Новости комплаенса

актуально

1 ноября

МИД России объявил об ответных мерах на 19-й пакет санкций ЕС

Санкции

1 ноябряEuroclear начал разблокировку активов российских инвесторов без лицензии OFAC — СМИ

Бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без американской лицензии OFAC, пишут "РБК Инвестиции" со ссылкой на источники в крупном брокере и юридических фирмах, которые занимаются разморозкой активов инвесторов из РФ.

1 ноябряСбербанк одобрил предложение бывшей британской "дочки" произвести выплаты неподсанкционным кредиторам

1 ноябряБолгария ограничила экспорт топлива в страны ЕС после введения антироссийских санкций со стороны США

Все материалы

ПОД/ФТ

1 ноябряFATF проведет вебинар по расширению доступа к финансовым услугам

FATF проведет вебинар на тему "Содействие расширению доступа к финансовым услугам с помощью риск-ориентированного подхода к ПОД/ФТ". Он состоится 19 ноября 2025, сообщается на официальном сайте организации.

1 ноябряЦБ добавил в положение о ПОД/ФТ перечень признаков необычных операций на инвестиционных, финансовых и ЦФА-платформах

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

1 ноябряФАС возбудила дело из-за незаконного использования фирменного стиля в бытовой химии

31 октябряСуд поддержал ФАС в деле с производителями глины

31 октябряГлава РКН предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных и внедрить отраслевые стандарты

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ