Новости комплаенса

актуально

23 сентября

ЕС продлил антироссийские санкции на три года и исключил Усманова с Фридманом

Санкции

25 сентябряТурция отозвала лицензию у иранского банка

Управление банковского регулирования и надзора Турции отозвало лицензию у турецкого филиала иранского банка "Меллат" в Стамбуле, который проработал в стране 44 года. Это следует из опубликованного документа регулятора.

25 сентябряОАЭ приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за санкций США

25 сентябряСуд ЕС отклонил иски белорусских "МАЗа" и "БЕЛАЗа" о снятии европейских санкций

Все материалы

ПОД/ФТ

25 сентябряВ Узбекистане изучают возможность запуска оптового цифрового сума

Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) совместно с сингапурской организацией Global Finance & Technology Network (GFTN) и лондонским аналитическим центром OMFIF подготовил обозрение "Путь Узбекистана к оптовой цифровой валюте центрального банка: предпосылки, последствия и компромиссы", в котором оценивается целесообразность выпуска оптового цифрового сума (wCBDC) — версии цифровой валюты, предназначенной для межбанковских расчетов для развития финансовой и платежной инфраструктуры страны.

25 сентябряЦБ определил правила, как попасть в реестр Банка России для работы на рынке криптовалют

25 сентябряНегативные списки Казахстана: обновление от 24.09.26

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

25 сентябряЦБ готов предоставить банкам льготы по кредитам на защиту объектов критической инфраструктуры

25 сентябряЦБ не планирует сдвигать сроки восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала банков

25 сентябряЦБ: в первые годы введения риск-чувствительного лимита лишь несколько банков будут делать вычет из капитала

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ