ПОД/ФТ

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) подготовило рекомендации для Европейской комиссии по пересмотру регламента о рынках криптоактивов (MiCA), в которых предлагает упростить регулирование, одновременно усилив защиту инвесторов и учтя новые бизнес-модели: децентрализованные финансы (DeFi), стейкинг (пассивный заработок на криптовалюте), кредитование и заимствование.

Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за первые шесть месяцев текущего года составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Подписано постановление правительства РФ, которое дает возможность подтвердить учетную запись пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в салонах операторов мобильной связи, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил на Мосфинфоруме, что министерство ожидает прихода на российский крипторынок зарубежных профучастников, которые проявляют интерес к российской криптоиндустрии, пишет "Коммерсантъ".

Таджикистанский Humo Bank обязал россиян, которые завели карту банка, пройти биометрическую идентификацию, чтобы сохранить возможность пользоваться ею. Об этом сообщили в "Ленте.ру".

29.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

На полях VI Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске в пятый раз прошел финал ежегодного конкурса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В конкурсе приняли участие представители банков Белоруссии, Индии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Ограничения на вывоз наличных рублей из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) распространяются теперь на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансовые организации с 1 июля 2027 года будут указывать криптовалюту клиентов в справках для антикоррупционных деклараций. Это следует из проекта указания Банка России, пишут "Ведомости".