Китайская Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPC) оспаривает в Верховном суде РФ решения нижестоящих инстанций по иску к Федеральной налоговой службе.
Управление рисками и комплаенс
- Управление рисками и комплаенсSinopec оспаривает в ВС РФ решения нижестоящих судов по иску к ФНС на возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
- Управление рисками и комплаенсФАС возбудила дела против ТНТ и "Стрима" за слишком громкую рекламу
ФАС возбудила дела в отношении телекомпаний "ТНТ-телесеть" и "Стрим" из-за слишком громкой рекламы, сообщили "Ведомости".
- Управление рисками и комплаенсЗаконопроект о маркировке рекламы кредитов напоминанием о финансовых рисках принят в I чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски".
- Управление рисками и комплаенсRevolut получил банковскую лицензию в Британии спустя 3 года после подачи заявки
Британский финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании спустя три года после подачи заявки.
- Управление рисками и комплаенсПроект закона об открытии филиалов иностранных банков в РФ принят в I чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правила работы филиалов иностранных банков в России, но вводит для них ряд существенных ограничений на работу с физическими лицами.
- Управление рисками и комплаенсПраво на отказ от обработки персональных данных может ударить по cookie-файлам
Банки, маркетплейсы и любые другие онлайн-площадки не смогут ограничить доступ потребителя к информации, если тот отказался предоставлять персональные данные (ПД), сообщили "Ведомости".
- Управление рисками и комплаенсФАС выявила картель при поставках социально значимых продуктов в учреждения Москвы, Владимирской обл. и Дагестана
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей.
- Управление рисками и комплаенсЦБ РФ будет мониторить исполнение банками закона о приостановке подозрительных переводов
Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. ЦБ будет будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.
- Управление рисками и комплаенсЕврокомиссия может заблокировать сделку IAG по покупке испанской Air Europa — FT
Европейская комиссия может заблокировать сделку International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) по покупке испанской авиакомпании Air Europa, пишет Financial Times.
- Управление рисками и комплаенсВышел очередной номер "Вестника Банка России"