ПОД/ФТ

В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщили в пресс-службе ведомства.

09.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о регулировании криптовалют, в котором предлагается снизить с 100 тыс. до 60 тыс. рублей планируемый порог передачи данных о сторонах криптоперевода, поставить под обязательный контроль криптовалютные расчеты по внешнеторговым контрактам от 10 млн рублей, а также распространить на банки право ЦБ РФ ограничивать операции с криптовалютой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.

FATF опубликовала доклад о необходимости совместной работы властей и частного сектора по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в эпоху развития цифровизации и с учетом скорости и сложности трансграничных транзакций. Документ представлен на официальном сайте группы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала отчет о работе за 2025 год, документ доступен на официальном сайте ведомства. По итогам года в число ключевых угроз и рисков вошли транснациональная мошенническая деятельность, хищение бюджетных средств и коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков, деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований.