8
сентября
с 8 сентября по 9 сентября
Новости комплаенса
актуально
Санкции
OFAC США выдало несколько генеральных лицензий, которые разрешают деятельность в определенных секторах Венесуэлы. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте американского Минфина.
ПОД/ФТ
Банк России опубликовал проект указания по регулированию особенности расчета собственных средств для профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, управляющие, форекс-дилеры), особенности расчета норматива достаточности капитала для указанных участников рынка, а также деятельности организаций по обмену цифровых валют (не кредитных). Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
15
сентября
с 15 сентября по 16 сентября
17
сентября
с 17 сентября по 18 сентября
22
сентября
Конференция