Управление рисками и комплаенс

Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили вывод похищенных денежных средств через дистанционные каналы в объеме 25 млрд рублей, заявила представитель МВД России Юлия Меньщикова.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который прописывает в Уголовном кодексе (УК) ответственность за незаконные действия филиалов иностранных банков на территории России, речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации.

Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Злоумышленники стали переходить от использования карт к Системе быстрых платежей, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Банк России опубликовал проект указания, вводящий обновленный порядок раскрытия информации о структурах собственности финансовых организаций, вступление в силу изменений предусматривается с 1 января 2027 года.

Мошенники стали чаще использовать схемы с прерыванием цепочки платежей, чтобы сделать их отслеживание практически нереальным, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Клиенты дочерних банков маркетплейсов входят в группу повышенного риска мошенничества, заявила на форуме "Кибербезопасность в финансах" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Федеральная антимонопольная служба России в 2025 году выявила 7,3 тыс. нарушений в сфере закупок по результатам проведения плановых и внеплановых проверок, против 9,6 тыс. нарушений в 2024 году, говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы с июля прошлого года возбудили 832 дела по статье, вводящей уголовную ответственность для дропперов, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказала об итогах противодействия мошенничеству за 2025 год.