Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance

27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему « Решение по интеграции информации из Списка X-Compliance».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверять клиентов и совершаемые операции. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами. 

ЦФТ совместно с партнером АО «Интерфакс» расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным спискам ограничительных и наблюдательных мер, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Кроме того, информация собирается из различных источников и регулярно обновляется. Возможности мониторинга по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска
• Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк

Докладчики на мероприятии –

• Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса АО «Интерфакс»;
• Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»;
• Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
• Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар.  

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.