Делегаты из 30 стран обсудили в Петербурге глобальные вызовы для финансовой безопасности
В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог", который объединил около 200 делегатов из почти 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что сегодня одним из глобальных вызовов для финансовой безопасности является использование преступниками новых технологий, и государству совместно с частным сектором важно выстраивать технологический заслон в тесной кооперации. По его словам, преступный мир стал транснациональным и высокотехнологичным, поэтому необходима выработка новых решений со стороны международного сообщества.
Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Сулиман Алджабрин подчеркнул, что в основе культуры комплаенса — партнерство, эффективные меры и отсутствие излишних ограничений для бизнеса. Он отметил, что важен обмен опытом и постоянное повышение квалификации профильных специалистов с учетом трансформации рисков. Исполнительный секретарь Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) Андре Канга заявил о необходимости укрепления взаимодействия между участниками глобальной антиотмывочной сети в вопросах развития профильных образовательных программ; фокусировании на новых рисках в сфере ПОД/ФТ при разработке совместных программ.
Директор по политике и исследованиям Секретариата Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) Джеффри Исима сказал, что нужно развивать коммуникацию с частным сектором, в том числе для проведения эффективной национальной оценки рисков; что банки и участники рынка должны понимать важность необходимых требований и преимуществ, которые эта система мер дает бизнесу в долгосрочной перспективе. Исполнительный секретарь Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) Зита П. Фикиле обратила внимание, что страны сталкиваются с общими вызовами, и поэтому значимость обмена опытом в вопросах развития государственно-частного партнерства между региональными группами по типу FATF и обмена лучшими практиками взаимодействия частного сектора и надзорных органов велика.