ПОД/ФТ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации Индустриального сберегательного банка (ИС банк, Москва). Также кредитную организацию признали банкротом, говорится в информации на сайте суда.

03.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу подвели итоги работы в 2025 году и обозначили приоритетные задачи на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства.

30.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума закажет проведение экспертно-аналитических исследований на тему "Совершенствование нормативного правового регулирования развития рынка цифровых финансовых активов в РФ", которые подразумевают анализ основных видов ЦФА, динамики их участия в инвестиционной деятельности и расчетно-платежных отношениях, исследование технологического базиса и механизма использования ЦФА на российском финансовом рынке.

Минфин предлагает обязать банки отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн рублей в месяц. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренным правительством РФ.

Совет ЕС утвердил включение России в список стран с высоким риском по отмыванию денег. Это следует из информации на сайте организации: решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января 2026 года), так как не было отменено Европарламентом или Евросоветом.