ПОД/ФТ

Росфинмониторинг на 15-м Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2026" рассказал о встраивании профессиональных посредников на крипторынке в национальную антиотмывочную систему. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

10.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

FATF выпустила предупреждение правительствам и регуляторам о растущих рисках в сфере игорного бизнеса и видеоигр. По итогам масштабного исследования организация опубликовала новые индикаторы риска, призванные помочь выявлять схемы отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения в этих быстро меняющихся отраслях. Документ опубликован на официальном сайте FATF.

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать больше данных об операциях с цифровым рублем — речь идет не только о сумме и получателе перевода, но и об устройстве, с которого его сделали, пишут "Известия" со ссылкой на три приказа службы. Новые правила заработают не ранее 1 июля 2027 года.

Национальный банк Грузии (НБГ) ввел требования по минимальному размеру уставного капитала для компаний, которые зарегистрированы или будут зарегистрированы в качестве поставщика виртуальных активов, сообщил НБГ.

Открыть счет у цифрового депозитария, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, можно только при указании идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), сообщила советник директора Росфинмониторинга Влада Грачева.

В Киргизии обсудили развитие криптоиндустрии при защите финансово-экономической системы страны от возможных рисков, в том числе рисков применения вторичных санкций со стороны зарубежных партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики.

08.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.