Данные Интерфакса для выполнения требований № 355-ФЗ: домены, сайты и лицензии

Эксперты СПАРК и X-Compliance расскажут о регуляторных изменениях в сфере ПОД/ФТ.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• основные проблемы выполнения требований закона применительно к определению лицензируемой деятельности;
• источники и данные об актуальных лицензиях;
• информация о видах деятельности, подлежащих лицензированию, в карточках компаний в СПАРК и X-Compliance;
• проверка принадлежности сайтов (доменов) компаниям и ИП;
• информация о блокировках сайтов и ограничениях доступа к ним;
• меры ответственности бизнеса и должностных лиц за нарушение требований 355-ФЗ.