Объем подозрительных операций, связанных с исполнительными документами нотариусов, в 2023 году снизился пятикратно, сообщил начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
ПОД/ФТ
- ПОД/ФТОбъем подозрительных подконтрольных нотариату операций в 2023г снизился в 5 раз — Росфинмониторинг
- ПОД/ФТQiwi сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане
Qiwi после отзыва лицензии в России намерена сосредоточиться на развитии бизнеса платежных и финансовых услуг в Казахстане, сообщили "Ведомости".
- ПОД/ФТРосфинмониторинг обновил черный список
22.04.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
- ПОД/ФТЦБ с 1 сентября сможет приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте — законопроект
Депутаты Госдумы доработали и внесли в новой редакции законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Ряд шагов при проведении эксперимента регулятор должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.
- ПОД/ФТПравительство поддержало законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях
- ПОД/ФТОлег Крылов стал первым замдиректора Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Крылова первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- ПОД/ФТНегативный лист Республики Беларусь: обновление от 17.04.24
- ПОД/ФТЦБ РФ до конца года планирует запустить эксперимент по видеоидентификации клиентов банков
Банк России в этом году планирует предоставить банкам возможность проводить видеоидентификацию клиентов в рамках экспериментально-правового режима, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.
- ПОД/ФТРосфинмониторинг обновил черный список
17.04.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
- ПОД/ФТФинтех-подразделение Ozon выпустит ЦФА на 2 млрд руб (расширенная версия)
Финтех-подразделение Ozon — Ozon Fintech — выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд рублей, сообщила компания.
Мероприятия
23
мая
Конференция
29
мая