ПОД/ФТ

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) начало судебное разбирательство против международной криптобиржи HTX (ранее Huobi) за незаконное продвижение услуг среди британских граждан, сообщается на официальном сайте ведомства.

ЦБ РФ планирует провести исследование и обсудить с рынком тему использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Банк России ожидает, что представители FATF приедут в Россию в 2028 году, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе форума "Цифровые финансовые активы и цифровые валюты".

В межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Южному федеральному округу подвели итоги работы в 2025 году и обозначили приоритетные задачи на 2026-й, сообщили в пресс-службе ведомства.

11.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Росфинмониторинг принял участие в специальном заседании Экономического и Социального советов ООН по вопросам финансовой добросовестности, которое прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На нем замначальника юридического управления Даниил Бурда представил российский опыт противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

09.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.