Новости комплаенса

актуально

2 апреля

МИД РФ призвал россиян, находящихся в санкционных списках и связанных с подсанкционной деятельностью, не выезжать за границу

Санкции

3 апреляOFAC сняло санкции с бывшего главы "ФК Открытие" Михаила Задорнова

США исключили из санкционного списка бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова, сообщается на официальном сайте американского Минфина.

3 апреляСуд Санкт-Петербурга в июне рассмотрит иск "Газпрома" к SEFE о запрете продолжать разбирательство за рубежом

3 апреляNordwind провел страховое урегулирование по семи Boeing и Airbus в условиях санкций

Все материалы

ПОД/ФТ

3 апреляУслуги цифровых депозитариев и обменников криптовалют могут освободить от НДС

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые регулируют порядок налогообложения операций с криптовалютой для граждан и бизнеса, в частности, предлагается не облагать НДС услуги цифровых депозитариев и обменников криптовалюты, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

3 апреляЦБ объяснил, как неквалифицированные инвесторы смогут покупать ЦФА без ограничений

2 апреляБанки, работающие с криптовалютой, получат отдельный режим пруденциального регулирования

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

3 апреляЦБ выдал предписания нескольким инвесторам за инсайдерскую торговлю

3 апреляСенаторы США обратились в SEC и Пентагон по поводу сообщений об инсайдерской торговле в правительстве

3 апреляСтатистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2026

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ