23
ноября
Бесплатно
Вебинар
зарегистрироватьсяСанкции: как выявлять риски
23 ноября состоится вебинар "Санкции: как выявлять риски".
Время проведения: с 08:00 до 09:00 (GMT+3)
Обзор практического решения X-Compliance
ОПИСАНИЕ
Сфера санкций расширяется и усложняется день ото дня, став настоящим вызовом для бизнеса. Актуальная информация о наличии санкционных рисков по клиентам / контрагентам и связанным с ними лицам помогает избежать возможных негативных сценариев.
ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:
- комплаенс-специалистам;
- ответственным за проверку и анализ контрагентов;
- корпоративным юристам;
- специалистам экономической безопасности;
- риск-менеджерам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
- виды и источники санкций, тенденции, риски для бизнеса;
- работа с данными санкционных списков — тонкости и сложности;
- "Правило 50%" — как действует и что необходимо учитывать на практике;
- особенности проверки ценных бумаг, морских и воздушных судов на наличие санкционных рисков;
- как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента и минимизировать собственные комплаенс-риски.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Спикеры
Алексей Пана
Аналитик проекта X-Compliance, Группа "Интерфакс"