25.07.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
ПОД/ФТ
- ПОД/ФТРосфинмониторинг обновил черный список
- ПОД/ФТПроблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации
Проблемы с трансграничными платежами простимулировали финансовые инновации, рассказал "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 25.07.24
- ПОД/ФТТребования об использовании открытых API могут распространить на операторов ЦФА-платформ — проект
- ПОД/ФТКомитет Госдумы убрал из законопроекта норму о запрете на организацию обращения криптовалют — Горелкин
Комитет Госдумы по финансовому рынку убрал ко второму чтению законопроекта о майнинге цифровых валют норму о запрете на организацию ее обращения в РФ, при этом запрет на рекламу остался, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
- ПОД/ФТПромышленные майнеры ждут закона об урегулировании деятельности для выпуска облигаций
Оператор дата-центров для майнинга Bitriver готов выпустить облигации на Московской бирже минимум на 300 млн руб., как только отрасль промышленного майнинга будет зарегулирована, рассказал "Ведомостям" руководитель направления по развитию цифровых проектов компании Александр Барышников.
- ПОД/ФТГражданам РФ могут ограничить количество сим-карт, которые они могут купить на одни паспортные данные
Ко второму чтению к инициативе об ограничении оборота сим-карт для иностранцев планируют добавить требование об ограничении числа сим-карт в одни руки до 20 штук и для россиян, рассказал "Коммерсанту" источник, близкий к руководству крупного оператора связи.
- ПОД/ФТКомитет Госдумы подготовил ко II чтению проект об онлайн-собраниях в компаниях
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект об удаленной идентификации акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО), который позволит компаниям проводить дистанционные собрания.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 24.07.24
- ПОД/ФТПромсвязьбанк разместил ЦФА для юрлиц на 1,5 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ) на своей платформе "Токеон" разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) для юридических лиц общим объемом более 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.