Интерфакс
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    12

    декабря

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    14

    декабря

    Вебинар

    Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса
    Зарегистрироваться
Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Новости комплаенса

актуально

7 декабря
Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Санкции

7 декабряСтраны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.


7 декабряСанкции США: обновление от 06.12.23
7 декабряСанкции Австралии: обновление от 06.12.23
Все материалы

ПОД/ФТ

Негативные списки Кыргызской Республики: обновление от 06.12.23
7 декабряНегативные списки Кыргызской Республики: обновление от 06.12.23

6 декабряFATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Суринаме
6 декабряРосфинмониторинг обновил черный список
Все материалы

Управление рисками и комплаенс

7 декабряЦБ РФ видит рост случаев манипулирования на фондовом рынке
6 декабряШвейцарский Banque Pictet признал сокрытие счетов налогоплательщиков США на $5,6 млрд
6 декабряСостоялось 25-е заседание совета руководителей ПФР стран СНГ
Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Аналитика и мнения

29 июняОБЗОР: НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС
7 мартаОБЗОР: Санкционный шторм усиливается
5 январяИТОГИ ГОДА: Сужающееся санкционное пространство
Все материалы

Законодательство и судебная практика

29 ноябряБанки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы — ВС РФ на примере ВТБ
24 октябряБанк получателя платежа должен компенсировать потери из-за неверного перевода средств — ВС РФ на примере ВТБ
3 октябряВС РФ определит правила установления комиссий на переводы средств в другие банки
Все материалы
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

Мероприятия

    12

    декабря

    Вебинар

    Проверка товаров на санкционные риски

    14

    декабря

    Вебинар

    Политика санкций: ключевые итоги 2023 г. и новые риски для российского бизнеса
    Зарегистрироваться
Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации