24
марта
Новости комплаенса
Санкции
Министерство юстиции США предъявило трем лицам, связанным с компанией Super Micro Computer (SMCI), включая ее вице-президента и соучредителя И Шянь Лио, обвинения в содействии контрабанде в Китай американских ИИ-технологий на сумму не менее $2,5 млрд.
ПОД/ФТ
20.03.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.
Узнайте, как ускорить проверку контрагентов
Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием
Получить демодоступ
Мероприятия
8
апреля
Конференция
21
апреля
с 21 апреля по 23 апреля