Новости комплаенса

актуально

16 января

Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме

Санкции

16 январяСуд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear

Арбитражный суд Москвы отказал розничным инвесторам в удовлетворении заявлений о присоединении к процессу по иску ЦБ РФ к Euroclear, сообщил журналистам один из этих инвесторов Владимир Сачук в суде.

16 январяСуд обязал финское подразделение "ЛУКОЙЛа" Teboil провести реструктуризацию

16 январяЭксперты оценили возможную продажу "Газпром нефтью" сербской NIS

Все материалы

ПОД/ФТ

16 январяРосфинмониторинг 16.01.2026 обновил черный список

16.01.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службе.

16 январяЛукашенко разрешил открывать в Белоруссии криптобанки

16 январяПравительство Москвы не поддержало изменение налогообложения для долговых ЦФА

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

16 январяФАС выявила картель при поставках медизделий и лекарств в Воронежской области на 4,6 млрд рублей

15 январяШвейцария начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft

15 январяФАС разработала законопроект по совершенствованию страхования кредитов

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ