Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 7 маяЦБ 06.05.25 дважды привлек к административной ответственности ВТБ
  • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

1

ноября

    Вебинар

    Идентификация в рамках ПОД/ФТ в вопросах и ответах

    1 ноября состоится вебинар "Идентификация в рамках ПОД/ФТ в вопросах и ответах". На экспертном вебинаре будут рассмотрены вопросы в части ключевого требования 115-ФЗ — идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

    Время проведения: с 08:00 до 11:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Ключевым требованием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" является механизм идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

    Клиент, столкнувшись с требованиями банка, не всегда понимает, какие документы и сведения нужно предоставить, чтобы исключить риски отказа в открытии счета или проведении операции. Изменяющееся законодательство добавляет новые требования, в которых сложно разобраться не только клиентам банков, но и банковским сотрудникам.

    Цель вебинара — поговорить об идентификации и ответить на самые разнообразные вопросы по ее проведению:

    • Какие субъекты подлежат идентификации?
    • Как проводится идентификация?
    • Что такое упрощенная идентификация? Какая еще бывает идентификация?
    • Когда идентификация не требуется?
    • Нужно ли личное присутствие при идентификации?
    • Хранит ли банк копии документов и что такое надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность? Что хранит банк: документы или сведения?
    • Мифы об удаленной идентификации.
    • Биометрическая идентификация.
    • Идентификация через посредника: кто, кому и когда может поручить идентификацию?
    • Особенности идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства.
    • Обновление идентификационных сведений.
    • Риски, связанные с ПОД/ФТ. Платформа Банка России "Знай своего клиента"
    • Новые требования по реквизитам денежных переводов.
    • Публичные должностные лица.
    • Особенности идентификации иностранных образований без юридического лица. Кто такой протектор? Все ли клиенты банка должны о нем сообщать?
    • Бенефициарные владельцы.
    • Проверка достоверности идентификационных сведений.
    • Особенности идентификации при открытии специальных счетов типа "С", "Д", "О" и др.

    До 17.10.2022 можно направить свои вопросы по идентификации организаторам вебинара через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.

    Организационная информация: Вебинар только для действующих клиентов с договором на X-Compliance (веб-интерфейс и/или интеграционное решение) и/или модуль "Санкционные риски" в СПАРК

    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

    Спикеры

    • Александр Евгеньевич Наумов
      Александр Евгеньевич Наумов

      Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску

    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 7 маяЦБ 06.05.25 дважды привлек к административной ответственности ВТБ
    • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
    • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
    • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance