ПОД/ФТ

Руководители финансовых разведок РФ и Мадагаскара на встрече в российской столице обсудили вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок и оказания технического содействия, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке по правилам, которые будут прописаны в соответствующем законе, через зарегистрированные в РФ "дочки", заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Первые операции с криптовалютами, если будет принят соответствующий закон, могут пройти до конца текущего года, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

19.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Латвии признана на международном уровне в целом эффективной, сообщает служба финансовой разведки (СФР) страны со ссылкой на отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса, сообщает "Интерфакс".

17.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала итоги пленарного заседания, проходившего в Мексике 11-13 февраля. Статус России в организации остался неизменным.