Санкции: как выявлять риски

Обзор практического решения X-Compliance

ОПИСАНИЕ

Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

• комплаенс-специалистам;
• ответственным за проверку и анализ контрагентов;
• корпоративным юристам;
• специалистам экономической безопасности;
• риск-менеджерам.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
• работа с данными санкционных списков — тонкости и сложности;
• "Правило 50%" — как действует и что необходимо учитывать на практике;
• особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
• как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.