ПОД/ФТ

Банк России отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования у некоммерческой корпоративной организации потребительского общества взаимного страхования "Парус" (Санкт-Петербург), сообщает регулятор.

21.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Регулятор рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.

31 мая 2026 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 "Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом", сообщается на сайте регулятора.

Мероприятие прошло на полях 44-й Пленарной недели ЕАГ под председательством зампреда Совета Федерации РФ Николая Журавлева, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Представитель Росфинмониторинга Захар Каретников принял участие в 92-м заседании Совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ (СКПВ) в Самарканде, сообщается на сайте ведомства.

Савеловский суд Москвы признал бывшего члена совета директоров "Смартбанка" А. Галкина виновным в выводе из России более 1,6 млрд рублей.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий проведение валютных операций с цифровыми рублями и устанавливающий особенности валютного контроля при их совершении.

19.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Росфинмониторинг согласовал актуализированные НСФР Методические рекомендации по оценке "странового риска" для субъектов 115-ФЗ о ПОД/ФТ, в которых среди рекомендованных источников указан сервис X-Compliance.