28
ноября
Контрсанкционные меры России. Новая реальность
Экспертный семинар от специалистов RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО), коллегии адвокатов Delcredere и X-Compliance.
Время проведения: с 08:00 до 10:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.
На семинаре группы "Интерфакс" при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Ограничительные меры России. Законодательная база:
Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:
- Новые понятия: "блокируемое лицо", "критерий контроля" и "блокирование (замораживание) активов", "уполномоченный операто".
- В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
- Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.
Понятие "недружественных лиц" и регулируемые сделки с ними:
- Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения: корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании); финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
- Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
- Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.
Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:
- Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
- Какое регулирование нужно учитывать.
- Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
- Как организовать процесс управления риском в компании.
- Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.
Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.