Встреча Трампа и Путина на Аляске вызвала опасения по ПОД/ФТ у американских банков — СМИ
Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже поставил перед американскими банками вопрос о допустимости отдельных транзакций в отношении лиц, находящихся под санкциями США. Эксперты в беседе с изданием The Banker предупреждают о рисках, связанных с правовой неопределенностью и возможными злоупотреблениями.
Поскольку сопровождающие президента Путина высокопоставленные чиновники входят в SDN, для проведения встречи был выдан специальный генеральный лицензионный документ GL 125. Он разрешает операции, "обычно сопутствующие и необходимые" для обеспечения визита, включая оплату проживания, питания и услуг кейтеринга — что в обычных условиях запрещено.
По словам эксперта по ПОД/ФТ Джорджа Волошина, подобные "carve-out" положения действуют во всех санкционных программах США, что и позволило ранее спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Уиткоффу провести в Москве пять встреч с Путиным без нарушения санкций.
Бывший менеджер по банковским рискам Даниэль Гутьеррес заявил, что формулировка "обычно сопутствующие и необходимые" слишком расплывчата. Он отметил, что отсутствие приложенного перечня разрешенных товаров и услуг затрудняет работу банков, особенно небольших и средних финансовых организаций на Аляске, которые опасаются штрафов или предписаний за ошибочные операции. Гутьеррес также указал на сложности в случае, если в сделке окажется российский банк из SDN.
По его мнению, риск заключается и в том, что до окончания действия лицензии 20 августа некоторые санкционированные лица могут использовать "окно возможностей" для проведения запрещенных транзакций или отмывания средств.