ПОД/ФТ

Минфин готовит дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере токенизации, один из них — токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой (Петербургской) биржи, говорится в сообщении министерства.

20.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Представители финансовых разведок России и Омана на встрече в Москве обсудили развитие сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Шведская финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) выплатит властям США $33 млн (€29 млн) в связи с недостатками в контроле за отмыванием средств в своих подразделениях в странах Балтии, сообщила группа.

19.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Одна из крупнейших криптобирж, Bitget, включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании.