7
июля
Вебинар
ПОД/ФТ — новации в законодательстве 2020. Что необходимо знать ответственным лицам?
На вебинаре "Интерфакса" будут рассмотрены актуальные вопросы реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Опытный эксперт даст рекомендации по реализации необходимых процедур и ознакомит с правовой позицией регуляторов в связи с COVID-19.
Время проведения: с 11:00 до 13:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
В фокусе вебинара:
- последние изменения законодательства по ПОД/ФТ (законы и НПА);
- регуляторные послабления в рамках 115-ФЗ в связи с COVID-19;
- разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по порядку применения отдельных норм;
- рекомендации по реализации комплаенс–процедур в связи с изменениями;
- законопроекты на этапе рассмотрения — проверка личности по видеосвязи, самосбор биометрии, совершенствование механизмов отказа в открытии счета и др.
Мероприятие актуально для:
- кредитных организаций;
- страховых компаний;
- негосударственных пенсионных фондов;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- управляющих компаний;
- микрофинансовых организаций;
- других организаций – субъектов 115-ФЗ.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Александр Евгеньевич Наумов
Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску