ПОД/ФТ

Центральные банки Белоруссии и России провели очередное, 60-е заседание межбанковского валютного совета, в рамках которого рассматривалось в том числе регулирование виртуальных активов, сообщила пресс-служба белорусского Нацбанка.

04.10.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении "антиотмывочных" норм на цифровой рубль, пишут Известия. В первом чтении документ Госдума рассмотрит 15 октября, в случае принятия он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Министерство внутренней безопасности США в очередной раз внесло китайские компании в черный список корпораций, предположительно использующих принудительный труд уйгуров. В этот раз в него вошли сталелитейная компания Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel и производитель подсластителя аспартам Changzhou Guanghui Food Ingredients, пишет Коммерсантъ.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом комитет также отметил необходимость доработки некоторых положений документа ко второму чтению.

Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ввели санкции из-за отмывания денег.

02.10.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.