11
апреля
Семинар по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге
11 апреля (в 9-30 по московскому времени) эксперты МРУ Росфинмониторинга по УФО при организационной поддержке АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" проведут лекцию в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
Время проведения: с 09:30 до 21:30 (GMT+3)
Мероприятие завершено
Ориентировочная продолжительность семинара — 30–40 минут.
На мероприятии планируется рассмотреть следующие вопросы:
- кому необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге;
- порядок постановки на учет в Росфинмониторинге;
- примеры заполнения карты постановки на учет;
- типовые ошибки, допускаемы при заполнении карты постановки на учет.
В конце семинара эксперты ответят на возникшие вопросы.
По вопросам участия в семинаре обращаться по телефонам Росфинмониторинга: 8(495) 627-33-33 добавочный 35-76 или 35-72.