21
июля
Вебинар
Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Учебный центр Группы "Интерфакс" приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Вебинар ориентирован на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:
- об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
- о возможностях решений Группы "Интерфакс" в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- об ответственности за невыполнение требований 115-ФЗ.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»
Место проведения
Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 16