17
января
Вебинар
Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Вебинар нацелен на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:
- Об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ.
- О возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента.
- О последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Об ответственности организаций за невыполнение требований 115-ФЗ.
Спикеры
Евгений Хмара
Аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"