Управление рисками и комплаенс

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который на постоянной основе закрепляет за ЦБ РФ полномочие по утверждению перечня государств и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица российских финансовых организаций.

В Банке России обсуждают с ведомствами корректировку ко второму чтению законопроекта, который должен разрешить банкам передавать на аутсорсинг разработку IT-решений и хранить данные с банковской тайной в облачных сервисах, пишут "Ведомости".

УФАС по Татарстану признало незаконным ряд условий в тендере регионального Фонда ЖКХ на замену лифтов, сочтя их попыткой госзаказчика переложить собственные финансовые риски на исполнителя контракта, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

ФАС России направила производителям нефтехимической продукции письмо с призывом не допускать необоснованный рост цен на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Европейская комиссия (ЕК) направила Meta* Platforms Inc. новое уведомление с требованием предоставить доступ сторонним ИИ-ассистентам к взаимодействию с пользователями в мессенджере WhatsApp, говорится в сообщении регулятора.

Итальянская Ferrero подтвердила проведение обысков в ее офисах после сообщения Европейской комиссии (ЕК) о том, что ее представители осуществляют внеплановые проверки в отношении неназванной кондитерской компании, пишет агентство Bloomberg.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который уточняет механизм принудительного перевода денежных средств с отдельных счетов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в опорный банк для ОПK.

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) к ФАС России о тарифах на перевалку черных металлов в порту Новороссийск.

Госдума планирует рассмотреть второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, в мае, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.