FATF опубликовала доклад об угрозе распространения мошенничества в киберпространстве и способах использования стандартов организации для борьбы с ним. Документ доступен на официальном сайте FATF.
Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Руководители финансовых разведок РФ и Мадагаскара на встрече в российской столице обсудили вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок и оказания технического содействия, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке по правилам, которые будут прописаны в соответствующем законе, через зарегистрированные в РФ "дочки", заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
Первые операции с криптовалютами, если будет принят соответствующий закон, могут пройти до конца текущего года, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
19.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
26
февраля
Конференция
5
марта
с 5 марта по 6 марта
11
марта
24
марта
