ПОД/ФТ

03.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков стремительно растет, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующее исследование в социальных сетях.

Банк России завершил сбор предложений к первому проекту указания, определяющему порядок и условия торгов на организованном рынке криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из ключевых положений станет указание о структуре, которая будет учитывать права на цифровую валюту — цифровом депозитарии.

Европейские надзорные органы (EBA, EIOPA и ESMA) призвали к межсекторальному риск-ориентированному надзорному подходу для смягчения рисков в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), связанных с пограничными моделями ИИ. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела итоги деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в 2025 году и представила программу на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

30.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами, при которых брокеры смогут принимать их в качестве обеспечения маржинальных позиций, а их клиенты — совершать короткие продажи. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.