Управление рисками и комплаенс

Минфин РФ предложил обязать Банк России передавать в ФНС сведения о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Получив такие сведения, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок.

Вопрос о целесообразности участия страховщиков, занимающихся обязательным медицинским страхованием, в системе ОМС находится в компетенции правительства РФ, Банк России отвечает за финансовую устойчивость всех страховщиков и выступает за взвешенные подходы при принятии влияющих на это решений, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.

Генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о ежегодном росте количества преступлений, связанных с хищением выделяемых на нацпроекты бюджетных средств, отметил, что за девять месяцев этого года ущерб от таких преступлений увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 млрд рублей.

Банк России обновил требования к раскрытию информации при заключении отдельных видов договоров добровольного страхования, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующее указание.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает банки с 1 марта 2028 года ограничивать клиентам-физлицам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал концепцию законопроекта о совершенствовании процедур банкротства финансовых организаций, но предложил исключить из него положение о назначении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) конкурсным управляющим всех банков, поскольку аналогичная инициатива уже предусмотрена в ином законопроекте.

Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи при совершении Анатолием Левитиным сделок между собственным брокерским счетом и счетами лиц, предоставивших ему право совершать операции по их брокерским счетам на основании доверенностей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) выявило риски для конкуренции в сделке по объединению подразделения Unilever по производству продуктов питания с американским производителем специй и приправ McCormick & Co. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк России перестал раскрывать данные об операциях крупнейших экспортеров с валютой. С апреля 2026 года ЦБ не публиковал их в обзоре рисков финансовых рынков, размещал только справочно в статистическом приложении к этому документу, теперь же эта информация отсутствует и в приложении.