном по количеству фигурантов санкционных списков западных стран и их союзников увеличился почти в 2 раза. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что санкции ЕС достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное — их реализовать. X–Compliance спросил у экспертов о перспективах новых санкций, а также об эффективности уже действующих.

    • Аналитика и мнения18 мая
      ОБЗОР: Ускоренный иранский сценарий для России

      21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцария, Австралия и Канада. По мнению экспертов, опрошенных X-Compliance, Россия ускоренными темпами идет по пути Ирана, в отношении которого годами вводились существенные ограничения.

    • Аналитика и мнения1 декабря
      ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ

      ЦБ опубликовал указание (1) о порядке проведения регулятором оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков).

    • Аналитика и мнения10 июня
      НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ
    • Аналитика и мнения27 апреля
      ПОД/ФТ: регуляторные послабления в период пандемии

      Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приобрело общемировые масштабы и внесло существенные изменения в привычную жизнь: многие государства объявили карантин и закрыли границы, работа части предприятий приостановлена, вводятся пропускные режимы. В текущих условиях регулирование некоторых сфер не может оставаться прежним.

    • Аналитика и мнения21 апреля
      Станет ли идентификация по системе видеосвязи востребованной финансовой услугой в период временной самоизоляции населения?

      17.04.2020 НСФР на основе предложений участников Экспертной группы при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance