Новости комплаенса

актуально

24 июля

Банки, Мосбиржа, "потолок цен" и ВПК: раскрыты подробности 21-пакета санкций ЕС против РФ

Санкции

31 июляДевять стран присоединились к санкциям ЕС против российской группы компаний

Несколько европейских стран, не входящих в состав Евросоюза, присоединились к санкциям ЕС в отношении России, которые коснулись одного физлица и пяти организаций, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

31 июляОбъем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" превысил €2 млрд

31 июляАвстрийский RBI возобновит усилия по продаже российского бизнеса

Все материалы

ПОД/ФТ

31 июляФНС уделит особое внимание соблюдению антиотмывочного законодательства организаторами азартных игр и операторами лотерей

Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела итоги деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в 2025 году и представила программу на 2026 год. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

31 июляНегативные списки России: обновление от 30.07.2026

30 июляРосфинмониторинг 30.07.2026 обновил черный список

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

31 июляЦБ: россияне стали чаще жаловаться на МФО и реже — на страховщиков и брокеров

31 июляФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы ОСАГО

31 июляЦБ представил планы на третий квартал 2026 года

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ