Европарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
Депутаты Европарламента одобрили обновление списка ЕС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на официальном сайте ведомства.
Парламент согласился с предложением Еврокомиссии об обновлении списка третьих стран и территорий с высоким уровнем риска и недостатками в режиме по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В итоге в список были добавлены:
- Алжир;
- Ангола;
- Венесуэла;
- Кот-д'Ивуар;
- Кения;
- Лаос;
- Ливан;
- Монако;
- Намибия;
- Непал.
"После того, как страна или территория внесена в список, требуются расширенные меры комплексной проверки клиентов, когда субъекты ЕС, подпадающие под действие законодательства ПОД/ФТ, имеют дело с компаниями, базирующимися в этих странах", — отмечается в сообщении.
Также из списка были исключены:
- Барбадос;
- Гибралтар;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
- Панама;
- Сенегал;
- Уганда;
- Филиппины;
- Ямайка.
Помимо этого, Еврокомиссия взяла на себя обязательство пересмотреть статус стран, которые FATF не определила как страны с высоким уровнем риска, но членство в которой приостановлено — это в первую очередь касается России.