Первая всероссийская профессиональная конференция "ПОД/ФТ в НФО — 2021"

На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые произошли в 2021 году, и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.

В ходе мероприятия участники обсудят с экспертами Банка России самую актуальную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ подробно рассмотрят порядок проведения, типовые нарушения, выявленные в ходе надзорной деятельности, а также дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.

Спикерам конференции будет предоставлена возможность проанализировать с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию формализованных электронных сообщений (ФЭС) и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Представители Росфинмониторинга отдельно поделятся примерами типовых ошибок при формировании ФЭС.