ПОД/ФТ

На XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Абу-Даби (ОАЭ) представители Росфинмониторинга совместно с коллегами из Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) провели круглый стол по теме "Современные тенденции финансирования запрещенной законом деятельности (опыт подразделений финансовой разведки и компетентных ведомств)". Об этом сообщили в пресс-службы регулятора.

Микрофинансовые организации (МФО) убедили регуляторов упростить процедуру биометрической идентификации при выдаче займов онлайн, разрешить использовать лишь одну модальность — "лицо", без "голоса", пишет "Коммерсантъ".

01.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

В Казани на 36-м Заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ в Казани прошла дискуссия о современных вызовах и новых решениях в сфере возврата активов из-за рубежа Росфинмониторинга.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела взаимную оценку Канады и изучила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень соблюдения Рекомендаций FATF. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте организации.

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров больше не является генеральным директором майнинговой компании АО "Иннополис Тех" (Татарстан), новым руководителем стал Владимир Лысенко, указано в ЕГРЮЛ.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) подготовило рекомендации для Европейской комиссии по пересмотру регламента о рынках криптоактивов (MiCA), в которых предлагает упростить регулирование, одновременно усилив защиту инвесторов и учтя новые бизнес-модели: децентрализованные финансы (DeFi), стейкинг (пассивный заработок на криптовалюте), кредитование и заимствование.

Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за первые шесть месяцев текущего года составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.