Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Законодательство и судебная практика

    • Законодательство и судебная практика31 октября
      КС РФ дал право прокурорам подавать иски о конфискации активов коррупционеров бессрочно

      Конституционный суд РФ запретил применять текущие сроки давности, установленные Гражданским кодексом (ГК) РФ, к искам прокуроров об изъятии имущества коррупционеров в доход государства, и допустил их последующее установление. Постановление по делу о проверке ряда положений статей 195, 196, 197, 200 и 208 ГК РФ провозгласил в суде председатель КС Валерий Зорькин.

    • Законодательство и судебная практика22 октября
      ВС РФ изучит правомерность передачи в Россию исков неподсанкционных лиц

      Верховный суд (ВС) РФ решит, должен ли рассматриваться в отечественной юрисдикции, а не в международном арбитраже спор, если вовлеченное в него российское лицо не находится под санкциями. Согласно картотеке ВС РФ, на рассмотрение его судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) передано дело по иску НС-банка к НК "ЛУКОЙЛ" из-за купона по его еврооблигациям, где три нижестоящие инстанции сочли, что разбирательство должно идти в Лондоне по договорной подсудности, раз в отношении истца антироссийские санкции не вводились.

    • Законодательство и судебная практика2 октября
      Порядок формирования черного списка Росфинмониторинга
    • Законодательство и судебная практика1 октября
      Отказ дать взятку и заявление об этом дает право стать потерпевшим по делу — КС РФ

      Конституционный суд РФ подтвердил право на статус потерпевшего при отказе дать взятку и информировании об этом правоохранительных органов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

    • Законодательство и судебная практика1 октября
      ВС разъяснил права российских держателей депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, при их конвертации в локальные акции

      Верховный суд РФ (ВС) облегчил для российских держателей конвертацию депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в локальные акции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на первый прецедент.

    • Законодательство и судебная практика12 сентября
      OFAC выпустило обновления для морского нефтяного судоходства о рисках санкций
    • Законодательство и судебная практика6 сентября
      Банки не вправе штрафовать клиентов за игнорирование "антиотмывочных" запросов — ВС РФ

      Кредитные организации не вправе штрафовать клиентов за непредоставление сведений, запрошенных в рамках проверки сомнительных операций на основании закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ). Такой контроль банки осуществляют в публичных интересах и не вправе извлекать из него выгоду, решил Верховный суд (ВС) РФ.

    • Законодательство и судебная практика15 августа
      ВС РФ отклонил жалобу Sinopec на решение по иску к ФНС на возврат излишне уплаченного налога на дивиденды

      Китайская Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC) не смогла оспорить в Верховном суде решения нижестоящих инстанций по иску к Федеральной налоговой службе, следует из судебной картотеки.

    • Законодательство и судебная практика13 августа
      Суды и налоговая стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений

      Арбитражные суды и налоговые органы стали соглашаться с тем, что экономические санкции, введенные против России, ее граждан и компаний, являются смягчающим фактором при определении размера штрафов за налоговые нарушения. Подтверждение этому встречается в решениях арбитражных судов, сообщает РБК.

    • Законодательство и судебная практика6 августа
      ВС РФ подтвердил правомерность налоговых штрафов в период действия моратория на финансовые санкции

      Налоговые органы вправе начислять штрафы и пени в период действия в 2022 году моратория на начисление финансовых санкций за просрочку при оплате старых долгов, решил Верховный суд (ВС) РФ. Согласно опубликованному определению, этот мораторий не затрагивает права госорганов, так как накладываемые ими штрафы нацелены на предупреждение новых правонарушений, а частичное ограничение их полномочий означало бы нарушение принципа равенства всех перед законом.

Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance