ПОД/ФТ

15.09.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Представители криптовалютной отрасли призывают Банк Англии отказаться от введения ограничений на объемы владения стейблкойнами, пишет Financial Times.

ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.

Банк России планирует запустить аналог "антиомывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) для физических лиц, она поможет решить проблему блокировки счетов добросовестных клиентов банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Банк России обеспокоен случаями необоснованных блокировок средств россиян, которые совершают переводы со своих счетов. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

Представители финразведок государств Евразийской группы (ЕАГ) обсудили вопросы бенефициарной собственности в соответствии с изменениями рекомендаций 24 и 25 FATF в рамках подготовки к предстоящему раунду взаимной оценки ЕАГ.

11.09.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" подало в Арбитражный суд Москвы иск к Банку России о признании незаконным и отмене части предписания регулятора об обязательном раскрытии информации, сообщается в картотеке арбитражных дел.