Новости комплаенса
Санкции
Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) подписала меморандум о взаимопонимании с британской British Petroleum (BP) по разведке газа на шельфе Венесуэлы в рамках проекта Plataforma Deltana, сообщили в компании. Ранее PDVSA договорилась о совместных работах на нефтегазовых проектах в стране с другими иностранными компаниями.
ПОД/ФТ
30.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
28
мая
с 28 мая по 29 мая
1
июля
Конференция
с 1 июля по 3 июля