ПОД/ФТ

30.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума закажет проведение экспертно-аналитических исследований на тему "Совершенствование нормативного правового регулирования развития рынка цифровых финансовых активов в РФ", которые подразумевают анализ основных видов ЦФА, динамики их участия в инвестиционной деятельности и расчетно-платежных отношениях, исследование технологического базиса и механизма использования ЦФА на российском финансовом рынке.

Минфин предлагает обязать банки отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) через банкоматы или другие технические устройства на сумму, превышающую 1 млн рублей в месяц. Инициатива подготовлена в соответствии с планом мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, одобренным правительством РФ.

Совет ЕС утвердил включение России в список стран с высоким риском по отмыванию денег. Это следует из информации на сайте организации: решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января 2026 года), так как не было отменено Европарламентом или Евросоветом.

Правовое управление Госдумы в заключении на законопроект о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) с ипотечным обеспечением указало на несогласованность момента заключения договора залога и государственной регистрации ипотеки.

28.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Суринама. В докладе отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций.

Свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге ($123 млн по текущему курсу) ликвидировано в Казахстане, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.