ПОД/ФТ

05.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России представил проект положения о порядке представления информации кредитными организациями и филиалами иностранных банков в ЦБ в рамках антиотмывочного законодательства, а также порядок информирования этих организаций самим регулятором. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ЦБ.

Банк России представил проект указания о внесении изменений в нормативные акты регулятора по вопросам идентификации клиентов в целях противодействия легализации доходов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в России комплексное регулирование оборота криптовалют — от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев.

UBS Financial Services Inc., брокерское подразделение швейцарского банка UBS Group AG, согласилось заплатить штраф в размере $125 млн в рамках урегулирования претензий американских регуляторов в связи с неоднократными нарушениями правил в сфере противодействия отмыванию доходов.

03.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Тема блокировок счетов остается одной из болезненных, а число подпавших под ограничения клиентов банков стремительно растет, пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующее исследование в социальных сетях.