ПОД/ФТ

FATF проведет вебинар на тему "Содействие расширению доступа к финансовым услугам с помощью риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ". Он состоится 19 ноября 2025, сообщается на официальном сайте организации.

Банк России опубликовал письмо с рекомендациями банкам усилить контроль за процедурой идентификации клиентов для противодействия дропперам. Документ размещен на официальном сайте регулятора.

ЦБ РФ дополнил перечень признаков, которые говорят о возможной нелегальной деятельности на финрынке, новыми группами. Перечень содержится в обновленном положении регулятора (N445-П) о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финорганизаций в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проект положения опубликован на сайте регулятора.

31.10.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Центральный банк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, пишет Resmi Gazete — официальный печатный орган правительства.

29.10.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.