Новости комплаенса

актуально

10 апреля

Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 15 мая

Санкции

13 апреляЦБ представил семь доводов в деле по оспариванию в суде ЕС бессрочной блокировки российских активов

В Официальном журнале ЕС опубликовали подробности иска Банка России, который был подан в Общий Суд Европейского союза. Заявление оспаривает принятие Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600, который ввел бессрочную заморозку активов ЦБ.

13 апреляВ ЕС надеются на быстрое принятие 20-го пакета антироссийских санкций после смены власти в Венгрии

13 апреляСША не продлили лицензию на покупку российской нефти вопреки ожиданиям

Все материалы

ПОД/ФТ

13 апреляПравительство РФ предлагает лишать свободы на срок до 7 лет за незаконный оборот цифровой валюты с крупным ущербом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об уголовной ответственности за организацию незаконного обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

13 апреляГонконг выдал первые лицензии на выпуск стейблкойнов

13 апреляНегативные списки России: обновление от 10.04.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

13 апреляНСПК введет новые требования к банкам в рамках борьбы с мошенничеством

13 апреляФАС вынесла 1330 предупреждений из-за несоблюдения квот по закупкам у малого бизнеса

13 апреляФАС по просьбе мясопереработчиков запросила у производителей упаковки информацию о ценах на их продукцию

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ