Интерфакс
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    12

    декабря

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    14

    декабря

    Вебинар

    Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса
    Зарегистрироваться
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Законодательство и судебная практика

    • Законодательство и судебная практика29 ноября
      Банки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы — ВС РФ на примере ВТБ

      Кредитные организации не должны вводить заградительные комиссии для клиентов, которые в силу значительности размера препятствуют совершению экономически обоснованных операций по счетам, решил Верховный суд (ВС) РФ.

    • Законодательство и судебная практика24 октября
      Банк получателя платежа должен компенсировать потери из-за неверного перевода средств — ВС РФ на примере ВТБ

      Банк получателя платежа обязан с абсолютной точностью идентифицировать, что поступившие средства предназначены именно этому лицу, он несет ответственность за перевод по только частично верным реквизитам, решила судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) РФ при рассмотрении действий банка ВТБ.

    • Законодательство и судебная практика3 октября
      ВС РФ определит правила установления комиссий на переводы средств в другие банки

      Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли банк установить для юридических лиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях.

    • Законодательство и судебная практика5 сентября
      ВС РФ на примере Сбера и ВТБ изучит ответственность банков за перевод средств по неверному ИНН

      Верховный суд (ВС) РФ определит, должны ли банки возмещать ущерб, если провели платеж по реквизитам, где были указаны данные сразу двух юридических лиц с одинаковыми названиями, без сверки идентификационного номера получателя, в результате чего средства ушли фирме-клону.

    • Законодательство и судебная практика24 августа
      НСФР рассказал об итогах июньского заседания РПГ ПНИИИиМР
    • Законодательство и судебная практика19 августа
      Глава Росфинмониторинга принял участие в минусинском инвестиционном форуме

      Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в VI Минусинском инвестиционном форуме "Инвестиции в малые города России" (Красноярский край), который проводится в преддверии празднования 200-летия образования города.

    • Законодательство и судебная практика29 июня
      Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

      Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег. Это может ужесточить контроль за сферой в будущем. Речь об отмене оправдательного приговора россиянину по делу о легализации средств. Как сообщает агентство РАПСИ, фигурант продавал наркотики за криптовалюту, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте веществ, но оправдал по обвинению в легализации денег. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции, сообщил "Коммерсант".

    • Законодательство и судебная практика28 июня
      Суд в споре о зависшем из-за санкций платеже отклонил довод банка об опции обращения в OFAC

      Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону клиента ВТБ, требующего взыскать рублевый эквивалент небольшого платежа в юанях, который банк должен был перевести китайскому контрагенту. Суд отклонил доводы ВТБ, что средства были заблокированы иностранными банками из-за санкций и клиент может попытаться вернуть их назад самостоятельно, обратившись за специальным разрешением в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

    • Законодательство и судебная практика1 июня
      НСФР направил в Госдуму проект по внесению изменений в 115-ФЗ в целях упрощения идентификации для оплаты услуг ЖКХ
    • Законодательство и судебная практика29 мая
      НСФР направил в Минцифры предложения по развитию Цифрового профиля физического лица
Мероприятия

    12

    декабря

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    14

    декабря

    Вебинар

    Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса
    Зарегистрироваться
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации