ПОД/ФТ

Президент РФ Владимир Путин призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал о противодействии телефонным мошенникам на панельной сессии ПМЭФ-2025. Все чаще в перемещении похищенных денег используются дропперская сеть и новые средства расчета, в том числе криптовалюта, передает его слова пресс-служба ведомства.

FATF утвердила изменения в рекомендацию 16, касающуюся требований к прозрачности трансграничных платежей, сообщает пресс-служба организации.

Предложение ЦБ о разрешении "особо квалифицированным" инвесторам проводить сделки с криптовалютами подразумевает запрет на такие операции для других категорий инвесторов, но ограничение коснется только новых сделок и не затронет уже имеющиеся активы, сказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2025.

19.06.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

На ПМЭФ-2025 обсудили вопросы противодействия теневой экономике, способы обеспечения справедливой конкуренции и конструктивного диалога между регулятором и бизнесом. Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о работе российской антиотмывочной системы по снижению объемов теневой экономики, в том числе о специфических инструментах оценки рисков в этой сфере, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции россиян сроком до десяти дней без решения суда при наличии подозрений в отмывании денег или финансировании экстремизма. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.