Управление рисками и комплаенс

Российские министерства и ведомства согласовали около 20 инициатив к разрабатываемому третьему пакету мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством ("Антифрод 3.0"), сообщили "Интерфаксу" источники на телеком- и ИТ-рынке. К проекту третьего пакета было подготовлено около 50 предложений министерств и ведомств, говорил ранее собеседник агентства. Они обсуждались на согласительном совещании в конце апреля.

По состоянию на 31 мая в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая, Ирана и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 43 916 фигурантов (из них — 23 269 иностранных лиц, 20 647 — российских).

Минюст РФ зарегистрировал указание Банка России, которое устанавливает порядок проведения быстрых переводов ценных бумаг розничных инвесторов между депозитариями. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

На заседании рабочей группы в сфере розничной торговли ФАС России, представители крупнейших торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров, а также их ассоциации и союзы, обсудили взаимоотношения участников отрасли, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Еврокомиссия оштрафовала интернет-магазин Temu, который продает товары из Китая, на €200 млн за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA), сообщается на официальном сайте ведомства. По данным регулятора, компания не смогла тщательно идентифицировать, анализировать и оценивать системные риски незаконных товаров, предлагаемых на ее платформе, и связанный с этим вред для потребителей в Евросоюзе.

Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки, в рамках которой китайский онлайн-ритейлер JD.com приобретает германскую Ceconomy, владеющую сетью магазинов электроники MediaMarkt, за €2,23 млрд.

Суд поддержал ФАС России в деле с "РИР Энерго". Компания пыталась оспорить решение, предписание и штраф ведомства, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России подготовил проект указания, который устанавливает новые пороговые значения для отнесения брокеров, управляющих, дилеров и депозитариев к категориям крупных, средних и малых организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Минцифры РФ планирует в ближайшее время представить третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.