30
июня
Новости комплаенса
Санкции
ЕС продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
ПОД/ФТ
FATF опубликовала отчеты о взаимной оценке системы ПОД/ФТ нескольких стран. В докладах указано, какого прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, достигли представившие свои отчеты страны и какие в итоге получили переоценки рекомендаций.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
1
июля
Конференция
с 1 июля по 3 июля