Онлайн-круглый стол "Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов — 3"

Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.

Участники мероприятия обсудят недавние изменения в закон № 115-ФЗ, № 355-ФЗ от 2 июля 2021 года (о дополнительных параметрах по идентификации юридических лиц) и № 536-ФЗ от 30 декабря 2020 года (обязанности по отказу обслуживания без проведения идентификации) и "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов-физических лиц № 16–МР от 6 сентября 2021 года." Какие задачи добавляют службам ПОД ФТ и комплаенс и как их решать.

Вопросы к обсуждению:

• Эффективность МР. Удастся ли победить источник проблемы — казино и криптообмен?
• Проблемы исполнения МР, с которыми столкнулись участники рынка: ресурсы, ПО, эффективность фингерпринтов, изменение протоколов ради МР, удар по UX и Open API, первый вариант Adverse Media для банков.
• Количество сообщений в УО = количество транзакций? Опыт пакетного представления информации.
• Фокус на казино и криптообменниках или забираем на себя функции налоговой и контролируем незаконную предпринимательскую деятельность (блогеры, курсы и прочее)?
• Онлайн или офлайн контроль для 16-МР?
• Справятся ли текущие АМЛ системы? Существующие решения для многокомпонентного анализа транзакций ФЛ.

Для банков участие бесплатное.