Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 23 маяЦБ уличил гендиректора МГКЛ в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета
  • 23 маяПрезидент РФ подписал закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями
  • 23 маяРосфинмониторинг 23.05.2025 обновил черный список
  • 23 маяСуд в Люксембурге оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

14

декабря

    Вебинар

    ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики

    14 декабря 2020 года состоится вебинар на тему "ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики".

    Время проведения: с 08:00 до 10:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Спикером мероприятия выступает замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

    Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.

    Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?

    ДЛЯ КОГО:

    • ответственные лица по ПОД/ФТ;
    • специалисты финансового мониторинга;
    • юристы кредитных организаций;
    • специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов.

    КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

    • законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только;
    • изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля – изменения для кредитных организаций;
    • реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии;
    • ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171.
    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

    Спикеры

    • Александр Евгеньевич Наумов
      Александр Евгеньевич Наумов

      Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску

    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 23 маяЦБ уличил гендиректора МГКЛ в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета
    • 23 маяПрезидент РФ подписал закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями
    • 23 маяРосфинмониторинг 23.05.2025 обновил черный список
    • 23 маяСуд в Люксембурге оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance