Новости комплаенса
Санкции
Совет ЕС объявил о введении санкций в отношении шести россиян, которые, по данным Евросоюза, "причастны к разработке химического оружия, в частности эпибатидина". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ПОД/ФТ
Сейчас на рынке нет решений, которые бы обеспечивали достаточную защиту связи для открытия счетов и вкладов новым клиентам банков в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), ЦБ РФ обсуждает с участниками рынка создание таких решений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ