ПОД/ФТ

Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который предусматривает модернизацию обязательного контроля за операциями с недвижимым имуществом, осуществляемого в соответствии с антиотмывочным законодательством.

С 2026 года меняется градация цифровых финансовых активов (ЦФА), которые доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Банк России решил установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства. Эти тарифы начнут действовать 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе регулятора.

Завершено тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн", который позволит банкам выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, к платформе по-прежнему подключены пять банков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга.

29.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Росфинмониторинге под председательством директора Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), сообщили в пресс-службе ведомства. На нем обсудили подготовку к новому раунду взаимной оценки РФ, который запланирован на 2028 год.

FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Мальдивских островов, которая была проведена при посещении страны в январе 2025 года с использованием методологии 2013 года. Организация оценила эффективность мер государства по ПОД/ФТ/ФРОМУ и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.

25.12.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.