Интерфакс
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    28

    сентября

    Конференция

    II ежегодная конференции "ESG и устойчивое развитие"

    Платно

    3

    октября

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    6

    октября

    Конференция

    "Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие" и премия "Комплаенс — 2023"

    Платно

    18

    октября

    Конференция

    Конференция "Финтех"

    Бесплатно

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

ПОД/ФТ

    • ПОД/ФТ28 сентября
      Шведские власти запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

      Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям, сообщили "Ведомости".

    • ПОД/ФТ28 сентября
      FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Люксембурге

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Люксембурге.

    • ПОД/ФТ28 сентября
      Росфинмониторинг обновил черный список

      27.09.2023 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • ПОД/ФТ28 сентября
      Правительство и ЦБ подготовили план создания системы трансграничных расчетов в ЦФА — Мишустин

      Российские власти составили дорожную карту внедрения системы международных расчетов при помощи ЦФА.

    • ПОД/ФТ27 сентября
      Мосбиржа провела первые выпуски ЦФА

      Группа "Московская биржа" провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).

    • ПОД/ФТ26 сентября
      Британский банк Chase закроет клиентам возможность покупки криптоактивов

      Британский розничный банк Chase, являющийся подразделением JPMorgan Chase & Co., начнет блокировать криптовалютные транзакции клиентов с 16 октября в связи с активизацией цифровых мошенничеств.

    • ПОД/ФТ26 сентября
      Белорусский банк объяснил закрытие счетов нерезидентам "резиновыми" доверенностями

      Белорусский народный банк (БНБ-Банк) объяснил, почему закрыл счета нерезидентам с 26 сентября. Ранее банк сообщил, что разрывает отношения с иностранцами, которые открывали счета и заводили карты в банке дистанционно — по доверенности, сообщил Forbes.

    • ПОД/ФТ26 сентября
      Крупные банки подали заявки на работу с биометрией из единой системы ЕБС

      В ближайшее время несколько крупных банков могут войти в реестр Минцифры по аккредитации для работы с данными из единой биометрической системы (ЕБС), сообщил "Коммерсант".

    • ПОД/ФТ26 сентября
      Правительство поддержало инициативу Минцифры о введении механизма компенсации пострадавшим от утечек персданных как смягчающего обстоятельства

      Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала предложение Минцифры о включении в законопроект о введении оборотных штрафов до 3% за утечки персональных данных механизма компенсации пострадавшим, которая станет смягчающим обстоятельством при назначении административного наказания, сообщили в министерстве.

    • ПОД/ФТ25 сентября
      Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд

      Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), сообщили Forbes и Financial Times со ссылкой на источники.

Мероприятия

    28

    сентября

    Конференция

    II ежегодная конференции "ESG и устойчивое развитие"

    Платно

    3

    октября

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    Бесплатно

    Зарегистрироваться

    6

    октября

    Конференция

    "Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие" и премия "Комплаенс — 2023"

    Платно

    18

    октября

    Конференция

    Конференция "Финтех"

    Бесплатно

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации