Управление рисками и комплаенс

Рейтинговым агентствам нужно успевать за важными событиями в жизни эмитентов, чтобы рынок доверял им, но и крайностей в виде импульсивных пересмотров в ответ на любую вышедшую новость быть не должно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о кейсах пересмотра рейтинга у эмитентов облигаций только в момент фактического вхождения в дефолт.

В сервис X-Compliance интегрированы данные из списка лиц, уклоняющихся от уголовного или административного наказания и находящихся за пределами РФ. Теперь проверку клиентов, контрагентов и связанных с ними лиц в системе можно проводить с учетом актуального перечня Минюста России, сформированного на основании ФЗ №284.

Еврокомиссия открыла формальное разбирательство против платформы для бронирования отелей Booking.com, которую подозревают в нарушении требований Закона о цифровых услугах ЕС (DSA), сообщили в пресс-службе ЕК.

ФАС России выявила признаки дискриминации сетью "Пятерочка" производителя молочной продукции из Воронежской области. Торговая сеть сократила закупки молока Россошанского молочного комбината на 96,5%, продолжая при этом продавать продукцию других поставщиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения.

С 1 марта 2027 года российские банки будут обязаны отклонять денежные переводы с мобильных устройств, на которых обнаружено вредоносное программное обеспечение, пишут "Ведомости".

На фоне роста фискальной нагрузки в экономике Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила внимание к схемам с "бумажным" НДС, сообщил на Налоговом форуме Торгово-промышленной палаты (ТПП) замглавы ведомства Дмитрий Сатин. ФНС планирует расширить возможности бизнеса для оценки рисков работы с контрагентами, пишет "Коммерсантъ".

Приказы Росреестра, которые позволят исключать с публичной кадастровой карты сведения об оборонных и режимных объектах, проходят регистрацию в Минюсте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Судья окружного суда американского штата Нью-Мексико Фрэнсис Мэтью предписал Meta* выплатить штраф в размере $25 млрд за нарушение местного законодательства о недобросовестных практиках, пишет The Wall Street Journal.

С 1 октября 2027 года повысятся пороговые значения отнесения профучастников к категориям крупных, средних и малых организаций, сообщили в пресс-службе Банка России.