2
июля
Конференция
с 2 июля по 4 июля
Новости комплаенса
Санкции
Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Станислава Ананьева по делу о взыскании более 37 млн рублей убытков, связанных с блокировкой его иностранных ценных бумаг в Euroclear и Clearstream.
ПОД/ФТ
27.06.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ