Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 19 маяТрамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ — Белый дом
  • 19 маяГермания работает над новыми санкциями против России — СМИ
  • 19 маяЕС готов разрабатывать 19-й пакет антироссийских санкций, даже еще не приняв 17-й и 18-й — СМИ
  • 19 маяЦБ планирует переиздать указание о видах ЦФА, доступных для неквалифицированных инвесторов
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

24

февраля

    Вебинар

    Вебинар "Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно знать клиентам банка?"

    24 февраля состоится вебинар "Популярно о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что важно знать клиентам банка?".

    Время проведения: с 08:00 до 10:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    Обзор рисков по "антиотмывочному» законодательству для НЕ специалистов от Александра Наумова (НСФР)

    Современное законодательство требует внимательного отношения к рискам в финансовой сфере. Кредитным организациям законодательно запрещено раскрывать клиентам и иным лицам содержание процедур противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения — ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Вместе с тем, при осуществлении финансовых операций бизнес сталкивается с запросами, поступающими от кредитных организаций.

    НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

    • об основных требованиях законодательства, затрагивающих клиентов банков;
    • о процедурах идентификации клиентов и связанных с ними лиц;
    • как разобраться в требованиях к деятельности клиента, а также снизить риски совершения неправомерных действий, результатом которых может стать расторжение договора на обслуживание по инициативе кредитной организации, отказ от совершения операции или отказ от установления отношений с кредитной организацией;
    • какова география страновых рисков – контрагенты из каких стран и по какой деятельности вызывают больше всего вопросов и могут привести к повышенным рискам, связанным с отказом в обслуживании кредитной организацией;
    • о причинах отказов в совершении операции по счету клиента, когда возможно одностороннее расторжение договора банковского счета или отказ в его заключении;
    • какие действия клиентов банков приводят к подобным крайним мерам и ограничениям, как оспаривать действия кредитной организации.

    ВЕБИНАР ОРИЕНТИРОВАН НА:

    • нефинансовые организации, которые хотят понимать какие риски ожидают их при обслуживании в банке, а также как избежать негативных последствий;
    • специалистов по экономической безопасности;
    • комплаенс-специалистов;
    • корпоративных юристов;
    • специалистов, ответственные за финансы и платежи в компаниях.
    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 19 маяТрамп по-прежнему рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ — Белый дом
    • 19 маяГермания работает над новыми санкциями против России — СМИ
    • 19 маяЕС готов разрабатывать 19-й пакет антироссийских санкций, даже еще не приняв 17-й и 18-й — СМИ
    • 19 маяЦБ планирует переиздать указание о видах ЦФА, доступных для неквалифицированных инвесторов
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance