Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 19 маяНовак: Условия возвращения в РФ иностранных инвесторов в целом понятны, готовится нормативный акт
  • 19 маяСША и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании при применении санкций
  • 19 маяРосфинмониторинг 19.05.2025 обновил черный список
  • 19 маяТрамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ — Белый дом
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

17

августа

    Вебинар

    Особенности выявления публичных должностных лиц

    Вебинар для действующих клиентов X-Compliance, посвященный проверке принадлежности к категории публичных должностных лиц и их близкого окружения.

    Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Требования, связанные с проверкой публичных должностных лиц (ПДЛ) – одни из основных с точки зрения антиотмывочного и антикоррупционного законодательства, как российского, так и международного.

    В фокусе вебинара:

    • определение и виды ПДЛ;
    • требования по выявлению ПДЛ в рамках ПОД/ФТ и противодействия коррупции;
    • вопросы категоризации лиц как ПДЛ;
    • нюансы, касающиеся работы с данными по ПДЛ;
    • возможности X-Compliance в части выявления ПДЛ и их близкого окружения, в том числе – при проверке связанных лиц.

    Регистрация на вебинар доступна только на главной странице новой версии системы X-Compliance в разделе "Мероприятия".

    В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам Группы "Интерфакс" или по адресу sales@interfax.ru.

    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 19 маяНовак: Условия возвращения в РФ иностранных инвесторов в целом понятны, готовится нормативный акт
    • 19 маяСША и Швейцария подписали меморандум о взаимопонимании при применении санкций
    • 19 маяРосфинмониторинг 19.05.2025 обновил черный список
    • 19 маяТрамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ — Белый дом
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance