Новости комплаенса

актуально

10 апреля

Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 15 мая

Санкции

10 апреляСША продлят лицензию на покупку российской нефти — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, продлит лицензию, позволяющую покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

10 апреляСуд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 15 мая

10 апреляСербская NIS вновь запросила OFAC США о продлении лицензии на операционную деятельность

Все материалы

ПОД/ФТ

10 апреляРосфинмониторинг 10.04.2026 обновил черный список

10.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

10 апреляРосфинмониторинг обсудил сотрудничество с ФНС и Счетной палатой

10 апреляИностранные криптобиржи смогут работать на рынке в РФ через партнерства с российскими финансовыми посредниками

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

10 апреляФАС оценит уровень конкуренции на рынке шин

10 апреляБанки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

10 апреляВ России проработают вопрос о компенсации банками и телеком-операторами ущерба от мошенников

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ