Настройка индекса уровня риска в X-Compliance

В условиях постоянно изменяющейся внешней среды, обновлений законодательства, возрастающего объема данных, которые необходимо обрабатывать, особенно остро стоит вопрос об автоматизации процессов оценки рисков. Систему по оценке рисков можно наладить внутри компании с помощью разных подходов и с использованием различных источников данных.

Специалисты X-Compliance расскажут о принципах, на основе которых в X-Compliance работает настройка шаблонов для оценки комплаенс-рисков.

В фокусе вебинара:

1. Этапы формирования модели для оценки комплаенс-рисков:

• выявление потребности в оценке рисков;
• определение круга лиц, в отношении которых необходима оценка рисков;
• разработка методологии для оценки рисков (включая выбор факторов риска и данных для их оценки);
• настройка факторов риска;
• проверка соответствия модели на контрольной выборке;
• корректировка модели;
• практическое применение полученной модели;

2. Как с помощью X-Compliance настроить шаблоны для оценки комплаенс-рисков (с учетом требований законодательства, правил внутреннего контроля/внутренней рисковой политики) и получать сводное значение индекса уровня риска по клиентам/контрагентам.

Регистрация на вебинар доступна только на главной странице новой версии системы X-Compliance в разделе "Мероприятия".

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам Группы "Интерфакс" или по адресу sales@interfax.ru.