Российский бизнес и контроль риска санкций в новых условиях

Резкое усиление санкционного давления в 2022 г. привело к разрыву многих международных связей российского бизнеса. Существенно обострились проблемы финансовых транзакций с зарубежными контрагентами, участились отказы в поставках оборудования и комплектующих, повсеместными стали случаи невыполнения контрактных обязательств. В новых условиях российский бизнес ищет альтернативные способы транзакций, пути импорта и экспорта, а также способы отстаивания своих интересов в случае избыточного комплаенса или невыполнения обязательств.

Вместе с тем, поиск новых форм работы с зарубежными контрагентами требует понимания рисков вторичных санкций, а также мер административного и уголовного преследования со стороны ряда зарубежных стран, которые могут расценивать новые сделки как обход их санкционных режимов. Подобные риски возникают как для самих российских компаний и физических лиц, так и для зарубежных контрагентов и посредников. Сегодня работа с зарубежными контрагентами требует точной оценки «ловушек» существующих санкционных режимов, кейсов наступления риска, а также способов его контроля.

В свете обозначенной проблемы, группа «Интерфакс» совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) проводит очередной семинар по контролю риска санкций. Его ключевой темой станут риски вторичных санкций, а также административного и уголовного преследования со стороны зарубежных государств.

В фокусе семинара:

• Какова структура современных санкций в отношении России?
• О чем говорит новая статистика попадания под санкции российских лиц?
• Что такое вторичные санкции и при каких условиях возникает данный риск?
• Какие меры уголовной и административной ответственности могут наступать в случае преднамеренных или случайных нарушений зарубежного законодательства?
• В чем состоят типичные сценарии наступления риска вторичных санкций или ответственности? Какие кейсы подтверждают данные сценарии? При каких именно обстоятельствах с риском сталкивались российские лица, их посредники и контрагенты?
• В какой степени для контроля риска можно учитывать кейсы зарубежных компаний и лиц?
• Что необходимо предпринять для работы с риском в плане контроля сделок, проверки контрагента и анализа российских и зарубежных правовых норм? Каким должен быть корпоративный комплаенс в новых условиях?

Спикеры:

• Иван Тимофеев – Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России;
• Денис Примаков – Доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ), кандидат юридических наук.

Модератор встречи:

• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа «Интерфакс».

Организационная информация:

• Дата и время | 5 октября, с 11:00 до 13:00 (по мск);
• Участие бесплатное.

Формы участия:

• онлайн | для всех категорий слушателей | на платформе WEBINAR.RU (полный перечень технических требований платформы можно найти по ссылке, перед вебинаром рекомендуем пройти тест системы);
• оффлайн | только для действующих клиентов X-Compliance и членов РСМД | в пресс-центре «Интерфакса».

Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ.