ПОД/ФТ

27.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Госдума приняла постановление, в котором поручила Счетной палате (СП) проверить, как Банк России выполнял функции в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля в 2026 году.

Банк России считает, что скорость проведения операций в криптообменниках должна быть сопоставима по времени с расчетами на классическом фондовом рынке, указано в разъяснениях относительно регулирования рынка криптовалют.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает перенести норму о праве правительства использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля из Бюджетного кодекса (БК) в законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 года, следует из заключения комитета.

Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

Представители Росфинмониторинга поделились с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк России к концу ноября запустит сервис подписок в цифровом рубле, а в следующем году планирует протестировать офлайн-платежи цифровыми рублями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

23.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.