ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики

Спикером мероприятия выступает замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.

Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?

ДЛЯ КОГО:

• ответственные лица по ПОД/ФТ;
• специалисты финансового мониторинга;
• юристы кредитных организаций;
• специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

• законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только;
• изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля – изменения для кредитных организаций;
• реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии;
• ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171.