Вебинар "Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно знать клиентам банка?"

Обзор рисков по "антиотмывочному» законодательству для НЕ специалистов от Александра Наумова (НСФР)

Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения — ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций.

НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

• об основных требованиях законодательства, затрагивающих клиентов банков;
• о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
• как разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией;
• какова география страновых рисков – контрагенты из каких стран и по какой деятельности вызывают больше всего вопросов и могут привести к повышенным рискам, связанным с отказом в обслуживании кредитной организацией;
• о причинах отказов в совершении операции по счету клиента, когда возможно одностороннее расторжение договора банковского счета или отказ в его заключении;
• какие действия клиентов банков приводят к подобным крайним мерам и ограничениям, как оспаривать действия кредитной организации.

ВЕБИНАР ОРИЕНТИРОВАН НА:

• нефинансовые организации, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке, а также как избежать негативных последствий;
• специалистов по экономической безопасности;
• комплаенс-специалистов;
• корпоративных юристов;
• специалистов, ответственные за финансы и платежи в компаниях.