Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 7 июняСанкции Швейцарии: обновление от 07.06.23
  • 7 июняБАНКИ: ОБЗОР 5–9 ИЮНЯ
  • 7 июняХакеры опубликовали клиентские данные ряда ритейлеров
  • 7 июняСанкции ЕС: обновление от 07.06.23
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

19

апреля

    Бесплатно
Семинар

Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма

Время проведения: с 06:00 до 11:00 (GMT+3)

зарегистрироваться

Международная информационная Группа "Интерфакс" при информационной поддержки Уральского территориального института профессиональных бухгалтеров приглашает вас 19 апреля принять участие в семинаре «Актуальные вопросы противодействия коррупции, легализации доходов и финансирования терроризма с точки зрения практической реализации действующих требований. Риски нарушения санкционных режимов».

Семинар состоит из двух сессий. Первая часть семинара разработана для кредитных организаций, вторая - для нефинансовых компаний.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Сессия 1. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

  •  Изменения действующего законодательства в области ПОД/ФТ: обзор ключевых изменений и практические последствия (4 квартал 2017 - 2 квартал 2018).
  •  Использование сведений из источников, доступных на законных основаниях, для целей идентификации (на примере X-Compliance).
  •  X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
  •  Ответы на вопросы участников.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям и сотрудникам кредитных организаций.

Сессия 2. Практическая реализация действующих требований нефинансовыми компаниями.

В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

  •  Обзор ключевых требований в области противодействия коррупции с точки зрения нефинансовой компании.
  •  Юридическое лицо как клиент кредитной организации: идентификация, мониторинг операций, риск попадания в негативный лист (550-П).
  •  X-Compliance как инструмент управления санкционным риском.
  •  Ответы на вопросы.

Данная сессия будет интересна, в первую очередь, руководителям нефинансовых компаний, а также руководителям и специалистам комплаенс-служб, служб внутреннего контроля, управлений международных расчетов и юридических отделов.

 СПИКЕРЫ СЕМИНАРА:

  • Антон Клюдт - руководитель проекта «X-Compliance», ЗАО «Интерфакс».
  • Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.

Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Подтверждение будет направлено вам на почту, указанную при регистрации. Количество мест ограничено!


Мероприятие пройдет по адресу:

  • г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20а, 5 этаж, офис 502, пресс-центр "Интерфакс - Урал"

Спикеры

  • Антон Клюдт
    Антон Клюдт

    руководитель проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"

  • Ксения Ромадина
    Ксения Ромадина

    Эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях.

Место проведения

Свердловская область, Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Шабровский, улица Ленина, 20

Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 7 июняСанкции Швейцарии: обновление от 07.06.23
  • 7 июняБАНКИ: ОБЗОР 5–9 ИЮНЯ
  • 7 июняХакеры опубликовали клиентские данные ряда ритейлеров
  • 7 июняСанкции ЕС: обновление от 07.06.23
  • Все новости
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации