Управление рисками и комплаенс
ЦБ РФ видит рост случаев манипулирования на фондовом рынкеБанк России фиксирует активизацию схем манипулирования на фондовом рынке.
Управление рисками и комплаенс
- Управление рисками и комплаенсШвейцарский Banque Pictet признал сокрытие счетов налогоплательщиков США на $5,6 млрд
Крупный швейцарский банк Banque Pictet, входящий в подразделение частных банковских услуг Pictet Group, признал, что вступил в сговор с налогоплательщиками США и другими лицами с целью сокрытия более $5,6 млрд от уплаты налогов в Соединенных Штатах, сообщили CNBC и Forbes.
- Управление рисками и комплаенсСостоялось 25-е заседание совета руководителей ПФР стран СНГ
В Китае под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло 25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки.
- Управление рисками и комплаенсРоссийская делегация приняла участие в финтех-семинаре, который прошел в Китае
6 декабря в рамках 39-й пленарной недели ЕАГ в Китае прошел семинар по финансовым технологиям и обороту виртуальных валют. В мероприятии приняли участие главы делегаций и эксперты государств – членов и наблюдателей ЕАГ, представители международных организаций, Совфеда, ЦБ, а также зарубежных регуляторов и частного сектора.
- Управление рисками и комплаенсБАНКИ: ОБЗОР 4–6 ДЕКАБРЯ
- Управление рисками и комплаенсСуд отказал подмосковной компании в отмене Роспатентом охраны знака "Зеленая линия" за "Перекрестком"
Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду отклонил заявление ООО "Зеленые линии" (г.Красногорск, Московская область) о признании недействительным решения Роспатента от 8 февраля 2023 года, оставившего охрану знака "Зеленая линия" (№851267) на имя АО "Торговый дом "Перекресток" (Москва).
- Управление рисками и комплаенсЦБ привлек к административной ответственности "МТС-Банк"
5 декабря 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП ПАО "МТС-Банк".
- Управление рисками и комплаенсЦБ привлек к административной ответственности "Тинькофф Банк"
5 декабря 2023 года на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП АО "Тинькофф Банк".
- Управление рисками и комплаенсЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк
5 декабря 2023 года на сайте Банка России опубликованы 2 решения о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 КоАП АО "Альфа-Банк".
- Управление рисками и комплаенсFTC изучает слияние Exxon и Pioneer на $59,5 млрд
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) изучает сделку нефтегазовой Exxon Mobil по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд, о которой стало известно в октябре.
Мероприятия
12
декабря