Новости комплаенса
актуально
Санкции
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ПОД/ФТ
FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проанализировала механизмы работы транснациональных мошеннических схем и представила доклад "Борьба с ликвидными незаконными финансовыми потоками, связанными со складскими комплексами". В документе, опубликованном на официальном сайте организации, раскрыт полный жизненный цикл преступных доходов: от получения средств от жертв до их перемещения, отмывания и реинвестирования.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ