Новости комплаенса

актуально

2 февраля

ЕС предлагает заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее перевозку морем — СМИ

Санкции

5 февраляАпелляция поддержала взыскание в пользу Сбербанка с Euroclear $105 млн

Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с Euroclear Bank (Бельгия) в пользу Сбербанка России $104,8 млн. Как отмечается в резолютивной части постановления, денежные средства будут взысканы в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

5 февраляСуд удовлетворил иск Райффайзенбанка к "Р-фарм" и "Р-фарм холдинг" на €29 млн

5 февраляСанкции Новой Зеландии: обновление от 04.02.26

Все материалы

ПОД/ФТ

5 февраляПленарная неделя FATF пройдет в Мексике

Пленарная неделя FATF пройдет в Мехико с 9 по 13 февраля. На встречах под председательством Мексики и Элизы де Анда Мадрасо представители Глобальной сети FATF из более чем 200 юрисдикций обсудят последние вопросы в борьбе с незаконным финансированием, сообщили в пресс-службе организации.

4 февраляСуд по иску ЦБ решил ликвидировать Индустриальный сберегательный банк

4 февраляНегативные списки Беларуси: обновление от 03.02.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

5 февраляЦБ начинает очередной обзор денежно-кредитной политики

5 февраляСуды поддержали ФАС в деле с нарушившим закон о конкуренции производителем глины

5 февраляЦБ уточнит правила консолидации, чтобы банки корректно учитывали риски "дочек" и не завышали групповые нормативы

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ