3
февраля
с 3 февраля по 4 февраля
Новости комплаенса
актуально
Санкции
Швейцария заморозила находящиеся на территории страны активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и приближенных к нему лиц, сообщил Федеральный совет Швейцарии.
ПОД/ФТ
Президент России подписал Федеральный закон № 522-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который предусматривает модернизацию обязательного контроля за операциями с недвижимым имуществом, осуществляемого в соответствии с антиотмывочным законодательством.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
18
февраля
Конференция
с 18 февраля по 20 февраля