12
марта
Вебинар
Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Вебинар ориентирован на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:
- об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
- о возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- об ответственности организаций в случае невыполнение требований 115-ФЗ.
Спикеры
Евгений Хмара
Аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"