Управление рисками и комплаенс

В сети начали распространяться базы данных клиентов гипермаркетов "Ашан", "Твой дом" (товары для ремонта и декора, входит в Crocus Group), а также фешен-ритейлера Gloria Jeans, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Австралийское налоговое управление сотрудничает с зарубежными коллегами для выявления возможных нарушений в связи с разглашением конфиденциальной информации о налоговой реформе одним из сотрудников австралийского офиса PwC, пишет Financial Times.

Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе II форума представителей профильных комитетов парламентов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

5 июня 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Тинькофф Банк".

5 июня 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по части 12 ст. 15.29 КоАП АО "Райффайзенбанк".

Не так давно Google запустил систему верификации отправителей электронных писем, однако мошенники научились использовать ее для своих целей. Злоумышленники начали подделывать голубые галочки и выдавать себя за известные бренды и организации, сообщили портал "Банки.ру" и Security Lab.

ЦБ в ближайшее время планирует расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать банки с базовой лицензией. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи с представителями кредитных организаций. Ее слова приводит "Коммерсант".