Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

    Мероприятие завершено

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

ПОД/ФТ

    • ПОД/ФТ4 июля
      Турецкий регулятор заблокировал доступ к децентрализованным сервисам

      Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной криптобирже (DEX) PancakeSwap и агрегатору цен CryptoRadar из-за несанкционированного предоставления услуг по криптовалюте, передает Turkiye Today.

    • ПОД/ФТ4 июля
      Сингапур оштрафовал 9 фининститутов на $21,5 млн в рамках дела об отмывании денег

      Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) в рамках дела об отмывании денег.

    • ПОД/ФТ4 июля
      Негативные списки Казахстана: обновление от 03.07.25
    • ПОД/ФТ3 июля
      Росфинмониторинг 03.07.2025 обновил черный список

      03.07.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

    • ПОД/ФТ3 июля
      Россия вошла в топ-5 пользователей Лондонского арбитражного суда — отчет LCIA

      Россия вошла в пятерку крупнейших иностранных пользователей Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в 2024 году, следует из ежегодного отчета организации.

    • ПОД/ФТ3 июля
      ЦБ предложил новый порядок идентификации при пополнении счетов через СБП

      Банк России подготовил проект изменений в Положение № 499-П, касающееся идентификации клиентов кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    • ПОД/ФТ3 июля
      Греф заявил, что трансформации экономики от цифрового рубля не будет

      Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных операциях.

    • ПОД/ФТ3 июля
      Негативные списки Казахстана: обновление от 02.07.25
    • ПОД/ФТ2 июля
      FATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире

      FATF опубликовала доклад о прогрессе Алжира в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    • ПОД/ФТ2 июля
      FATF предупредила о рисках для России от сотрудничества с КНДР

      Россия может быть идентифицирована как несущая угрозу по части финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) из-за сотрудничества с КНДР, хотя она не подпадает под санкции ООН, связанные с этим, или под соответствующее определение FATF. Об этом говорится в отчете FATF о противодействии финансированию распространения ОМУ и предотвращении незаконного обхода санкций.

Мероприятия

    2

    июля

    Конференция

    Финансовый конгресс Банка России

    с 2 июля по 4 июля

    Мероприятие завершено

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance