ПОД/ФТ

Свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге ($123 млн по текущему курсу) ликвидировано в Казахстане, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Британских Виргинских островов. В докладе отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций.

27.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты и активы: с инициативой выступили в Национальном объединении ломбардов (НОЛ), пишут "Известия".

В Екатеринбурге прошло совещание о результатах работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу в 2025 году и основных задачах на 2026 год, сообщили в пресс-службе регулятора.

26.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритетные задачи на 2026 год, рассказали в пресс-службе ведомства.