ПОД/ФТ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила, по которым граждане с замороженными счетами и имуществом в связи с подозрением в причастности к финансированию терроризма, экстремистской и диверсионной деятельности смогут обращаться за разрешением на проведение отдельных финансовых операций.

FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проанализировала механизмы работы транснациональных мошеннических схем и представила доклад "Борьба с ликвидными незаконными финансовыми потоками, связанными со складскими комплексами". В документе, опубликованном на официальном сайте организации, раскрыт полный жизненный цикл преступных доходов: от получения средств от жертв до их перемещения, отмывания и реинвестирования.

Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое определяет перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на биржах и доступных для покупки неквалифицированными инвесторами. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

06.11.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Делегации финансовых разведок стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приняли участие в субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал — Каспийский маяк", которая проходила с 26 по 30 октября на территории государств-членов организации. Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут в Алматы (Казахстан), сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В Москве прошла международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ "Новые технологии и ПОД/ФТ: вызов или возможность", которая объединила российских и зарубежных представителей подразделений финансовой разведки, научно-образовательного сообщества и экспертов в области финансовой безопасности.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить законопроект, который предлагал установить специальный правовой механизм регистрации ипотеки в качестве обеспечения по цифровым финансовым активам (ЦФА).

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия криминальных расчетов, поэтому важно совершенствовать работу Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо о применении норм антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда). Соответствующий документ в форме вопрос–ответ опубликован на официальном сайте регулятора.

03.11.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.