1
апреля
ПОД/ФТ Актуальные вопросы. Новации в законодательстве
1 апреля 2025 года в Москве пройдет вебинар для представителей финансовых организаций, банков.
Время проведения: с 08:00 до 10:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
На мероприятии будут рассмотрены актуальные вопросы кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, противодействию финансирования терроризма и экстремистской деятельности (ПОД/ФТ/ЭД). Обсудим, что нужно знать ответственным сотрудникам в финансовых организациях, чтобы эффективно минимизировать регуляторные риски.
Спикер мероприятия: Наумов Александр, председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель Руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР).
В фокусе вебинара: новации в законодательстве о ПОД/ФТ, разъяснения по порядку применения норм законодательства о ПОД/ФТ, типологии подозрительных и сомнительных операций. Участники смогут задать вопросы спикеру. Встреча пройдет в онлайн-формате вебинара на площадке МТС Линк. Участие по предварительной регистрации на сайте Учебного центра "Интерфакс".