Популярно о ПОД/ФТ для физических и юридических лиц – клиентов банков

Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур ПОД/ФТ. Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций клиенты сталкиваются с запросами, поступающими от кредитных организаций, которые могут вызвать необходимость в разъяснении.

Вебинар будет полезен сотрудникам юридических лиц - клиентов банков, в том числе:

• специалистам, связанным с осуществлением внешнеэкономических импортно-экспортных сделок, оказанием услуг нерезидентам;
• помощникам руководителей;
• бухгалтерам и юристам;
• представителям служб безопасности;
• менеджерам и консультантам;
• работникам страховых компаний и организаций, оказывающих медицинские услуги.

В фокусе вебинара:

• основные требования законодательства;
• особенности процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
• требования к деятельности клиента
• способы снижения рисков совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или от установления отношений с кредитной организацией;
• вопросы работы Платформы "Знай своего клиента" Банка России: какие компании и ИП чаще попадают в зону высокого риска, как оспаривать попадание в зону высокого риска, какие операции можно совершать, если принято решение об отказе в совершении операций, как узнать, что контрагент попал в зону высокого риска;
• и многое другое.

До 11.04.2023 вы можете направить свои вопросы спикеру через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.

Организационная информация:

• Вебинар только для действующих клиентов с договором на X-Compliance (веб-интерфейс и/или интеграционное решение) и/или модуль "Санкционные риски" в СПАРК.
• Формат: онлайн на платформе WEBINAR.RU.
• Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Организатор оставляет за собой право отклонить регистрацию, которая не соответствует критериям аудитории мероприятия.
• Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.