Новости комплаенса

актуально

6 марта

OFAC вывело из-под санкций немецкие "дочки" "Роснефти"

Санкции

11 мартаЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению принять меры по криминализации нарушений санкций ЕС

Еврокомиссия (ЕК) призвала Бельгию, Болгарию и Словению принять законодательные акты по внедрению директивы Евросоюза об определении уголовных преступлений и штрафов в случае нарушения ограничительных мер ЕС (2024/1226). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

11 мартаАльфа-Банк подал в Суд ЕС иск об оспаривании секторальных санкций

11 мартаВ Минэнерго Казахстана заявили, что санкции против трубопровода "Дружба" не затронут нефть из их страны

Все материалы

ПОД/ФТ

11 мартаНегативные списки Беларуси: обновление от 10.03.26

10 мартаРосфинмониторинг напомнил банкам о необходимости предоставлять информацию о сделках с недвижимостью на сумму от 75 млн рублей

10 мартаНегативные списки Беларуси: обновление от 09.03.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

11 мартаБританский регулятор оштрафовал компанию на £13 млн за вводящие в заблуждение заявления

11 мартаСуд удовлетворил заявление ЦБ о ликвидации Нового московского банка

11 мартаФАС исключила из тарифов на услуги аэропортов более 1,5 млрд рублей в 2025 году

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ