10
ноября
Вебинар
Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Вебинар будет полезен сотрудникам компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приняв участие в вебинаре Вы узнаете:
- об особенностях проверки клиентов в рамках требований 115-ФЗ;
- о возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиентов;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- об ответственности организаций и их должностных лиц за невыполнение требований 115-ФЗ.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»