ПОД/ФТ

11.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Росфинмониторинг принял участие в специальном заседании Экономического и Социального советов ООН по вопросам финансовой добросовестности, которое прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На нем замначальника юридического управления Даниил Бурда представил российский опыт противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов, сообщили в пресс-службе ведомства.

09.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Власти Китая ужесточили ограничения для рынка криптовалют и токенизированных активов, сообщает Bloomberg. Теперь китайские компании, а также контролируемые ими зарубежные структуры не могут выпускать цифровые токены за рубежом без получения разрешения от компетентных органов, говорится в совместном заявлении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) и ряда других ведомств.

Сотрудники Росфинмониторинга вместе с депутатами, представителями Банка России, Минфина, ФНС, МВД, Генпрокуратуры, банков, академического и экспертного сообщества на круглом столе в Госдуме обсудили ключевые законодательные инициативы по противодействию дропперству и теневым платежным системам.

05.02.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Пленарная неделя FATF пройдет в Мехико с 9 по 13 февраля. На встречах под председательством Мексики и Элизы де Анда Мадрасо представители Глобальной сети FATF из более чем 200 юрисдикций обсудят последние вопросы в борьбе с незаконным финансированием, сообщили в пресс-службе организации.