Новости комплаенса
Санкции
На фоне усиления санкционного давления и общего переориентирования бизнеса на "дружественные" страны, Арбитражный суд города Москвы 30 июня 2025 года вынес определение о прекращении производства по иску ООО "СТЭП ЛОДЖИК" к АО "РИЦЦАНИ ДЕ ЭККЕР С.П.А." (дело № А40-38376/25-19-301).
ПОД/ФТ
Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной криптобирже (DEX) PancakeSwap и агрегатору цен CryptoRadar из-за несанкционированного предоставления услуг по криптовалюте, передает Turkiye Today.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ