21
апреля
с 21 апреля по 23 апреля
Новости комплаенса
Санкции
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 апреля в предварительном заседании по иску Генеральной прокуратуры России о признании гражданина Швейцарии Шарля Понсэ не соответствующим статусу арбитра, пожизненном лишении статуса арбитра, о запрете деятельности Понсэ в качестве арбитра во всех иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).
ПОД/ФТ
В Росфинмониторинге прошло совещание с представителями Казначейства России и Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) под эгидой Межведомственной комиссии в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
22
апреля
Конференция