Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Управление рисками и комплаенс

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      Комитет Госдумы рекомендовал отклонить поправки в ГК РФ из пакета по финансовым пирамидам

      Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить последний непринятый законопроект из пакета по борьбе с финансовыми пирамидами, следует из заключения, опубликованного в электронной базе данных парламента.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      Размер годового дохода для статуса квалифицированного инвестора составит 12 млн рублей

      Банк России решил установить минимальную планку по критерию годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора на уровне 12 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      Объем похищенных мошенниками средств в I кв. 2025 года вырос в 1,6 раза, до 6,9 млрд рублей

      Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в I квартале 2025 года составил 6,9 млрд рублей, что в 1,63 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,23 млрд рублей), следует из данных ЦБ.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      ЦБ не рассматривает снятие ограничений для "неквалов" на инвестирование в иностранные акции

      Банк России сейчас не рассматривает возможность снятия действующих ограничений для неквалифицированных инвесторов по вложениям в иностранные ценные бумаги, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      ФАС и ФНС рекомендовали использовать сервисы оценки юрлиц при закупках у единственного поставщика

      ФАС и ФНС направили заказчикам совместное письмо с рекомендацией использовать сервисы оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при заключении договоров с единственным поставщиком.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      Шесть девелоперских компаний выплатили топ-менеджменту 15 млрд рублей в 2024 году

      Шесть крупных девелоперских компаний по итогам 2024 года выплатили топ-менеджменту 14,98 млрд рублей, на 55,2% больше, чем годом ранее, пишет "Коммерсантъ". При этом выплаты растут несмотря на сложную конъюнктуру рынка.

    • Управление рисками и комплаенс16 мая
      Стоимость дропперских карт в РФ выросла до 70 тыс. рублей — Positive Technologies

      Стоимость дропперских карт в теневом сегменте банковского рынка РФ за два года выросла более чем в десять раз и в 2025 году достигла 70 тыс. рублей, сообщил "Коммерсанту" руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Сергей Белов.

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      ЦБ 14.05.25 привлек к административной ответственности ВТБ

      14 мая 2025 года на сайте Банка России опубликована информация о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП ПАО "Банк ВТБ".

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      ЦБ РФ отозвал лицензию у вологодского общества взаимного страхования "Кооп-Ресурс"

      Банк России отозвал лицензию у потребительского общества взаимного страхования "Кооп-Ресурс" (НКО ПОВС "Кооп-Ресурс", Вологда) в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, сообщил регулятор.

    • Управление рисками и комплаенс15 мая
      Кассация поддержала ФАС в деле против арбитражных управляющих

      Кассация поддержала позицию ФАС России по делу в отношении ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих", в чьих действиях служба признала незаконную координацию экономической деятельности, сообщили в ведомстве.

Мероприятия

    20

    мая

    Конференция

    II Банковский форум "Эксперт РА"
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance