ПОД/ФТ

Банк России в ближайшее время планирует согласовать с правительством экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит новой категории особо квалифицированных инвесторов проводить сделки с криптовалютами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на конференции НАУФОР.

Банк России утвердил порядок допуска иностранных цифровых прав (ИЦП) к обращению на российском рынке. Соответствующее указание вступит в силу 26 мая 2025 года.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о постепенном введении в обращение цифрового рубля и внедрении универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Документ будет рассмотрен нижней палатой парламента 20 мая, сообщили "Известия".

Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам, подготовлен для борьбы с телефонным мошенничеством, сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин в интервью газете "Коммерсантъ".

15.05.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил поставить на сентябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта о механизме допуска цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на традиционных биржах через выпуск цифровых свидетельств.

Росфинмониторинг опубликовал на официальном сайте "Обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год", в котором указано, что переход на риск-ориентированную модель проверок позволил обеспечить высокую эффективность контрольных мероприятий.