16
марта
Вебинар
ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски
Обзор практического решения X-Compliance для субъектов 115-ФЗ
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах — важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
Вебинар полезен:
- ответственным сотрудникам организаций — субъектов 115-ФЗ;
- специальным должностным лицам;
- комплаенс-специалистам;
- корпоративным юристам.
Основные темы:
- последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ;
- как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
— получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений;
— особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления
бенефициаров;
— настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Место проведения
Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 16