ПОД/ФТ

12.11.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября 2026 года, но прежде они должны согласовать с Банком России правила проведения таких торгов. Указание ЦБ, устанавливающее требования к проведению организованных торгов с цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировано Минюстом и опубликовано на сайте регулятора.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Аброр Арипов провели рабочую встречу в Москве, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

10.11.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Сотрудники профильных подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, Администрации президента РФ, Счетной палаты, Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД, Банка России, Казначейства, ФНС и ФАС обсудили минимизацию рисков в бюджетной сфере, сообщили в пресс-службе финразведки.

ЦБ РФ следит за мировыми трендами и готов рассмотреть вопрос начисления процентов на счета, открытые в цифровых рублях, заявила зампред Банка России Зульфия Кахруманова, выступая в Совете Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий правила, по которым граждане с замороженными счетами и имуществом в связи с подозрением в причастности к финансированию терроризма, экстремистской и диверсионной деятельности смогут обращаться за разрешением на проведение отдельных финансовых операций.

FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проанализировала механизмы работы транснациональных мошеннических схем и представила доклад "Борьба с ликвидными незаконными финансовыми потоками, связанными со складскими комплексами". В документе, опубликованном на официальном сайте организации, раскрыт полный жизненный цикл преступных доходов: от получения средств от жертв до их перемещения, отмывания и реинвестирования.

Минюст зарегистрировал указание Банка России, которое определяет перечень криптовалют, допущенных к публичному обращению на биржах и доступных для покупки неквалифицированными инвесторами. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.