ПОД/ФТ

Банк России рассчитывает начать пилот с офлайн-платежами цифровыми рублями в 2027 году, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

В международной антинаркотической операции Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Паутина", которая проходила на территории государств–членов организации, приняли участие компетентные органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе финразведки, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Объем подозрительных операций в первом полугодии 2026 года сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

Президентский указ, который с 1 апреля ввел ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ближайшее время будет ужесточен, поскольку этого требует практика, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

ЦБ РФ выпустит обновленные рекомендации по определению источников происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также подготовит поправки в антиотмывочный закон, заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Количество счетов цифрового рубля, открытых гражданами после масштабирования проекта с 1 сентября, достигло почти 200 тыс., что существенно превышает ожидания ЦБ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента с правительством, одним из вопросов которого стало внедрение цифрового рубля.

23.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела взаимную оценку Турции и изучила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень соблюдения Рекомендаций FATF. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте организации.

Росфинмониторинг выпустил разъяснения по поводу законопроекта с поправками к антиотмывочному законодательству, которые должны определить алгоритм действия банков в случае выявления частичного совпадения данных клиента с данными человека, чьи счета и средства должны быть заморожены. Официальная информация опубликована на официальном сайте регулятора.

На XI Московском финансовом форуме (МФФ-2026) прошла дискуссия "Реструктуризация долга: финансовые механизмы сохранения бизнеса", в которой приняли участие представители Росфинмониторинга, Минфина РФ, Банка России, ФНС России и Фонда содействия реструктуризации долга, экспертного и академического сообщества. Участники обсудили меры поддержки бизнеса, вопросы реструктуризации и антикризисного управления, механизмы государственно-частного партнерства и другие темы.