Управление рисками и комплаенс

Иностранные инвесторы, которые в рамках президентского указа получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег, смогут переводить за рубеж средства со счетов типа "Ин", говорится в сообщении Банка России.

Банк России в ходе проверки установил факты неправомерного использования инсайдерской информации членом совета директоров ПАО "Ашинский метзавод" Михаилом Папкиным при совершении операций с обыкновенными акциями организации. Подробности дела приведены на официальном сайте регулятора.

13 августа на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП АО "Т-Банк".

13 августа на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по статье 15.26.3 КоАП АО "Экспобанк".

ФАС оштрафовала Т-Банк за радиорекламу карты, в которой отсутствовала существенная информация о финансовой услуге, сообщило ведомство.

С 1 января 2026 года в России будет запрещено оформление более одного микрозайма в МФО одновременно, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При наличии действующего долга МФО будут обязаны отказать в новой ссуде. Также при выдаче займа вводится трехдневный период охлаждения, а максимальная полная стоимость кредита снизится с 130% до 100% от суммы долга, включая проценты, комиссии, пени и штрафы.

Банк России подготовил проект изменений в Указание № 4979-У от 27 ноября 2018 года, устанавливающее требования к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией (ББЛ) могут совершать операции на рынке, говорится в пояснительной записке к документу. Поправки призваны привести его в соответствие с новой редакцией статьи 24 закона "О банках и банковской деятельности" от 23 июля 2025 года № 259-ФЗ.

Роскомнадзор (РКН) сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по внедрению автоматического обмена финансовой информацией (AEOI) с восемью новыми государствами — Арменией, Камеруном, Монголией, Папуа — Новой Гвинеей, Парагваем, Руандой, Сенегалом и Тунисом. Предполагается, что соглашения вступят в силу с 1 января 2027 года, а первый обмен данными состоится в 2028-м, при условии, что партнеры выполнят стандарты AEOI.

Банк России направил информационное письмо организациям финансового рынка с рекомендациями по разработке и утверждению внутреннего документа о признании лица квалифицированным инвестором. Такой документ должен быть принят в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России № 7060-У от 21 мая 2025 года.