ПОД/ФТ

Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Эстонии выявило среди поставщиков услуг виртуальных валют системные риски, связанные с установлением корреспондентских отношений и соблюдением мер безопасности, говорится в сообщении ведомства. Анализ проводился в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которая участвовала в формировании выводов.

Необходимо найти компромисс, обязывающий операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), интегрироваться с операторами обмена ЦФА, и при этом позволяющий сохранить расчеты внутри ЦФА-платформ. Об этом заявил председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов в ходе выступления на Банковской юридической конференции, организованной АБР.

Еврокомиссия (ЕК) добавила в Россию список юрисдикций с высоким уровнем риска со стратегическими недостатками в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

03.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Африканский банк развития и FATF вместе с международными экспертами 11 декабря 2025 года проведут вебинар для обсуждения, как странам выйти из "серого списка" FATF. В мероприятии примут участие официальные лица африканских стран, исключенных из этого перечня, чтобы поделиться своими историями успеха, сообщается на официальном сайте организации.

Госдума воспользовалась новыми полномочиями и поручила Счетной палате проверить выполнение Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов (ПОД/ФТ) при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля за 2025 год.

Росфинмониторинг и ЦБ РФ обсуждают уточнение действующих критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков, а также дополнение перечня новым критерием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинение комплаенс-специалисту бывшего Credit Suisse SA (CS) в отмывании денег в связи с кредитами государственным компаниям Мозамбика. OAG утверждает, что банк и его материнская компания Credit Suisse Group SA, а также их компании-преемники UBS SA и UBS Group SA не смогли предотвратить правонарушение в результате организационных недостатков. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.

Банк России подготовил доклад об упрощении эмиссии облигаций, планирует опубликовать его в ближайшее время, завил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме.