ПОД/ФТ

20.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу в составе российской межведомственной делегации приняли участие в Глобальном саммите по проблеме мошенничества в Вене (Австрия). Мероприятие объединило представителей профильных ведомств, правоохранительного блока, международных организаций, частного сектора и экспертного сообщества. Организаторами выступили Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Интерполом.

19.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала разъяснение, уточняющее, как федеральные законы о ценных бумагах применяются к определенным криптоактивам и операциям с ними. Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора.

FATF опубликовала отчет о пробелах в надзоре за oVASP, — оффшорными криптокомпаниями (биржами, обменниками, кастодиальными кошельками), зарегистрированными в юрисдикциях с льготным налогообложением или мягким регулированием — которые используются для содействия крупномасштабному мошенничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.

17.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

С 3 марта 2026 года вступили в силу изменения, исключившие из антиотмывочного законодательства право кредитных организаций поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации клиентов — физических лиц банковским платежным агентам (БПА). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

В Санкт-Петербурге прошло экспертное мероприятие по вопросам управления и распоряжения активами коррупционного происхождения, обращенными в доход государства, организации оборота цифровых валют и иных виртуальных активов. Организаторами выступили Генпрокуратура России, Прокуратура Санкт-Петербурга и Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП).