14
апреля
Популярно о ПОД/ФТ для физических и юридических лиц – клиентов банков
Экспертный обзор от Александра Наумова – только для действующих клиентов X-Compliance
Время проведения: с 08:00 до 11:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур ПОД/ФТ. Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций клиенты сталкиваются с запросами, поступающими от кредитных организаций, которые могут вызвать необходимость в разъяснении.
Вебинар будет полезен сотрудникам юридических лиц - клиентов банков, в том числе:
- специалистам, связанным с осуществлением внешнеэкономических импортно-экспортных сделок, оказанием услуг нерезидентам;
- помощникам руководителей;
- бухгалтерам и юристам;
- представителям служб безопасности;
- менеджерам и консультантам;
- работникам страховых компаний и организаций, оказывающих медицинские услуги.
В фокусе вебинара:
- основные требования законодательства;
- особенности процедур идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
- требования к деятельности клиента
- способы снижения рисков совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или от установления отношений с кредитной организацией;
- вопросы работы Платформы "Знай своего клиента" Банка России: какие компании и ИП чаще попадают в зону высокого риска, как оспаривать попадание в зону высокого риска, какие операции можно совершать, если принято решение об отказе в совершении операций, как узнать, что контрагент попал в зону высокого риска;
- и многое другое.
До 11.04.2023 вы можете направить свои вопросы спикеру через форму регистрации или на почту edu@interfax.ru.
Организационная информация:
- Вебинар только для действующих клиентов с договором на X-Compliance (веб-интерфейс и/или интеграционное решение) и/или модуль "Санкционные риски" в СПАРК.
- Формат: онлайн на платформе WEBINAR.RU.
- Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Организатор оставляет за собой право отклонить регистрацию, которая не соответствует критериям аудитории мероприятия.
- Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.
Спикеры
Александр Евгеньевич Наумов
Заместитель Руководителя Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка», председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному комплаенс-риску