Новости комплаенса

актуально

5 декабря

ЦБ снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран

Санкции

8 декабряOFAC оштрафовало на $7 млн компанию по управлению недвижимостью за связь с подсанкционным Дерипаской

OFAC США наложило штраф в размере $7 млн 139 тыс. 305 на компанию по управлению недвижимостью Gracetown за нарушение антироссийских санкций из-за сделок с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщили в пресс-службе американского Минфина.

8 декабряСуд назначил на 16 января основное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о запрете Omirico судиться со Сбербанком на Кипре

8 декабряСанкции Австралии: обновление от 06.12.25

Все материалы

ПОД/ФТ

8 декабряНегативный лист Республики Узбекистан: обновление от 05.12.25

8 декабряНегативные списки Беларуси: обновление от 05.12.25

5 декабряРосфинмониторинг 05.12.2025 обновил черный список

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

8 декабряЦБ хочет обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН

8 декабряФАС оштрафовала фармкомпанию "КРКА" за неисполнение предписания

8 декабряЦБ разработал проект новых требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков "не жизни"

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ