Новости комплаенса
Санкции
Администрация президента США Дональда Трампа предупреждала российскую сторону, что не может повлиять на инициативы Конгресса по введению новых санкций против РФ, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
ПОД/ФТ
Законопроект об ответственности за использование в России криптовалют в платежах, который находится в Госдуме и был разработан ЦБ совместно с Минфином, предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей для физлиц, и от 700 тыс. рублей для юрлиц, пишет РБК.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ