ПОД/ФТ

Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.

05.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банки предложили ЦБ создать платформу коммерческих смарт-контрактов в цифровых рублях, регулятор в этом году опубликует концепцию такой платформы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.

ЦБ РФ предлагает разрешить банкам и брокерам получать лицензии криптообменников в уведомительном порядке, на основе их действующих лицензий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ.

FATF представила новый отчет, в котором освещаются финансовые риски, связанные с использованием преступниками стейблкоинов, особенно посредством P2P-транзакций через автономные кошельки, и предложены рекомендации для стран по усилению защиты их финансовых систем. Доклад опубликован на официальном сайте организации.

Росфинмониторинг повысил порог суммы по сделкам с недвижимостью, при превышении которого сведения об операции необходимо направлять на контроль в финразведку. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Банк России установил дополнительные требования к содержанию решений о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе кредитных, соответствующий проект указания ЦБ опубликован на портале проектов нормативных актов.