Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Новости

  • 1 июляСтатистика X-Compliance по санкциям на 30.06.2025
  • 1 июляБАНКИ: ОБЗОР 24–30 ИЮНЯ 2025
  • 1 июляСуд ЕС отклонил просьбу Iran Air приостановить санкции
  • 1 июляФАС предписала ГК "ЭФКО" закупать подсолнечник на бирже после покупки одного из крупнейших производителей масла
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

13

декабря

    Конференция

    Комплаенс-риски и ПОД ФТ сегодня

    13 декабря состоится четвертая ежегодная конференция interbankclub.com "Комплаенс-риски и ПОД ФТ сегодня" в партнерстве с компанией Фродекс, Модульбанком и проектом X-Compliance Группы "Интерфакс".

    Время проведения: с 10:00 до 15:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    К участию приглашаются банки.

    ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

    • Новая реальность и управление комплаенс-рисками. Изменения в валютном контроле в условиях санкций, контрсанкций, параллельного импорта и других изменений в сфере ВЭД. Развитие цифровых валют и ПОД ФТ. Рабочие криптобиржи. Контроль транзакций, верификация клиентов.
    • ЗСК и повышение качества клиентской работы. Платформа "Знай своего клиента" Банка России. Первые итоги использования. Автоматизация. Платформа ЗСК с позиций банков. Платформа ЗСК с позиций клиентов. Тренды в идентификации клиентов. Настройка модели для выявления и оценки комплаенс-рисков.

    ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    • Дата и время: 13 декабря с 13:00 по 18:00 (по мск).
    • Формы участия: онлайн на платформе webinar.ru и очно в пресс-центре "Интерфакса".


    Более подробная информация о мероприятии – на сайте interbankclub.com.

    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3

    Новости

    • 1 июляСтатистика X-Compliance по санкциям на 30.06.2025
    • 1 июляБАНКИ: ОБЗОР 24–30 ИЮНЯ 2025
    • 1 июляСуд ЕС отклонил просьбу Iran Air приостановить санкции
    • 1 июляФАС предписала ГК "ЭФКО" закупать подсолнечник на бирже после покупки одного из крупнейших производителей масла
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance