ПОД/ФТ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

06.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Сотрудники Росфинмониторинга принимают участие в обучающем семинаре по ПОД/ФТ/ФРОМУ для стран-участниц БРИКС в Индии, сообщили в пресс-службе ведомства.

FATF опубликовала отчеты о взаимной оценке системы ПОД/ФТ нескольких европейских стран, среди которых — государства-члены ЕС и не входящие в состав блока страны. В докладах указано, какого прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, достигли представившие свои отчеты страны и какие в итоге получили переоценки рекомендаций.

05.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Росфинмониторинге прошло совещание с участием представителей Федеральной пробирной палаты, на котором обсудили риски ОД/ФТ в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), сообщили в пресс-службе ведомства.

30.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.