Управление рисками и комплаенс

Банк России доработал новую методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в соответствии с предложениями участников рынка, сообщается на сайте регулятора.

Минцифры РФ заявило о готовности к запуску с 1 марта платформы ГИС "Антифрод", на первом этапе внедрит три сценария противодействия мошенникам, заявил замглавы Минцифры Сергей Цветков на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Акционеры ВТБ одобрили реорганизацию банка в форме присоединения к нему Почта банка, завершение слияния намечено на май 2026-го, пишет "Интерфакс" со ссылкой на материалы ВТБ.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство основателя и совладельца группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева о приобретении 1% ООО "Управляющая компания "Дело" (головная компания группы), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили вывод похищенных денежных средств через дистанционные каналы в объеме 25 млрд рублей, заявила представитель МВД России Юлия Меньщикова.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который прописывает в Уголовном кодексе (УК) ответственность за незаконные действия филиалов иностранных банков на территории России, речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации.

Банк России обсуждает с иностранными партнерами вопрос обмена данными о мошенниках для сокращения доли дропов-нерезидентов, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Злоумышленники стали переходить от использования карт к Системе быстрых платежей, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Банк России опубликовал проект указания, вводящий обновленный порядок раскрытия информации о структурах собственности финансовых организаций, вступление в силу изменений предусматривается с 1 января 2027 года.

Мошенники стали чаще использовать схемы с прерыванием цепочки платежей, чтобы сделать их отслеживание практически нереальным, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.