ПОД/ФТ

05.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который прибыл в Индию в составе представительской российской группы, встретился с главой делегации Индии в FATF и ЕАГ Дивакаром Натхом Мишрой и директором индийского подразделения финансовой разведки Амитом Мохалом Говилом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Банки должны будут держать кредиты на балансе не менее шести месяцев, прежде чем трансформировать их в кредитные цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе Банковской юридической конференции, организованной АБР.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил расширить перечень данных, которые Росфинмониторинг вправе получать от Национальной системы платежных карт (НСПК), включив туда операции, совершаемые с использованием универсального платежного кода (УПК, единого QR-кода).

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала решение о включении России в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В Росфинмониторинге заявили, что документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС, а российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжает работать в прежнем режиме.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который наделяет брокеров и доверительных управляющих правом работать с цифровыми правами по правилам рынка ценных бумаг и открывает возможность включения ЦФА в активы ПИФов и АИФов.

Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Эстонии выявило среди поставщиков услуг виртуальных валют системные риски, связанные с установлением корреспондентских отношений и соблюдением мер безопасности, говорится в сообщении ведомства. Анализ проводился в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая участвовала в формировании выводов.

Необходимо найти компромисс, обязывающий операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), интегрироваться с операторами обмена ЦФА, и при этом позволяющий сохранить расчеты внутри ЦФА-платформ. Об этом заявил председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов в ходе выступления на Банковской юридической конференции, организованной АБР.

Еврокомиссия (ЕК) добавила в Россию список юрисдикций с высоким уровнем риска со стратегическими недостатками в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.