17
августа
Вебинар
Особенности выявления публичных должностных лиц
Вебинар для действующих клиентов X-Compliance, посвященный проверке принадлежности к категории публичных должностных лиц и их близкого окружения.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Требования, связанные с проверкой публичных должностных лиц (ПДЛ) – одни из основных с точки зрения антиотмывочного и антикоррупционного законодательства, как российского, так и международного.
В фокусе вебинара:
- определение и виды ПДЛ;
- требования по выявлению ПДЛ в рамках ПОД/ФТ и противодействия коррупции;
- вопросы категоризации лиц как ПДЛ;
- нюансы, касающиеся работы с данными по ПДЛ;
- возможности X-Compliance в части выявления ПДЛ и их близкого окружения, в том числе – при проверке связанных лиц.
Регистрация на вебинар доступна только на главной странице новой версии системы X-Compliance в разделе "Мероприятия".
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам Группы "Интерфакс" или по адресу sales@interfax.ru.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ