ПОД/ФТ

19.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

17.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Ташкенте прошел семинар Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР), Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). На нем обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Бельгии, которая была проведена в период с января по февраль 2025 года. Организация оценила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.

Федеральное казначейство обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов: по данным ведомства, более половины аудиторов сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, пишет "Коммерсантъ".

Президент России Владимир Путин подписал закон № 479-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который касается процедуры идентификации для негосударственных пенсионных фондов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в законодательство отдельное понятие долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) и устанавливает требования к их выпуску. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.