15
сентября
с 15 сентября по 16 сентября
Новости комплаенса
Санкции
OFAC ввело санкции в отношении двух физических лиц и одной организации, которые причастны к киберпреступлениям, в том числе к атакам вымогателей против американцев. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.
ПОД/ФТ
13.07.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ