Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    8

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    15

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    20

    июня

    Семинар

    Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    22

    июня

    Вебинар

    X-Compliance – Санкции: как выявлять риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Законодательство и судебная практика

    • Законодательство и судебная практика1 июня
      НСФР направил в Госдуму проект по внесению изменений в 115-ФЗ в целях упрощения идентификации для оплаты услуг ЖКХ
    • Законодательство и судебная практика29 мая
      НСФР направил в Минцифры предложения по развитию Цифрового профиля физического лица
    • Законодательство и судебная практика11 мая
      ВС РФ уточнит правила отказа в открытии банковских счетов подозрительным клиентам

      Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли банк отказать в открытии счета потенциальному клиенту лишь на основании подозрений относительно легитимности его операций, либо для этого требуются доказательства.

    • Законодательство и судебная практика2 мая
      ЦБ направил в НСФР письмо о недобросовестных практиках в потребкредитовании
    • Законодательство и судебная практика2 мая
      ЦБ направил в НСФР информационное письмо об основных изменениях в новой редакции указания ЦБ № 5782-У
    • Законодательство и судебная практика21 апреля
      КС РФ объяснил принципы наказания за картельный сговор

      Конституционный суд РФ в очередной раз отказался смягчить уголовную ответственность за нарушение конкуренции и создание картелей, сообщила "Российская газета".

    • Законодательство и судебная практика10 апреля
      ЦБ совместно с ФАС направили в адрес НСФР письмо по вопросу раскрытия информации по накопительным продуктам
    • Законодательство и судебная практика5 апреля
      Отказ от допстраховок не должен влечь полную отмену предоставленных на автомобиль скидок — КС РФ

      Дилеры не вправе требовать полностью вернуть всю сумму предоставленной на автомобиль скидки, если покупатель откажется от дополнительных страховок, обуславливающих ее предоставление. В данном случае продавец может рассчитывать лишь на частичный возврат скидки, пропорциональный объему возвращенных покупателю средств, решил Конституционный суд (КС) РФ.

    • Законодательство и судебная практика28 февраля
      Росфинмониторинг опубликовал отчет об оценке рисков ФТ с использованием некоммерческого сектора
    • Законодательство и судебная практика20 февраля
      ЦБ направил в НСФР рекомендации по информированию потребителей при заключении договоров потребительского кредита
Мероприятия

    8

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    15

    июня

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    20

    июня

    Семинар

    Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    22

    июня

    Вебинар

    X-Compliance – Санкции: как выявлять риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации