Кредитные организации не должны вводить заградительные комиссии для клиентов, которые в силу значительности размера препятствуют совершению экономически обоснованных операций по счетам, решил Верховный суд (ВС) РФ.
Банк получателя платежа обязан с абсолютной точностью идентифицировать, что поступившие средства предназначены именно этому лицу, он несет ответственность за перевод по только частично верным реквизитам, решила судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) РФ при рассмотрении действий банка ВТБ.
Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли банк установить для юридических лиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях.
Верховный суд (ВС) РФ определит, должны ли банки возмещать ущерб, если провели платеж по реквизитам, где были указаны данные сразу двух юридических лиц с одинаковыми названиями, без сверки идентификационного номера получателя, в результате чего средства ушли фирме-клону.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в VI Минусинском инвестиционном форуме "Инвестиции в малые города России" (Красноярский край), который проводится в преддверии празднования 200-летия образования города.
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег. Это может ужесточить контроль за сферой в будущем. Речь об отмене оправдательного приговора россиянину по делу о легализации средств. Как сообщает агентство РАПСИ, фигурант продавал наркотики за криптовалюту, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте веществ, но оправдал по обвинению в легализации денег. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции, сообщил "Коммерсант".
Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону клиента ВТБ, требующего взыскать рублевый эквивалент небольшого платежа в юанях, который банк должен был перевести китайскому контрагенту. Суд отклонил доводы ВТБ, что средства были заблокированы иностранными банками из-за санкций и клиент может попытаться вернуть их назад самостоятельно, обратившись за специальным разрешением в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
12
декабря
