ПОД/ФТ

Одна из крупнейших криптобирж, Bitget, включила Россию, Казахстан и Белоруссию в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами компании.

С 1 июля 2027 года гражданам запретят проводить p2p-сделки — прямую покупку или продажу криптовалюты без участия посредника. Об этом говорится в разъяснении ЦБ правил обращения криптовалюты в России, пишут "Ведомости".

В МВД сообщили об экстрадиции из ОАЭ гендиректора одной из коммерческих организаций, совершившего незаконные валютные операции на 2,7 млрд рублей.

15.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Нью-Дели (Индия) прошло очное обучение для экспертов-оценщиков, организаторами которого выступили секретариаты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).

Альфа-банк намерен создать собственный криптообменник и оказывать услуги в качестве цифрового депозитария (ведет учет криптовалют) другим криптообменникам, заявил руководитель дирекции развития цифровых валют и инфраструктуры банка Виктор Васильев.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регламентирующий проведение валютных операций с цифровыми рублями и устанавливающий особенности валютного контроля при их совершении.