Новости комплаенса
Санкции
Суд Роттердама приговорил 44-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за нарушение санкционного законодательства и взлом компьютерных систем бывших работодателей.
ПОД/ФТ
Депутаты Европарламента одобрили обновление списка ЕС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на официальном сайте ведомства.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ