Управление рисками и комплаенс

Банк России направил предписание МКПАО "Эталон Груп" (группа "Эталон") в связи с нарушением закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (№224-ФЗ) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Автоматический обмен информацией между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России планируется распространить на сведения по счетам физлиц, чей не подтвержденный источниками доход превысит 2,4 млн рублей в год. Таким образом власти хотят бороться с практикой ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

В США перед судом предстанут два друга, Дуглас Далтон и Майкл Смит, которые признали себя виновными в мошенничестве с ценными бумагами в связи с инсайдерской торговлей на основе существенной непубличной информации. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.

ФАС России признала дистрибьютора сети "Светофор" в Челябинске — логистический центр "Челябинск Ритейл" — нарушившим закон о торговле из-за незаконных условий в договорах поставки между ним и рядом производителей продовольственных товаров из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дочерние банки маркетплейсов через два-три года могут получить статус системно значимых кредитных организаций (СЗКО) с учетом их масштабов на рынке платежей и встроенности в экосистему материнских компаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Толк форуме.

ЦБ РФ с 1 апреля 2026 года уточняет правила расчета долговой нагрузки заемщика, разрешая банкам и МФО использовать выписки по счетам только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду.

С 1 апреля 2026 года вступает в силу закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later), с помощью которых покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки.

Средний срок жизни карты "дропа" в 2025 году сократился: если раньше по такой карте операции могли проводиться более месяца, то сейчас они пресекаются, как правило, в течение дня, говорится в материалах ЦБ РФ.

Объем обналичивания денежных средств во всех секторах российской экономики в 2025 году снизился на четверть — до 48,3 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает банки передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний и ИП с указанием ИНН плательщика и получателя.