ПОД/ФТ

02.04.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ФАС планирует внедрить оборотные штрафы за недобросовестную рекламу вкладов, исходя из размера капитала банка на последнюю квартальную дату. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в рамках съезда Ассоциации российских банков, посвященного теме "Банковская система в условиях проинфляционных рисков и высокой ключевой ставки". Его слова приводит Frank Media.

1 апреля Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий банкам открывать счета гражданам без личного присутствия — в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), направленного на развитие цифровых финансовых технологий. Закон вносит поправки в "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115).

Росфинмониторинг призвал организации — участников антиотмывочной системы уделять больше внимания вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, отметив, что это является приоритетным направлением деятельности государства и требует принятия со стороны органов власти, бизнеса и физических лиц совместных мер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество физических лиц — участников пилота цифрового рубля выросло с 500 до 2 тыс. человек, число юрлиц — до 50 компаний, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в ходе форума "Просто капитал".

31.03.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21%, со 113 млрд рублей до 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России. Это сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года (на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году).

В Казахстане намерены ужесточить требования по выпуску банковских карт для нерезидентов, для этого внесут изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности, передает агентство КазТАГ.