Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах

30-31 мая 2019 года в Москве пройдет II ежегодная конференция "Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах", организованная компанией "Диалог Менеджмент Партнерс".

В качестве основных тем в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:

• внутренние нормативные документы банка — фундамент системы внутреннего контроля;
• практический опыт построения эффективной комплаенс-службы;
• мониторинг и контроль регуляторного риска;
• практические подходы аудита системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• эффективные методы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• влияние информационного обмена на результаты аудита;
• санкционный комплаенс: подходы к построению процесса и минимизация рисков;
• Soft Skills для внутренних аудиторов;
• автоматизация как способ повышения эффективности внутреннего аудита и контроля;
• практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков;
• проведение оценки эффективности работы системы комплаенс-контроля.

Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.

* Внимание! Время проведения и стоимость мероприятия были уточнены 30.04.19