ПОД/ФТ

Правительство Молдавии одобрило проект закона о рынке криптоактивов, который будет регулировать деятельность физлиц и компаний, участвующих в обращении криптовалют, сообщила правительственная пресс-служба.

FATF опубликовала новый доклад о развитии децентрализованных финансов (DeFi) и о том, как их уникальные функции все чаще используются незаконными субъектами, включая мошенников, операторов программ-вымогателей, профессиональных сетей по отмыванию денег и теми, кто финансирует терроризм и распространение оружия массового уничтожения. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

21.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла в третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют — от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), регулятор ЕС по финансовым рынкам, опубликовало доклад о надзоре за трансграничной деятельностью инвестиционных фирм, в котором оценивается прогресс, достигнутый национальными компетентными органами Нидерландов, Германии, Чехии, Люксембурга, Кипра и Мальты.

Законопроект о легализации оборота криптовалют в РФ, доработанный ко второму чтению, вводит для цифрового депозитария антифрод-охлаждение в 48 часов: перевод на сумму более 100 тыс. рублей на внешний кошелек и перевод на сумму более 300 тыс. рублей третьему лицу можно будет провести только через двое суток после получения распоряжения от клиента.

17.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.