ПОД/ФТ

За последние сутки инвесторы вывели с криптобирж Binance и Binance.US более $790 млн (более $778 млн и около $13 млн соответственно), сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Nansen.

07.06.2023 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около $2,2 млрд могут быть украдены основателем Чанпэном Чжао, предупредила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Власти Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность введения обязательного запрета на участие компаний, которые могут угрожать безопасности, включая китайскую Huawei, в развертывании сетей 5G на территории стран-участниц, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения криптовалютной бирже Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, а также продаже ценных бумаг без регистрации их предложения, говорится в пресс-релизе SEC.

ЦБ РФ рекомендовал банкам при формировании резервов учитывать нахождение заемщика в высокой группе риска вовлеченности в совершение подозрительных операций, соответствующее письмо за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой размещено на сайте регулятора.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения криптовалютной бирже Binance Holdings Inc. и её основателю Чанпэну Чжао в 13 случаях нарушений правил работы с ценными бумагами.

Криптовалютная биржа Binance начала сокращать штат своих сотрудников из-за сложной ситуации, в которой она находится уже несколько месяцев, сообщил "Коммерсант".

Крупнейший банк США JPMorgan Chase перейдет на блокчейн для расчетов в долларах в новом индийском деловом районе в Гуджарате (Индия), сообщили "Ведомости" и Bloomberg.