Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 6 июняЦБ РФ рекомендует банкам при резервировании учитывать отнесение клиента в "красную" группу риска
  • 6 июняСанкции ЕС: обновление от 05.06.23
  • 6 июняСанкции Швейцарии: обновление от 05.06.23
  • 6 июняСанкции США: обновление от 05.06.23
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

27

ноября

    Бесплатно
Вебинар

Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance

27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему « Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance».

Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)

зарегистрироваться

27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему « Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверять клиентов и совершаемые операции. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами. 

ЦФТ совместно с партнером АО «Интерфакс» расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным спискам ограничительных и наблюдательных мер, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Кроме того, информация собирается из различных источников и регулярно обновляется. Возможности мониторинга по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска
  • Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк

Докладчики на мероприятии –

  • Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса АО «Интерфакс»;
  • Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»;
  • Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
  • Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар.  

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Новости

  • 6 июняЦБ РФ рекомендует банкам при резервировании учитывать отнесение клиента в "красную" группу риска
  • 6 июняСанкции ЕС: обновление от 05.06.23
  • 6 июняСанкции Швейцарии: обновление от 05.06.23
  • 6 июняСанкции США: обновление от 05.06.23
  • Все новости
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации