25
августа
Первая всероссийская профессиональная конференция "ПОД/ФТ в НФО — 2021"
25 августа 2021 года в Москве состоится Первая всероссийская профессиональная конференция "ПОД/ФТ в НФО — 2021". Мероприятие пройдет в офлайн и онлайн форматах.
Время проведения: с 06:00 до 12:45 (GMT+3)
Мероприятие завершено
На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые произошли в 2021 году, и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.
В ходе мероприятия участники обсудят с экспертами Банка России самую актуальную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ подробно рассмотрят порядок проведения, типовые нарушения, выявленные в ходе надзорной деятельности, а также дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.
Спикерам конференции будет предоставлена возможность проанализировать с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию формализованных электронных сообщений (ФЭС) и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Представители Росфинмониторинга отдельно поделятся примерами типовых ошибок при формировании ФЭС.