Темы

Новости комплаенса

актуально

25 ноября

Великобритания ввела санкции против ВСК, "Альфастрахования" и 30 морских судов России

Санкции

2 декабряНовак обсудил с главой МИД Венгрии условия поставок энергоносителей из РФ в Венгрию в условиях новых санкций

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто вопросы развития торгово-экономических отношений между странами, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщила пресс-служба правительства.

2 декабряБывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления — указ

2 декабряРоссийские инвесторы обратились к властям США с просьбой пересмотреть подход к блокировке активов

Все материалы

ПОД/ФТ

2 декабряРосфинмониторинг 02.12.24 обновил черный список

02.12.2024 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

2 декабряЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалют почти в три раза

2 декабряЦБ внес "Токеник" в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

2 декабряФНС и маркетплейсы проведут эксперимент по обмену информацией о дроблении бизнеса

2 декабряДобросовестные миноритарии СМЗ имеют право на компенсацию по истребуемым в пользу РФ акциям — прокуратура

2 декабряФАС признала необоснованными жалобы "Санофи Россия" на результаты закупок препарата против муковисцидоза

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ