Новости комплаенса

актуально

2 апреля

МИД РФ призвал россиян, находящихся в санкционных списках и связанных с подсанкционной деятельностью, не выезжать за границу

Санкции

9 апреляRBI продолжает работать над продажей Райффайзенбанка в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над продажей бизнеса в России, заявил глава набсовета группы Эрвин Хамеседер.

9 апреляСанкции ЕС: обновление от 08.04.2026

9 апреляOFAC еще на три месяца продлило разрешение лицам из США уплачивать налоги и сборы в РФ

Все материалы

ПОД/ФТ

9 апреляЗаконопроект о регулировании цифровых валют Госдума рассмотрит до конца апреля

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил Совету Думы установить срок рассмотрения проекта закона о регулировании цифровых валют в первом чтении в апреле, комитет принимает заключения до середины следующей недели.

9 апреляРосфинмониторинг 08.04.2026 обновил черный список

8 апреляШвейцарские банки проведут тестирование стейблкоина с привязкой к франку

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

9 апреляКомитет Госдумы доработал законопроект о едином реестре участников финансового рынка

9 апреляЦБ смягчит макропруденциальные требования по кредитам на покупку новостроек

9 апреляЦБ хочет ввести надбавки по вложениям банков в обеспеченные потребкредитами облигации

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ