3
февраля
с 3 февраля по 4 февраля
Новости комплаенса
Санкции
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала усилить давление на Россию, в частности, мерами против танкерного флота. На пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам она выдвинула идею ежемесячных санкций против таких судов.
ПОД/ФТ
Федеральное казначейство обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов: по данным ведомства, более половины аудиторов сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ, пишет "Коммерсантъ".
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
18
февраля
Конференция
с 18 февраля по 20 февраля