Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма

Международная информационная Группа "Интерфакс" при информационной поддержки Уральского территориального института профессиональных бухгалтеров приглашает вас 19 апреля принять участие в семинаре «Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма с точки зрения практической реализации действующих требований. Риски нарушения санкционных режимов».

Семинар состоит из двух сессий. Первая часть семинара разработана для кредитных организаций, вторая - для нефинансовых компаний.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Сессия 1. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

•  Изменения действующего законодательства в области ПОД/ФТ: обзор ключевых изменений и практические последствия (4 квартал 2017 - 2 квартал 2018).
•  Использование сведений из источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации (на примере X-Compliance).
•  X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
•  Ответы на вопросы участников.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям и сотрудникам кредитных организаций.

Сессия 2. Практическая реализация действующих требований нефинансовыми компаниями.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

•  Обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения нефинансовой компании.
•  Юридическое лицо как клиент кредитной организации: идентификация, мониторинг операций, риск попадания в негативный лист (550-П).
•  X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
•  Ответы на вопросы.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям нефинансовых компаний, а также руководителям и специалистам комплаенс-служб, служб внутреннего контроля, управлений международных расчетов и юридических отделов.

 СПИКЕРЫ СЕМИНАРА:

• Антон Клюдт - руководитель проекта «X-Compliance», ЗАО «Интерфакс».
• Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Подтверждение будет направлено вам на почту, указанную при регистрации. Количество мест ограничено!

Мероприятие пройдет по адресу:

• г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20а, 5 этаж, офис 502, пресс-центр "Интерфакс - Урал"