Темы

Новости комплаенса

актуально

7 февраля

США ввели санкции против Международного уголовного суда за расследования против США и Израиля

Санкции

7 февраляСумма требований УК "Первая" по искам к Euroclear после серии уточнений превысила 200 млрд рублей

Сумма исковых требований управляющей компании "Первая" к европейскому депозитарию Euroclear сейчас составляет около 203 млрд рублей, сообщил директор по правовым вопросам УК Олег Горанский.

7 февраляТрамп готов усилить санкции против России, заявил спецпредставитель США на Украине Кит Келлог

7 февраляАдминистрация Трампа расформировала группу по борьбе с российскими олигархами

Все материалы

ПОД/ФТ

7 февраляЮрий Чиханчин подвел итоги работы Росфинмониторинга по УФО за 2024 год

6 февраля в Екатеринбурге директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел совещание, посвященное результатам работы Межрегионального управления ведомства по Уральскому федеральному округу за 2024 год.

7 февраляАналитики назвали главные риски введения цифрового евро для банков Европы

7 февраляНегативные списки Казахстана: обновление от 06.02.25

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

7 февраляФАС проверит ценообразование сырья для упаковки

7 февраляЕвропейские банки увеличили минимальные пороги для счетов россиян

7 февраляПравительство РФ предложило увеличить штрафы за несоблюдение требований к защите данных в информсистемах

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ