11
марта
Новости комплаенса
Санкции
Еврокомиссия заявила о приостановке безвизового режима для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.
ПОД/ФТ
Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
24
марта
21
апреля
с 21 апреля по 23 апреля