Новости комплаенса

актуально

2 апреля

МИД РФ призвал россиян, находящихся в санкционных списках и связанных с подсанкционной деятельностью, не выезжать за границу

Санкции

6 апреляББР банк купил у структуры Роскосмоса попавшую под санкции РНКО "Истина"

ББР банк стал владельцем расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Истина", следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее НКО принадлежала АО "Финкосмос", которое входит в госкорпорацию "Роскосмос".

6 апреляКиргизский Bakai Bank выиграл в суде Брюсселя дело о клевете об уклонении от антироссийских санкций

6 апреля"Дочки" ирландских лизингодателей проиграли спор с UniCredit о начислении процентов по платежам по застрявшим в РФ самолетам

Все материалы

ПОД/ФТ

6 апреляРосфинмониторинг 06.04.2026 обновил черный список

06.04.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

6 апреляНегативные списки Беларуси: обновление от 03.04.26

3 апреляУслуги цифровых депозитариев и обменников криптовалют могут освободить от НДС

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

6 апреляМаркетплейсы направили ФАС предложения по скидкам и комиссиям для продавцов

6 апреляФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

3 апреляЦБ выдал предписания нескольким инвесторам за инсайдерскую торговлю

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ