ПОД/ФТ

В Египте делегация Росфинмониторинга провела встречу с подразделением по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Национального Банка Республики Египет (EMLCU), сообщили в пресс-службе ведомства.

Комитет Госдумы по законодательству подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

FATF и GIABA (Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке) провели совместную встречу экспертов (JEM) в Гане, где в течение трех дней более 270 экспертов из более чем 40 стран делились знаниями о рисках отмывания денег и финансирования терроризма и ответных мерах. Об этом сообщается на официальном сайте FATF.

07.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Центральный банк Ирландии оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase Global на €21,5 млн за ненадлежащий мониторинг транзакций, часть которых могла быть связана с сексуальной эксплуатацией детей, наркоторговлей и отмыванием денег.