Новости комплаенса

актуально

31 марта

OFAC на месяц продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Санкции

31 мартаКассация подтвердила обязанность Siemens выплатить РЖД €1,7 млн за неисполнение запрета судиться в Вене

Арбитражный суд Московского округа во вторник подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 10 ноября 2025 года удовлетворил заявление ОАО "РЖД" о взыскании с германской Siemens Mobility GmbH €1,7 млн за неисполнение иностранной компанией принятого Арбитражным судом Москвы 4 апреля 2023 года запрета инициировать судебные разбирательства против российской компании в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене.

31 мартаВлияние санкций на финрезультаты вынудило "ЛУКОЙЛ" использовать для дивидендов нераспределенную прибыль за 2022 год

31 мартаOFAC на месяц продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Все материалы

ПОД/ФТ

31 мартаРосфинмониторинг 31.03.2026 обновил черный список

31.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

31 мартаВласти предложили интегрировать ЦФА в российский фондовый рынок: обзор законопроекта

31 мартаПакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА одобрен правительством

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

31 мартаБанки будут передавать ФНС данные о всех безналичных платежах физлиц

31 мартаБАНКИ: ОБЗОР 24–31 МАРТА 2026

31 мартаЦБ и Минфин рекомендовали публичным компаниям увязывать вознаграждения менеджменту с интересами инвесторов

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ