11
сентября
Вебинар
Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Учебный центр «Интерфакса» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ, ВЫ УЗНАЕТЕ:
- об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
- о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.
Спикеры
Евгений Хмара
Аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"