Запрет на списание средств с банковских счетов, наложенный на основании закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (N115-ФЗ), не препятствует кредитным организациям перечислять с них деньги для погашения долгов, которые подтверждены в судебном порядке, решил Верховный суд (ВС) РФ.
Законодательство и судебная практика
- Законодательство и судебная практика"Антиотмывочное" ограничение на счете не мешает списанию средств по решениям судов — ВС РФ
- Законодательство и судебная практикаВС РФ решит, может ли ФНС взыскивать с владельца компании ее долг в виде убытков без повторной подачи на банкротство
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит вопрос, имеет ли кредитор право привлекать к ответственности контролирующее лицо организации по ее долгам после прекращения процедуры банкротства и без подачи нового заявления о несостоятельности. На рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ, согласно его картотеке, передана жалоба Федеральной налоговой службы (ФНС), которой нижестоящий суд отказал по взыскании с владельца компании всей ее задолженности перед казной в виде убытков, ограничившись только суммой, заявленной в рамках прекращенного дела о банкротстве.
- Законодательство и судебная практикаБанки не отвечают за перечисление средств по "высококачественным" фальшивым поручениям — ВС РФ
Кредитные организации не несут ответственность за проведение операций по фальшивым документам, если подделку невозможно было выявить без специальных средств, решил Верховный суд (ВС) РФ.
- Законодательство и судебная практикаБанки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы — ВС РФ на примере ВТБ
Кредитные организации не должны вводить заградительные комиссии для клиентов, которые в силу значительности размера препятствуют совершению экономически обоснованных операций по счетам, решил Верховный суд (ВС) РФ.
- Законодательство и судебная практикаБанк получателя платежа должен компенсировать потери из-за неверного перевода средств — ВС РФ на примере ВТБ
Банк получателя платежа обязан с абсолютной точностью идентифицировать, что поступившие средства предназначены именно этому лицу, он несет ответственность за перевод по только частично верным реквизитам, решила судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) РФ при рассмотрении действий банка ВТБ.
- Законодательство и судебная практикаВС РФ определит правила установления комиссий на переводы средств в другие банки
Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли банк установить для юридических лиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях.
- Законодательство и судебная практикаВС РФ на примере Сбера и ВТБ изучит ответственность банков за перевод средств по неверному ИНН
Верховный суд (ВС) РФ определит, должны ли банки возмещать ущерб, если провели платеж по реквизитам, где были указаны данные сразу двух юридических лиц с одинаковыми названиями, без сверки идентификационного номера получателя, в результате чего средства ушли фирме-клону.
- Законодательство и судебная практикаНСФР рассказал об итогах июньского заседания РПГ ПНИИИиМР
- Законодательство и судебная практикаГлава Росфинмониторинга принял участие в минусинском инвестиционном форуме
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в VI Минусинском инвестиционном форуме "Инвестиции в малые города России" (Красноярский край), который проводится в преддверии празднования 200-летия образования города.
- Законодательство и судебная практикаВерховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег. Это может ужесточить контроль за сферой в будущем. Речь об отмене оправдательного приговора россиянину по делу о легализации средств. Как сообщает агентство РАПСИ, фигурант продавал наркотики за криптовалюту, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте веществ, но оправдал по обвинению в легализации денег. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции, сообщил "Коммерсант".