Новости комплаенса

актуально

11 сентября

Еврокомиссия вернулась к обсуждению вопроса о замороженных российских активах — СМИ

Санкции

14 сентябряИнвестор из Грузии пригрозил Украине арбитражем после заморозки его активов из-за подсанкционных лиц

Семья покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили, которая владеет примерно третью акций украинского производителя напитков IDS Ukraine, заявила о намерении инициировать арбитражное разбирательство против Украины. Это связано с заморозкой активов компании из-за наличия среди ее акционеров российских инвесторов, находящихся под санкциями, отмечает издание GAR.

14 сентябряЧетыре страны Евросоюза выступили за снятие санкций с Алишера Усманова — СМИ

14 сентябряСтраны БРИКС выступили с осуждением односторонних санкций

Все материалы

ПОД/ФТ

14 сентябряРосфинмониторинг 14.09.2026 обновил черный список

14.09.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

14 сентябряНегативные списки Беларуси: обновление от 11.09.26

11 сентябряРосфинмониторинг рассказал об антиотмывочных требованиях к профессиональным посредникам на крипторынке

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

14 сентябряЦБ заявил о росте числа жалоб клиентов банков из-за отказа в проведении операции и ограничения счетов

14 сентябряЦБ распространил сервис для анонимных осведомителей на теневых руководителей финорганизаций

14 сентябряРегулятор ЕС назвал завышенные оценки ИТ-компаний и геополитическую ситуацию главными рисками для рынка финансов

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ