ПОД/ФТ

25.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Минфин и Банк России обсуждают возможный уход от концепции "особо квалифицированных инвесторов" в контексте регулирования вложений в криптовалюты, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Финансовые маркетплейсы стали использоваться для отмывания средств, как в случаях с "обелением" денег через казино, заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая.

Финансовые разведки России и Белоруссии обсудили перспективы развития сотрудничества при выявлении и расследовании финансовой преступности и договорились уделять особое внимание борьбе с отмыванием доходов, а также пресечению каналов финансирования терроризма и экстремизма.

В Минске началась 43-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), она пройдет с 24 по 28 ноября. В мероприятиях примет участие российская делегация под руководством директора Росфинмониторинга, председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, сообщили в пресс-службе ведомства.

21.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Мьянмы. В докладе отмечается, что страна добилась прогресса в устранении технических недостатков по соблюдению требований, выявленных в отчетах ранее, и в итоге получила переоценку двух рекомендаций.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Науру. В докладе отмечается, что страна добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия и в итоге получила переоценку одной рекомендации.

Киргизия ввела в обращение 50 млн токенов USDKG, каждый из которых эквивалентен $1 и полностью обеспечен физическим золотом, сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова. Токены выпущены в сети Tron.