Новости комплаенса

актуально

16 июля

ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

Санкции

17 июляСуд ЕС отклонил апелляции супругов Тимченко, оспаривающих санкции

Суд ЕС отклонил апелляционные иски Елены и Геннадия Тимченко, которые оспаривали отказы Суда ЕС общей юрисдикции, вынесенные в апреле 2025 года, в делах о снятии санкций. На это обратил внимание проект The Sanctions Law.

17 июляВС РФ решил пересмотреть иск Альфа-банка о признании права кредитора по требованиям к ГТЛК на $51 млн

17 июляСовет ЕС ввел санкции против российской группы компаний, входящей в ВПК

Все материалы

ПОД/ФТ

17 июляFATF опубликовала доклад об использовании ЦФА в мошенничестве и призвала ужесточить крипторегулирование

FATF опубликовала доклад о том, какие юрисдикции ввели законодательство для регулирования криптовалютной сферы, отметив, что многие страны все еще работают над внедрением правил на практике, а организованные преступные группы используют эти пробелы для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов. Документ размещен на официальном сайте организации.

17 июляРосфинмониторинг, МИД и управления ООН обсудили борьбу с терроризмом в Центральной Азии

17 июляКо второму чтению в закон о криптовалюте внесли требования к майнингу и ограничения переводов

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

17 июляСовфед одобрил закон об обязанности банков раскрывать полную информацию о продуктах и услугах

17 июляФАС выявила 335 заказчиков, которые нарушают сроки оплаты закупок у малого бизнеса

17 июляВладельцы облигаций просят о праве оспаривать в суде аудиторское заключение

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ