Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    15

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    20

    июня

    Семинар

    Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    22

    июня

    Вебинар

    X-Compliance – Санкции: как выявлять риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Аналитика и мнения

    • Аналитика и мнения7 марта
      ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается

      21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцария, Австралия и Канада. Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР.

    • Аналитика и мнения5 января
      ИТОГИ ГОДА: Сужающееся санкционное пространство

      В начале марта Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР. К середине мая разрыв между Россией и Ираном по количеству фигурантов санкционных списков западных стран и их союзников увеличился почти в 2 раза. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что санкции ЕС достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, и сейчас самое главное — их реализовать. X–Compliance спросил у экспертов о перспективах новых санкций, а также об эффективности уже действующих.

    • Аналитика и мнения18 мая
      ОБЗОР: Ускоренный иранский сценарий для России

      21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцария, Австралия и Канада. По мнению экспертов, опрошенных X-Compliance, Россия ускоренными темпами идет по пути Ирана, в отношении которого годами вводились существенные ограничения.

    • Аналитика и мнения1 декабря
      ЦБ опубликовал указание о порядке проведения секторальной оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ

      ЦБ опубликовал указание (1) о порядке проведения регулятором оценки рисков совершения операций в целях ОД/ФТ по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков).

    • Аналитика и мнения10 июня
      НОВЫЙ КОАП: ОБЗОР МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ
    • Аналитика и мнения27 апреля
      ПОД/ФТ: регуляторные послабления в период пандемии

      Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приобрело общемировые масштабы и внесло существенные изменения в привычную жизнь: многие государства объявили карантин и закрыли границы, работа части предприятий приостановлена, вводятся пропускные режимы. В текущих условиях регулирование некоторых сфер не может оставаться прежним.

    • Аналитика и мнения21 апреля
      Станет ли идентификация по системе видеосвязи востребованной финансовой услугой в период временной самоизоляции населения?

      17.04.2020 НСФР на основе предложений участников Экспертной группы при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска подготовил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

    • Аналитика и мнения16 апреля
      ОБЗОР: COVID-19 — вне карантина только санкции

      Планета сплотилась в борьбе с коронавирусной заразой. Но не настолько, чтобы забыть о санкциях. США не дают Ирану получить экстренный кредит МВФ на $5 млрд для борьбы с инфекцией. И — параллельно - расширяют иранские санкционные списки. Куба не может получить груз респираторов и тестов от китайской Alibaba: транспортные компании боятся нарушить американские запреты.

    • Аналитика и мнения1 апреля
      Екатерина Пустовалова: Комплаенс–менеджер — это международная профессия

      International Compliance Services (ICS) — российская компания, которая занимается построением работоспособных комплаенс-систем, базируясь на международной практике. Помимо этого, ICS организует тренинги и учредила "Премию по комплаенс". X-Compliance поговорил с президентом ICS Екатериной Пустоваловой об аспектах ее работы.

    • Аналитика и мнения13 марта
      Александр Наумов, Заместитель руководителя НСФР рассказал о базовых типовых ПВК по противодействию НИИИМР

      Александр Наумов, Заместитель руководителя НСФР и Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал о базовых типовых ПВК по противодействию НИИИМР Александр Наумов рассказал информационному ресурсу X-Compliance о разработанных базовых типовых правилах внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (БТПВК по противодействию НИИИМР).

Мероприятия

    8

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    15

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    20

    июня

    Семинар

    Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    22

    июня

    Вебинар

    X-Compliance – Санкции: как выявлять риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации