ПОД/ФТ

Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в семинаре по типологиям противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Эль-Кувейте (Государство Кувейт). Организатором мероприятия выступила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу прошли совещания с представителями правоохранительных и надзорных органов, посвященные вопросам повышения эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования национальной антиотмывочной системы на региональном уровне и реализации мер по нейтрализации актуальных угроз и снижению рисков.

Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, а в реестр цифровых депозитариев — ООО "ТТ". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Столичный суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением топ-менеджеров польской компании Utal, которая производит автомобильные номера, Яцека Войцеховского и Яцека Шустака, а также бизнесмена Алексея Швечихина и обратил в доход государства аффилированные компании, занимающиеся в том числе поставками госномеров для МВД России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с исковым требованием.

Грузинская криптокомпания BitExchange оштрафована Нацбанком страны (НБГ) на беспрецедентные 572,1 млн лари ($220 млн по текущему курсу), а генеральная прокуратура начала расследование против члена правления НБГ Наны Кейнишвили, которую подозревают в коммерческих связях с этой криптокомпанией и уже отстранили от исполнения своих обязанностей.

09.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Первой саморегулируемой организацией (СРО) операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, стала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), сообщили в пресс-службе ЦБ.

07.10.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе регулятора.