Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Участники конференции обсудят совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам последних рекомендаций FATF, поговорят про оптимизацию комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ за счет внедрения платформы ЗСК, а также поднимут вопросы повышения эффективности предоставления сведений в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ, с учетом изменений законодательства.

В рамках деловой программы мероприятия эксперты рассмотрят требования американского законодательства о раскрытии информации о клиентах российских банков, поговорят о взаимодействии клиента и банка в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, в частности, проанализируют новые требования по отказам.

В конференции примут участие президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.