Новости комплаенса

актуально

17 сентября

ЕК представит 19-й пакет санкций против России 19 сентября — СМИ

Санкции

18 сентябряВ Exxon заявили, что ведут переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Exxon Mobil не планирует возвращаться в Россию, заявил исполнительный директор компании Даррен Вудс в интервью Financial Times. По его словам, переговоры компании c представителями РФ были связано с обсуждением мирового соглашения по арбитражу, связанному с ее активами, утерянными после ухода из страны в 2022 году.

18 сентябряНидерландскому футбольному клубу вернули отобранную из-за санкционных рисков лицензию после ухода российских собственников

18 сентябряПравительство Эстонии полностью запретило покупку и импорт СПГ из России

Все материалы

ПОД/ФТ

18 сентябряЦБ и Минфин обсуждают регулирование стейблкоинов

Минфин и ЦБ, помимо вопроса инвестирования в криптовалюты, также обсуждают регулирование стейблкоинов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума.

18 сентябряКомитет Госдумы поддержал законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным НСПК, предложил обсудить сроки

18 сентябряНегативный лист Республики Узбекистан: обновление от 17.09.25

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

18 сентябряЦБ РФ создаст базу квалифицированных инвесторов, сдавших спецэкзамен

18 сентябряРегуляторы обсуждают трансформацию ИСЖ с установлением порога вхождения в договор с многомиллионным взносом

18 сентябряФАС выдала предупреждение "дочке" "Газпромнефти" из-за разных цен на заправках

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ