Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной криптобирже (DEX) PancakeSwap и агрегатору цен CryptoRadar из-за несанкционированного предоставления услуг по криптовалюте, передает Turkiye Today.
Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) в рамках дела об отмывании денег.
03.07.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Россия вошла в пятерку крупнейших иностранных пользователей Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) в 2024 году, следует из ежегодного отчета организации.
Банк России подготовил проект изменений в Положение № 499-П, касающееся идентификации клиентов кредитными организациями в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных операциях.
FATF опубликовала доклад о прогрессе Алжира в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Россия может быть идентифицирована как несущая угрозу по части финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) из-за сотрудничества с КНДР, хотя она не подпадает под санкции ООН, связанные с этим, или под соответствующее определение FATF. Об этом говорится в отчете FATF о противодействии финансированию распространения ОМУ и предотвращении незаконного обхода санкций.
