Обзор актуальных изменений законодательства о ПОД/ФТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• вебинар только для действующих клиентов X-Compliance, имеющих возмездный договор;
• запись вебинара предоставляться не будет.

Современное противолегализационное законодательство развивается под влиянием различных процессов, происходящих в России и в мире. Цифровизация экономики, появление новых регуляторных технологий, недружественные действия ряда иностранных государств — эти и другие факторы оказывают влияние в том числе и на процедуры по ПОД/ФТ.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• Влияние цифровизации: снижение бумажного оборота, упрощение административных процедур, ускорение проведения финансовых транзакций.
• Платформа "Знай своего клиента" Банка России: как она будет работать, что значит высокий и низкий риск для юридических лиц и ИП.
• Меры по поддержке экономики РФ: временное упрощение открытия счетов по документам ЛНР, ДНР и Украины, новый режим счетов "С", который используется для расчетов по обязательствам с иностранными кредиторами. Как могут открываться счета без личного присутствия? Выявление сомнительных операций, связанных с обходом экономических ограничений.
• Расширение упрощенной идентификации: как работать с водительскими правами.
• Контроль операций с НКО: как это проходит сейчас, почему Банк России продлил мораторий на штрафы, требования Федерального закона № 230-ФЗ и 355-ФЗ, как проверяют лицензии и адреса в сети "Интернет".
• Иностранные структуры без образования юридического лица: кто такой доверительный управляющий и кто такой протектор, необходимо ли отвечать на такие вопросы при открытии счета юридическому и физическому лицу.
• Роль коммерческих информационных систем в улучшении качества идентификационной информации. Как обновлять сведения через информационные системы.
• Как законодательно защищают клиентов от повышенных комиссий по ПОД/ФТ.
• Виртуальные валюты: риски, связанные с ПОД/ФТ.
• И другие актуальные вопросы законодательства о ПОД/ФТ.

СПИКЕР:

• Александр Наумов, заместитель руководителя Национального совета финансового рынка, Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам.