Новости комплаенса

актуально

20 февраля

Трамп продлил на год санкции в отношении России

Санкции

20 февраляЕК согласовывает с G7 включение морских услуг для танкерного флота в 20-й пакет антироссийских санкций

ЕС поддерживает регулярные контакты со странами G7 по вопросу согласования санкций против РФ, чтобы они имели больший эффект, это касается и морских услуг для российского танкерного флота, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

20 февраляЕК согласовала приобретение Германией немецких активов Роснефти

20 февраляЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 23 февраля — Каллас

Все материалы

ПОД/ФТ

20 февраляГлавы финразведок России и Мадагаскара провели рабочую встречу в Москве

Руководители финансовых разведок РФ и Мадагаскара на встрече в российской столице обсудили вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок и оказания технического содействия, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

20 февраляЗарубежные криптобиржи и обменники смогут работать в РФ через местные "дочки" — ЦБ

20 февраляПервые операции с криптовалютами в регулируемом поле РФ возможны уже в этом году — ЦБ

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

20 февраляЦБ скорректировал новую методику определения СЗКО с учетом мнения рынка

20 февраляМинцифры заявило о готовности запустить ГИС "Антифрод" 1 марта

20 февраляАкционеры ВТБ согласовали присоединение Почта банка

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ