ПОД/ФТ

18.08.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Гонконгский брокер CMB International Securities, дочерняя компания China Merchants Bank, объявил, что в его мобильном приложении официально доступны торги виртуальными активами. Таким образом, компания стала первой брокерской фирмой, аффилированной с китайским банком, которая проводит торговлю криптовалютой в Гонконге, сообщается на ее официальном сайте.

Таиланд ослабит ограничения для иностранных туристов и разрешит им переводить цифровые активы в баты для оплаты своих расходов во время пребывания в стране, сообщает Bloomberg.

Росфинмониторинг провел видеоконференцию с Подразделением финансовой разведки Индонезии (PPATK), сообщили в пресс-службе ведомства.

Петербургская биржа инициирует процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС, оператор платформы по выпуску цифровых финансовых активов), говорится в сообщении биржи в ее Telegram-канале.

14.08.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России принял решение о включении банка "Синара" и ООО "Мадригал — Оператор информационной системы" в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), а также согласовал правила ЦФА-платформ банка и компании, сообщается на официальном сайте регулятора.