Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Мероприятия

    24

    сентября

    Конференция

    Международный банковский форум

    с 24 сентября по 27 сентября

Все мероприятия
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика

Новости комплаенса

актуально

18 июля
Совет ЕС раскрыл содержание 18-го пакета антироссийских санкций

Санкции

18 июляВеликобритания вслед за ЕС снизила "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель

Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о снижении "потолка" цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.


18 июляСуд частично удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank и Clearstream Banking S.A
18 июляБританский Минфин разрешил переводить средства со счетов у брокеров, подпавших под санкции против РФ
Все материалы

ПОД/ФТ

18 июляВ Совфеде обсудили регулирование оборота цифровых валют в России

Представители Росфинмониторинга приняли участие в круглом столе в Совете Федерации на тему регулирования оборота цифровых валют в России. В мероприятии также участвовали парламентарии, представители Банка России, Минцифры, ФНС, правоохранительных органов, кредитных организаций, академического и экспертного сообщества, отметили в пресс-службе ведомства.


18 июляВ Британии изъяли семь криптобанкоматов и арестовали двух человек за управление незаконной криптобиржей
17 июляРосфинмониторинг 17.07.2025 обновил черный список
Все материалы

Управление рисками и комплаенс

18 июляВласти Чукотки просят ФАС проверить одного из основных поставщиков топлива в регионе
17 июляЦБ РФ обновит правила оплаты уставного капитала банков
17 июляБанковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц
Все материалы
x-compliance

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Аналитика и мнения

13 январяИТОГИ ГОДА: Санкции против банков и "теневого флота" России, ужесточение контроля за соблюдением ограничений
12 июляОБЗОР: САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ — ТРЕНД НА ИЗОЛЯЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 июняОБЗОР: НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ ПАКЕТ ЕС
Все материалы

Законодательство и судебная практика

31 октябряКС РФ дал право прокурорам подавать иски о конфискации активов коррупционеров бессрочно
22 октябряВС РФ изучит правомерность передачи в Россию исков неподсанкционных лиц
2 октябряПорядок формирования черного списка Росфинмониторинга
Все материалы
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

Мероприятия

    24

    сентября

    Конференция

    Международный банковский форум

    с 24 сентября по 27 сентября

Все мероприятия
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance