Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Новости комплаенса

актуально

20 мая
Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

Санкции

20 маяАдминистрация США предупреждала РФ, что не может контролировать инициативы Конгресса по новым санкциям — Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа предупреждала российскую сторону, что не может повлиять на инициативы Конгресса по введению новых санкций против РФ, заявил глава Госдепа Марко Рубио.


20 маяВопрос о снижении потолка цен на нефть из РФ обсуждается на уровне G7 — представитель ЕК
20 маяСанкции, связанные с международными расчетами, "будут первыми в очереди на смягчение" — глава Минвостокразвития
Все материалы

ПОД/ФТ

20 маяВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за использование в России криптовалют в платежах

Законопроект об ответственности за использование в России криптовалют в платежах, который находится в Госдуме и был разработан ЦБ совместно с Минфином, предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц, и от 700 тыс. рублей для юрлиц, пишет РБК.


20 маяЦифровой рубль начнут применять в расчетах федерального бюджета с октября 2025 года — СМИ
20 маяFATF, Интерпол и УНП ООН призвали к глобальным мерам против отмывания денег и финансирования терроризма
Все материалы

Управление рисками и комплаенс

20 маяУщерб от кибермошенничества в 2025 году может вырасти до 330–340 млрд рублей — зампред Сбербанка
20 маяФАС выявила медицинский картель на 1,2 млрд рублей
20 маяФАС предложила исключить антимонопольные иммунитеты для интеллектуальной собственности
Все материалы
x-compliance

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Аналитика и мнения

13 январяИТОГИ ГОДА: Санкции против банков и "теневого флота" России, ужесточение контроля за соблюдением ограничений
12 июляОБЗОР: САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ — ТРЕНД НА ИЗОЛЯЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 июняОБЗОР: НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС
Все материалы

Законодательство и судебная практика

31 октябряКС РФ дал право прокурорам подавать иски о конфискации активов коррупционеров бессрочно
22 октябряВС РФ изучит правомерность передачи в Россию исков неподсанкционных лиц
2 октябряПорядок формирования черного списка Росфинмониторинга
Все материалы
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance