ПОД/ФТ

Правительство Швеции не разрешило компании Ericsson поставлять оборудование российским компаниям, сообщили "Ведомости".

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Люксембурге.

27.09.2023 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Российские власти составили дорожную карту внедрения системы международных расчетов при помощи ЦФА.

Группа "Московская биржа" провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).

Британский розничный банк Chase, являющийся подразделением JPMorgan Chase & Co., начнет блокировать криптовалютные транзакции клиентов с 16 октября в связи с активизацией цифровых мошенничеств.

Белорусский народный банк (БНБ-Банк) объяснил, почему закрыл счета нерезидентам с 26 сентября. Ранее банк сообщил, что разрывает отношения с иностранцами, которые открывали счета и заводили карты в банке дистанционно — по доверенности, сообщил Forbes.

В ближайшее время несколько крупных банков могут войти в реестр Минцифры по аккредитации для работы с данными из единой биометрической системы (ЕБС), сообщил "Коммерсант".

Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала предложение Минцифры о включении в законопроект о введении оборотных штрафов до 3% за утечки персональных данных механизма компенсации пострадавшим, которая станет смягчающим обстоятельством при назначении административного наказания, сообщили в министерстве.

Банки Сингапура ужесточили проверки клиентов из ряда стран из-за скандала с отмыванием 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), сообщили Forbes и Financial Times со ссылкой на источники.