ПОД/ФТ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до сих пор остаются в европейском "черном списке" юрисдикций, имеющих серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег, хотя FATF в прошлом году исключила страну из своего "серого списка". Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри, сообщает Bloomberg.

В Екатеринбурге прокуратура взыскала свыше 34,2 млн рублей в доход государства с 20-летнего мужчины, который не смог подтвердить законность получения средств, сообщили в региональном ведомстве.

20.01.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила брокера-дилера и инвестиционного консультанта LPL Financial LLC в многочисленных сбоях, связанных с программой по борьбе с отмыванием денег (ПОД/ФТ). Чтобы урегулировать обвинения SEC, LPL согласилась выплатить гражданский штраф в $18 млн и внести улучшения в свою политику и процедуры ПОД/ФТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое организаторов криптообменников были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мьянме.