1
июля
Конференция
с 1 июля по 3 июля
Новости комплаенса
Санкции
Еврокомиссия (ЕК) может разблокировать для Венгрии замороженные миллиарды евро из фондов ЕС, учитывая выполнение Будапештом необходимых реформ, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после встречи с венгерским премьером Петером Мадьяром.
ПОД/ФТ
В Совете Федерации состоялся круглый стол "Регулирование оборота цифровых валют (криптовалюты и стейблкоинов): баланс инноваций, финансовой стабильности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В нем приняли участие представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина России, Ассоциации банков России, академического и экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе регулятора.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ