Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

В качестве основных вопросов участники обсудят перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль, особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента", актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации.

Также будет подняты темы автоматизации подачи информации в Росфинмониторинг, работы с личным кабинетом на сайте ведомства; отчетности в рамках FATCA и CRS, качества информационного потока. Поговорят на конференции и о прозрачном блокчейне, контроле криптовалют, платформах по дропам; об усилении взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством.

Мероприятие пройдет в гибридном формате.