Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    15

    сентября

    Конференция

    Всероссийский банковский форум "Стратегия МСБ 2027"

    с 15 сентября по 16 сентября

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

ПОД/ФТ

    • ПОД/ФТ13 июля
      На заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС обсудили меры по ПОД/ФТ

      Российская межведомственная делегация приняла участие в восьмом заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС, которое прошло в индийском городе Гувахати. Участники обменялись оценками наркоситуации и обсудили лучшие практики стран БРИКС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    • ПОД/ФТ13 июля
      Негативные списки России: обновление от 10.07.26
    • ПОД/ФТ13 июля
      Госдума перенесла на год вступление в силу закона об удаленной идентификации иностранцев

      Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект о выдаче международным организациям усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), перенеся срок его вступления с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027-го, также уточнены нормы об идентификации иностранных граждан при получении сертификата, рассказал "Интерфаксу" источник.

    • ПОД/ФТ13 июля
      Негативные списки Казахстана: обновление от 10.07.26
    • ПОД/ФТ13 июля
      Негативные списки Беларуси: обновление от 10.07.26
    • ПОД/ФТ10 июля
      Финразведка и ФНС будут вместе бороться с уклонением от уплаты налогов и выводом средств за рубеж

      Представители территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга обсудили развитие компетенций сотрудников ведомств и унификацию подходов к формированию доказательственной базы по делам о трансграничных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

    • ПОД/ФТ10 июля
      Россия и Индия договорились продолжать совместную работу по противодействию терроризму

      В Нью-Дели прошло 14-е заседание российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму, на котором обсудили национальный опыт и обменялись оценками актуальных террористических угроз глобального и регионального характера, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

    • ПОД/ФТ10 июля
      На заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ представили итоги национальной оценки рисков

      В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщили в пресс-службе ведомства.

    • ПОД/ФТ10 июля
      Негативные списки России: обновление от 09.07.26
    • ПОД/ФТ10 июля
      Негативные списки Казахстана: обновление от 09.07.26
Мероприятия

    15

    сентября

    Конференция

    Всероссийский банковский форум "Стратегия МСБ 2027"

    с 15 сентября по 16 сентября

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2026 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального применения профессиональными пользователями и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет». Реализация продукта физическим лицам (потребителям) не осуществляется

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов сессионных данных (cookie)Общие условия использования закрытой части X-Compliance