Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.
ПОД/ФТ
- ПОД/ФТПрезидент призвал ЦБ и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля
- ПОД/ФТВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о противодействии телефонным мошенникам на панельной сессии ПМЭФ-2025. Все чаще в перемещении похищенных денег используются дропперская сеть и новые средства расчета, в том числе криптовалюта, передает его слова пресс-служба ведомства.
- ПОД/ФТFATF усилила контроль над трансграничными платежами: обновлена рекомендация 16
FATF утвердила изменения в рекомендацию 16, касающуюся требований к прозрачности трансграничных платежей, сообщает пресс-служба организации.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 19.06.25
- ПОД/ФТНегативные списки Беларуси: обновление от 19.06.25
- ПОД/ФТЗапрет на инвестиции в криптовалюты для "неквалов" не затронет уже имеющиеся у них активы
Предложение ЦБ о разрешении "особо квалифицированным" инвесторам проводить сделки с криптовалютами подразумевает запрет на такие операции для других категорий инвесторов, но ограничение коснется только новых сделок и не затронет уже имеющиеся активы, сказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2025.
- ПОД/ФТРосфинмониторинг 19.06.2025 обновил черный список
19.06.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
- ПОД/ФТНа ПМЭФ обсудили работу российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики
На ПМЭФ-2025 обсудили вопросы противодействия теневой экономике, способы обеспечения справедливой конкуренции и конструктивного диалога между регулятором и бизнесом. Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о работе российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики, в том числе о специфических инструментах оценки рисков в этой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.
- ПОД/ФТНегативные списки России: обновление от 18.06.25
- ПОД/ФТРосфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы россиян
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции россиян сроком до десяти дней без решения суда при наличии подозрений в отмывании денег или финансировании экстремизма. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
Мероприятия
2
июля
Конференция
с 2 июля по 4 июля