Контрсанкционные меры России. Новая реальность

Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.

На семинаре группы "Интерфакс" при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Ограничительные меры России. Законодательная база:

Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:

• Новые понятия: "блокируемое лицо", "критерий контроля" и "блокирование (замораживание) активов", "уполномоченный операто".
• В чем заключается замораживание (блокирование) активов.
• Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.

Понятие "недружественных лиц" и регулируемые сделки с ними:

• Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения: корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании); финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).
• Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.
• Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.

Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:

• Контрсанкционный и санкционный комплаенс.
• Какое регулирование нужно учитывать.
• Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.
• Как организовать процесс управления риском в компании.
• Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.

Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.