ПОД/ФТ

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Малайзии, которая была проведена совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по отмыванию денег (APG) во время визита на места в феврале 2025 года. Организации оценили эффективность мер страны по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансирования терроризма и финансирования распространения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.

Представители Росфинмониторинга в ходе рабочей поездки в Лаос провели встречу с руководителями ключевых подразделений финансовой разведки страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

11.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

FATF опубликовала документ, в котором излагаются процедуры, являющиеся основой для процессов взаимной оценки стран-членов организации, с поправками, внесенными в декабре 2025 года. Он размещен на официальном сайте FATF.

Сбербанк надеется на допуск стейблкоинов, в первую очередь на рубли, для работы внутри России, а не только для внешнеэкономической деятельности, заявил глава банка Герман Греф в ходе "FI Day: ИИ и блокчейн".

Представители Росфинмониторинга — статс-секретарь — заместитель директора Герман Негляд и начальник управления международных связей Алексей Петренко — в ходе рабочей поездки во Вьетнам встретились с коллегами из департамента по противодействию отмыванию доходов Национального банка страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

09.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет брокеров и доверительных управляющих правом работать с цифровыми правами по правилам рынка ценных бумаг и открывает возможность включения ЦФА в активы ПИФов и АИФов.

Госдума приняла закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), с помощью универсального платежного кода (УПК, единый QR-код) и карт "Мир". Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.