Новости комплаенса

актуально

29 декабря

Президент подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов

Санкции

11 январяПолучившая отсрочку от санкций сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

Сербская NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе, сообщили в пресс-службе компании.

9 январяПредставитель ЕК рассказала, будет ли ЕС использовать опыт США в отношении подсанкционных судов РФ

9 январяЕС выпустил разъяснения по санкциям в отношении особых экономических зон России

Все материалы

ПОД/ФТ

9 январяНегативные списки Беларуси: обновление от 05.01.26

9 январяНегативные списки Казахстана: обновление от 31.12.25

9 январяНегативные списки Беларуси: обновление от 31.12.25

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

5 январяФАС признала логистический центр "Светофора" в Хакасии нарушившим торговое законодательство

5 январяМишустин поручил активизировать обмен данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств для борьбы с кибермошенниками

5 январяЦБ продлил на полгода рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаниям, столкнувшимся с временными трудностями

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ