Новости комплаенса

актуально

24 декабря

Совфед одобрил законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

Санкции

25 декабряНовак рассказал об утвержденном плане России на случай изъятия замороженных активов

У России есть утвержденный план действий на случай изъятия замороженных на Западе суверенных активов РФ, и при необходимости он будет приведен в действие, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

25 декабряOFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли — СМИ

25 декабряНовак: планы России по увеличению производства СПГ сдвинуты на несколько лет из-за санкций

Все материалы

ПОД/ФТ

25 декабряНегативные списки Беларуси: обновление от 24.12.25

24 декабряРосфинмониторинг провел в 2025 году более 3 тыс. финансовых расследований, помог возместить около 17 млрд рублей

24 декабряНегативные списки Казахстана: обновление от 23.12.25

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

25 декабряЦБ создал Центр специальных программ по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС

25 декабряЦБ отозвал лицензию ОВС "Мир" и назначил временную администрацию

25 декабряИтальянский регулятор обязал Meta* разрешить использование в WhatsApp конкурирующих чат-ботов

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ