Новости комплаенса

актуально

29 августа

Минфин Бельгии продолжит принимать заявки россиян на разблокировку активов в сентябре

Санкции

2 сентябряДания предложила проверять закупаемый ЕС газ на признаки поставок из России

Дания, председательствующая в ЕС, предложила принять документы, которые потребуют от импортеров предоставлять властям стран блока доказательства того, что газ не был добыт в России, пишет Bloomberg. В документе указано, что особое внимание нужно уделить газопроводу "Турецкий поток".

2 сентябряБельгия в сентябре признает Палестину и введет санкции против Израиля

2 сентябряСША в ближайшие дни рассмотрят все возможные способы воздействия на Россию

Все материалы

ПОД/ФТ

2 сентябряЕЦБ: прямые коммуникации укрепляют доверие граждан к центробанкам

Пресс-конференции центробанков остаются основным инструментом разъяснения решений регуляторов, однако они недостаточно эффективны при донесении информации до широкой аудитории. Такой вывод содержится в рабочих материалах Европейского центробанка (ЕЦБ), подготовленных экономистами Александром Юнгом и Франческо Паоло Монджелли. С их содержанием ознакомился "Коммерсантъ".

2 сентябряРосфинмониторинг 01.09.2025 обновил черный список

1 сентябряКомитет Госдумы предложил ввести единый налоговый режим для облигаций и гибридных ЦФА с фиксированным доходом

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

2 сентябряПравительство поддержало корректировку правил информирования физлиц об условиях банковских вкладов

2 сентябряЦБ предоставит филиалам иностранных банков доступ к своим операциям и переведет платежную систему на круглосуточный режим

2 сентябряПравительство РФ поддержало исключение адресов операторов персональных данных из публичного реестра

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ