Темы

Новости комплаенса

актуально

13 мая

Страны Евросоюза полностью согласовали 17-й пакет санкций против России

Санкции

15 маяУшедшие из РФ бренды пока не подавали заявок о возвращении — Минпромторг

На данный момент ни один из ушедших с российского рынка брендов не подавал заявок о возвращении, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

15 маяМИД Финляндии заявил о разработке 18-го антироссийского пакета санкций ЕС

15 маяКитай приостанавливает действие ряда мер экспортного контроля в отношении компаний США

Все материалы

ПОД/ФТ

15 маяНегативные списки Казахстана: обновление от 14.05.25

14 маяОбновленный законопроект о доступе к ЦФА через биржи рассмотрят не раньше сентября

14 маяРосфинмониторинг сделал ставку на риск-ориентированный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

15 маяКассация поддержала ФАС в деле против арбитражных управляющих

15 маяБанки стали ограничивать переводы суммой 100 тыс. рублей в месяц для клиентов из базы "дропперов" ЦБ РФ

15 маяПравительство РФ утвердило разработанные ФАС пороговые значения активов финорганизаций для антимонопольного контроля

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ