Новости комплаенса

актуально

29 января

"ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Санкции

30 январяОрешкин заявил, что валюты стран G7 практически ушли из международных расчетов России из-за санкций

Попытка стран G7 повлиять на Россию через финансовые санкции привела к потере роли их валют в международных расчетах РФ, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

30 январяРоссийский бизнес RBI в 2025 году получил убыток из-за списаний по разбирательству в РФ

30 январяБолее 200 самолетов в РФ остаются в собственности иностранных лизингодателей

Все материалы

ПОД/ФТ

30 январяРосфинмониторинг 30.01.2026 обновил черный список

30.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

30 январяГосдума изучит опыт США, Китая и Германии в регулировании ЦФА

30 январяВнесение физлицами наличных через банкоматы могут ограничить суммой 1 млн рублей в месяц

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

30 январяВерховный суд поддержал позицию ФАС в отношении полномочий по рассмотрению жалоб

30 январяФАС отозвала законопроект о возможности пересмотра уже выданных предписаний с мировыми ценовыми индикаторами

30 январяЦБ установил правила маркировки ценных бумаг эмитентов с ограниченным раскрытием информации

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ