ПОД/ФТ

27.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ЦБ в первом полугодии 2026 года внес данные о 2,6 тысячах криптокошельков субъектов нелегальной деятельности (компании, проекты, ИП) в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для оценки риск-профиля клиента и финансовых расследований, говорится в материале ЦБ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Цифровые решения" (Москва), об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В Екатеринбурге прошло координационное совещание, посвященное минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата Росфинмониторинга и межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО, представители Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной пробирной палаты, Банка России, руководители силовых и надзорных органов регионов УрФО, сообщили в пресс-службе финразведки.

Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СБП и единый QR-код от оператора карт "Мир", Национальной системы платежных карт (НСПК). Сейчас финразведка может получать эти сведения в банках.

25.08.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по ПОД/ФТ, посвященном рискам и угрозам будущего в антиотмывочной сфере.