Новости комплаенса
актуально
Санкции
OFAC США выпустило генеральную лицензию №58, которая разрешает оказание определенных услуг правительству Венесуэлы в связи с потенциальной реструктуризацией долга. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте американского Минфина.
ПОД/ФТ
06.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
26
мая
Конференция
28
мая
с 28 мая по 29 мая