Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции

В 2023 г. США, ЕС и ряд других стран существенно расширили списки товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Наряду с привычными товарами двойного назначения, была расширена и номенклатура запрещенных промышленных товаров. Расширительную трактовку получает понятие "товаров роскоши", под которые попадает, в том числе, бытовая электроника. При этом для целого ряда товаров есть правовая неопределенность при применении мер экспортного контроля, что ведет к избыточному комплаенсу.

Выросло и число случаев применения вторичных санкций со стороны США в отношении российских и зарубежных лиц. Под такие санкции попадают компании из самых разных стран – от дружественных (Киргизия, Армения, Индия, Китай) до недружественных (Германия, Финляндия, Эстония, Лихтенштейн, Швейцария и др.). Меняются и без того размытые основания попадания под вторичные санкции. Практика показывает, что таким критерием все чаще становится подозрение в обходе экспортного контроля, тогда как раньше они в основном применялись в связи с нарушением режима финансовых санкций. Новые пояснительные документы зарубежных регуляторов дают понимание того, какие именно индикаторы указывают на риски нарушения санкционных режимов. Одновременно происходит наращивание списков заблокированных лиц, развивается практика уголовного и административного преследования.

На очередном семинаре Группы "Интерфакс" при участии Российского совета по международным делам (РСМД) и X-Compliance эксперты обсудят новые тенденции в санкционной политике, как это меняет риски для российского бизнеса и подходы к управлению этими рисками.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Каковы тенденции изменения экспортного контроля США и их союзников в отношении России?
• Как меняется практика использования вторичных санкций США, в т.ч. в связи с нормами экспортного контроля?
• В чем специфика работы с риском экспортного контроля в отношении страны в сравнении с проверкой контрагентов по санкционным спискам?
• Можно ли говорить о механизмах вторичных санкций в случае ЕС и Великобритании?
• В чем состоят новые рекомендации зарубежных регуляторов по контролю сделок в связи с санкциями?
• О чем говорит новая практика административного и уголовного преследования со стороны иностранных государств за предполагаемое нарушение режима санкций?
• Какие новые требования возникают к контролю риска для бизнеса?

СПИКЕРЫ:

• Иван Тимофеев – Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
  
• Владимир Герасимов – Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор Группы "Интерфакс"

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ:

• Дата и время | 27 сентября, с 12:00 до 15:00 (по мск)
• Участие бесплатное

Формы участия:

• оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД | в пресс-центре "Интерфакса"
• онлайн | на платформе WEBINAR.RU

Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.