Новости комплаенса

актуально

24 февраля

Великобритания объявила о новом пакете антироссийских санкций

Санкции

25 февраляСанкции Швейцарии: обновление от 24.02.26

25 февраляСанкции США: обновление от 24.02.26

25 февраляСанкции ООН: обновление от 24.02.26

Все материалы

ПОД/ФТ

25 февраляБанки в США обяжут собирать данные о гражданстве клиентов — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

24 февраляНегативные списки Казахстана: обновление от 23.02.26

24 февраляНегативные списки Беларуси: обновление от 23.02.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

25 февраля"Росатом" готовит ходатайство в ФАС по ситуации в ГД "Дело"

25 февраляЦБ проверит аудиторов на выполнение требований по информационной безопасности

25 февраляВ банках без доступа к гостайне будут принудительно закрывать счета предприятий ОПК

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ