ПОД/ФТ

04.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Вене (Австрия) состоялось 7-е Пленарное заседание Глобальной сети антикоррупционных структур GlobE Network Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). По итогам заседания Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств–участников СНГ (СРПФР) был официально предоставлен статус наблюдателя при GlobE Network.

Законопроект о создании Восточного финансового центра обсудили на заседании Госсовета по инвестициям, которое провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в рамках ВЭФ-2026, сообщает пресс-служба областного правительства. Этот финансовый центр создается по поручению президента России Владимира Путина и предоставит иностранным инвесторам прямой доступ к российскому фондовому рынку.

FATF опубликовала новый отчет, в котором раскрывается растущая роль подпольного банкинга, хавалы (неформальной расчетно-финансовой системы, которая работает на основе личного доверия участников и взаимозачета обязательств без использования банковских документов) и других аналогичных поставщиков услуг (HOSSP) в незаконном финансировании по всему миру. Всего за несколько месяцев через такие схемы были отмыты более €500 млн.

В Нижнем Новгороде на площадке ННГУ имени Н.И. Лобачевского прошла III Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации", в котором приняли участие представители профильных ведомств, частного сектора и вузов, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

02.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В России 1 сентября вступил в силу закон о цифровых валютах, однако он легализовал лишь часть заложенных в него положений, например, старт торгов криптовалютой ожидается ближе к Новому году. Участники финансового рынка постепенно настраивают инфраструктуру и ожидают выхода подзаконных актов ЦБ, пишет "Коммерсантъ".

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассказала об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступивших в силу с 1 сентября 2026 года. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.