14
декабря
ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики
14 декабря 2020 года состоится вебинар на тему "ПОД/ФТ: как меняется законодательство в условиях цифровизации экономики".
Время проведения: с 08:00 до 10:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Спикером мероприятия выступает замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.
Новые технологии все больше и больше влияют на регулирование процедур ПОД/ФТ. 2020-й год ускорил многие процессы в этом направлении.
Что прямо сейчас нужно знать и понимать ответственным сотрудникам в кредитных организациях, чтобы идти в ногу с изменениями и эффективно минимизировать регуляторные риски?
ДЛЯ КОГО:
- ответственные лица по ПОД/ФТ;
- специалисты финансового мониторинга;
- юристы кредитных организаций;
- специалисты, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий и продуктов.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
- законодательство о цифровых финансовых активах и цифровой валюте – тонкости, связанные со вступлением в силу 259-ФЗ, и не только;
- изменения 115-ФЗ в части обязательного контроля – изменения для кредитных организаций;
- реальность 2020 года – регуляторные послабления по исполнению 115-ФЗ в период пандемии;
- ответ на запросы Росфинмониторинга – изменения с Приказом №171.
Спикеры
Александр Евгеньевич Наумов
Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску