Новости комплаенса

актуально

10 февраля

В 20-й пакет антироссийских санкций ЕС могут включить порты и банки третьих стран — СМИ

Санкции

13 февраляСпортшкола в США выплатит $1,7 млн за нарушение санкций при приеме двух студентов

IMG Academy, школа и спортивный тренировочный центр в США, заплатит $1,72 млн, чтобы урегулировать дело о нарушениях санкций OFAC. По данным американского Минфина, академия в течение пяти лет неоднократно совершала сделки с двумя лицами, которые связаны с подсанкционным мексиканским наркокартелем.

13 февраляРоссийский Ситибанк сменит название на Ренкап банк

13 февраляСанкции Украины: обновление от 12.02.26

Все материалы

ПОД/ФТ

12 февраляБританский регулятор начал судебное разбирательство против криптобиржи HTX

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) начало судебное разбирательство против международной криптобиржи HTX (ранее Huobi) за незаконное продвижение услуг среди британских граждан, сообщается на официальном сайте ведомства.

12 февраляЦБ обсудит с рынком возможность использования рублевых стейблкоинов как средства платежа внутри РФ

12 февраляЦБ рассчитывает, что в Россию в 2028 году приедут представители FATF

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

13 февраляБанки в 2025 году с помощью антифрод-систем предотвратили хищения на 13,9 трлн рублей

13 февраляФАС разработала проект постановления о контроле за соблюдением требований в платформенной экономике

13 февраляРоскомнадзор добился блокировки 18,5 млн сим-карт в 2025 году

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ