Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство РФ изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают по итогам аудиторских проверок клиентов в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ), пишет "Коммерсантъ".
Министерство юстиции США подало крупнейший в истории иск о конфискации примерно $15 млрд в биткоинах у гражданина Камбоджи Чэнь Чжи, также известного как Винсент, основателя и председателя многонационального бизнес-конгломерата Prince Holding Group (Prince Group), сообщили в пресс-службе американского ведомства.
15.10.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
В Париже 20 октября 2025 года стартует Неделя FATF, в которой примут участие делегаты из более чем 200 юрисдикций глобальной сети и наблюдатели. Они рассмотрят ключевые вопросы борьбы с незаконным финансированием, сообщается на официальном сайте FATF.
Нацбанк Белоруссии заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросами противодействия незаконным криптовалютным операциям, сообщил регулятор.
На площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошла встреча делегаций Росфинмониторинга и Национального банка Республики Абхазия. Стороны обсудили развитие взаимодействия между регуляторами по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили в пресс-службе российской финразведки.
23
октября
Конференция
с 23 октября по 24 октября
30
октября
с 30 октября по 31 октября
30
октября
Конференция
11
ноября
