Управление рисками и комплаенс

Банк России направил ПАО "Джетленд холдинг" предписание в связи с нарушением закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (№224-ФЗ) и о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора.

ФАС России запросила торговые сети и их поставщиков на предмет существующих и оптимальных сроков подтверждения заказов ритейла, сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональные управления ФАС России должны будут представить не позднее 30 апреля 2027 года доклады по результатам выполнения мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции, по итогам оценки которых регулятор сформирует рейтинг регионов — он будет опубликован до 1 мая 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк России утвердил изменения в базовый стандарт защиты прав клиентов управляющих, сообщили в пресс-службе регулятора.

Российские резиденты с 1 июля 2026 года не должны будут получать индивидуальное разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 30 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Российские министерства и ведомства согласовали около 20 инициатив к разрабатываемому третьему пакету мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством ("Антифрод 3.0"), сообщили "Интерфаксу" источники на телеком- и ИТ-рынке. К проекту третьего пакета было подготовлено около 50 предложений министерств и ведомств, говорил ранее собеседник агентства. Они обсуждались на согласительном совещании в конце апреля.

По состоянию на 31 мая в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 43 916 фигурантов (из них — 23 269 иностранных лиц, 20 647 — российских).

Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, которое устанавливает порядок проведения быстрых переводов ценных бумаг розничных инвесторов между депозитариями. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

На заседании рабочей группы в сфере розничной торговли ФАС России, представители крупнейших торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров, а также их ассоциации и союзы, обсудили взаимоотношения участников отрасли, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.