Новости комплаенса

актуально

6 августа

Великобритания ввела новые санкции против российских банков и промышленных компаний

Санкции

14 августаЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, несмотря на санкции

Закупки российских энергоносителей Евросоюзом в июле составили €1,5 млрд, следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA), пишут "Ведомости".

14 августаОбвиненный в нарушении санкций россиянин добился в суде снижения суммы взыскания

14 августаГлава Минфина США анонсировал новые меры экономического давления на Иран

Все материалы

ПОД/ФТ

14 августаЕвропейский регулятор вводит новую систему отчетности о товарных деривативах

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), надзорный орган ЕС по финансовым рынкам, объявил, что новая еженедельная система отчетности о позициях товарных деривативов начнет действовать 3 сентября 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

14 августаРосфинмониторинг 14.08.2026 обновил черный список

13 августаНегативные списки Казахстана: обновление от 12.08.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

14 августаПрокуратура взыскала с НК "Томскгеонефтегаз" в счет государства 153 млн рублей по делу о сокрытии налогов

14 августаВ США компанию обвинили в мошенничестве с инвестициями в акции SpaceX до IPO

14 августаТрое американцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с инвестициями на $47 млн

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ