Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

ПОД/ФТ

    • ПОД/ФТ20 июня
      Президент призвал ЦБ и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля

      Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

    • ПОД/ФТ20 июня
      В Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту

      Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о противодействии телефонным мошенникам на панельной сессии ПМЭФ-2025. Все чаще в перемещении похищенных денег используются дропперская сеть и новые средства расчета, в том числе криптовалюта, передает его слова пресс-служба ведомства.

    • ПОД/ФТ20 июня
      FATF усилила контроль над трансграничными платежами: обновлена рекомендация 16

      FATF утвердила изменения в рекомендацию 16, касающуюся требований к прозрачности трансграничных платежей, сообщает пресс-служба организации.

    • ПОД/ФТ20 июня
      Негативные списки Казахстана: обновление от 19.06.25
    • ПОД/ФТ20 июня
      Негативные списки Беларуси: обновление от 19.06.25
    • ПОД/ФТ19 июня
      Запрет на инвестиции в криптовалюты для "неквалов" не затронет уже имеющиеся у них активы

      Предложение ЦБ о разрешении "особо квалифицированным" инвесторам проводить сделки с криптовалютами подразумевает запрет на такие операции для других категорий инвесторов, но ограничение коснется только новых сделок и не затронет уже имеющиеся активы, сказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2025.

    • ПОД/ФТ19 июня
      Росфинмониторинг 19.06.2025 обновил черный список

      19.06.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • ПОД/ФТ19 июня
      На ПМЭФ обсудили работу российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики

      На ПМЭФ-2025 обсудили вопросы противодействия теневой экономике, способы обеспечения справедливой конкуренции и конструктивного диалога между регулятором и бизнесом. Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о работе российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики, в том числе о специфических инструментах оценки рисков в этой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • ПОД/ФТ19 июня
      Негативные списки России: обновление от 18.06.25
    • ПОД/ФТ18 июня
      Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы россиян

      С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции россиян сроком до десяти дней без решения суда при наличии подозрений в отмывании денег или финансировании экстремизма. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance