Конференция "Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов"

В рамках мероприятия запланированы следующие дискуссии:

• "Борьба с "дропами",
• "Использование "дропов" в схемах финансирования противоправной деятельности";
• "Оргструктура комплаенс-подразделения"
• "Использование ML, RPA и AI на пути клиента для минимизации комплаенс-рисков: подходы и практики";
• "Использование ИИ в работе по ПОД/ФТ";
• "ПОД/ФТ и комплаенс-проверки в операциях с цифровым рублем";
• "Чеклист: доработка AML-системы под цифровой рубль";
• "Интеграция комплаенс-процессов с IT-инфраструктурой банка для оперативного реагирования и минимизации человеческого фактора";
• "Криптоклиенты банка. Об опыте их анализа и сохранения";
• "Стратегии соблюдения комплаенс: корпоративные программы, обучение, автоматизация" и др.

Конференция будет доступна офлайн и онлайн, для участия необходимо зарегистрироваться.