ПОД/ФТ

Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела итоги деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в 2025 году и представила программу на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

30.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами, при которых брокеры смогут принимать их в качестве обеспечения маржинальных позиций, а их клиенты — совершать короткие продажи. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

28.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в РФ, сообщили в пресс-службе регулятора.

На площадке Совета комплаенс состоялась встреча представителей Росфинмониторинга с сотрудниками Роскомнадзора и комплаенс-подразделений крупнейших мобильных операторов, где обсудили минимизацию рисков в секторе связи. Об этом сообщили в пресс-службе финразведки.