Правоохранительные органы обсудили подготовку РФ к взаимной оценке FATF и ЕАГ
В Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошел специализированный семинар для представителей правоохранительных органов "Актуальные вопросы подготовки Российской Федерации к взаимной оценке FATF/ЕАГ. Непосредственные результаты 6, 7, 8, 9", в котором приняли участие сотрудники МВД, Генпрокуратуры и Федеральной таможенной службы.
Как сообщили в пресс-службе центра, семинар завершил модульный учебный курс по подготовке национальных экспертов к новому раунду взаимных оценок, он был направлен на укрепление практических компетенций сотрудников в части применения стандартов FATF и подходов ЕАГ при расследовании финансовых преступлений.
На семинаре детально разобрали вопросы расследования и уголовного преследования по делам отмывания денег и финансирования терроризма (ОД и ФТ). Особое внимание уделили анализу непосредственных результатов 6, 7, 8 и 9 ("Целенаправленные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма", "Целенаправленные финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового унитожения", "Некоммерческие организации", " Законы о финансовой тайне финансовых учреждений") в разных юрисдикциях, что позволило сопоставить российскую практику с опытом других стран и выделить зоны для повышения эффективности.
"Отдельные модули были посвящены конфискации преступных активов и использованию оперативных финансовых данных и иной значимой информации компетентными органами. На практических кейсах обсуждались современные подходы к выявлению и отслеживанию криминальных потоков, подготовке материалов для суда, а также взаимодействию с финансовой разведкой в рамках нового раунда взаимных оценок", — рассказали в МУМЦФМ.