27
ноября
Новости комплаенса
Санкции
Компетенция казначейства Бельгии на разблокировку активов поставлена под сомнение в высшем суде страны, следует из материалов дела, на которое обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.
ПОД/ФТ
В Минске началась 43-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), она пройдет с 24 по 28 ноября. В мероприятиях примет участие российская делегация под руководством директора Росфинмониторинга, председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, сообщили в пресс-службе ведомства.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
4
декабря
с 4 декабря по 5 декабря
4
декабря
Конференция
3
февраля
с 3 февраля по 4 февраля