ПОД/ФТ

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы поставить на рассмотрение в первом чтении пакет законопроектов о легализации криптовалютного рынка в РФ на 21 апреля.

16.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комитет Госдумы по защите конкуренции считает, что законопроект о регулировании криптовалют в РФ предполагает чрезмерно жесткое регулирование по сравнению с мировыми практиками, что может привести к монополизации рынка и сохранению розничных инвесторов в существующей "серой зоне".

Росфинмониторинг, Банк России, Ассоциация российских банков (АРБ), а также представители профильных ведомств, банков, частного сектора и экспертного сообщества обсудили борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках XXIV ежегодной Конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Работающий инструментарий для обращения в доход государства криптовалюты пока не создан, заявили в Генпрокуратуре РФ.

14.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ЦБ РФ продолжает межведомственное согласование экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит банкам дистанционно открывать счета новым клиентам, в том числе с помощью видеосвязи, заявил заместитель начальника управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Сергей Ключевский.

ЦБ РФ обсудит предложение банков распространить послабления по учету нематериальных активов (НМА) на вложения в проект цифрового рубля, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в кулуарах III Российского риск-форума.

Росфинмониторинг считает необоснованным введение для банков платы за доступ к базе паспортов МВД, которая нужна кредитным организациям для соблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сказал статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Министерство финансов и Национальный банк Молдавии разработали проект закона о рынке криптовалют на основании регламента Евросоюза о рынках криптоактивов (Markets in Crypto-Assets, MiCA), сообщила государственная налоговая служба Молдавии.