13.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
ЦБ продолжает обсуждать возможность допуска квалифицированных инвесторов к торгам криптовалютами, а не только "особо квалифицированных" инвесторов, как предлагалось изначально, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе Уральской конференции НАУФОР.
Лондонский суд приговорил 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы, признав ее виновной в попытке отмыть в Великобритании £5 млрд ($6,5 млрд), которые она получила, обманув 128 тыс. инвесторов в КНР, сообщает CNN.
Росфинмониторинг принял участие в совместном совещании экспертов FATF и GIABA (Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке), которое прошло в Гане, сообщили в пресс-службе ведомства.
11.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
В Египте делегация Росфинмониторинга провела встречу с подразделением по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Национального Банка Республики Египет (EMLCU), сообщили в пресс-службе ведомства.
Комитет Госдумы по законодательству подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.
18
февраля
Конференция
с 18 февраля по 20 февраля
