Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной криптобирже (DEX) PancakeSwap и агрегатору цен CryptoRadar из-за несанкционированного предоставления услуг по криптовалюте, передает Turkiye Today.
ПОД/ФТ
- ПОД/ФТТурецкий регулятор заблокировал доступ к децентрализованным сервисам
- ПОД/ФТСингапур оштрафовал 9 фининститутов на $21,5 млн в рамках дела об отмывании денег
Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) в рамках дела об отмывании денег.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 03.07.25
- ПОД/ФТРосфинмониторинг 03.07.2025 обновил черный список
03.07.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
- ПОД/ФТРоссия вошла в топ-5 пользователей Лондонского арбитражного суда — отчет LCIA
Россия вошла в пятерку крупнейших иностранных пользователей Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в 2024 году, следует из ежегодного отчета организации.
- ПОД/ФТЦБ предложил новый порядок идентификации при пополнении счетов через СБП
Банк России подготовил проект изменений в Положение № 499-П, касающееся идентификации клиентов кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
- ПОД/ФТГреф заявил, что трансформации экономики от цифрового рубля не будет
Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных операциях.
- ПОД/ФТНегативные списки Казахстана: обновление от 02.07.25
- ПОД/ФТFATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
FATF опубликовала доклад о прогрессе Алжира в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- ПОД/ФТFATF предупредила о рисках для России от сотрудничества с КНДР
Россия может быть идентифицирована как несущая угрозу по части финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) из-за сотрудничества с КНДР, хотя она не подпадает под санкции ООН, связанные с этим, или под соответствующее определение FATF. Об этом говорится в отчете FATF о противодействии финансированию распространения ОМУ и предотвращении незаконного обхода санкций.
Мероприятия
2
июля
Конференция
с 2 июля по 4 июля
Мероприятие завершено