Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Новости

  • 30 маяЕС ввел санкции за дестабилизацию Молдавии против четырех граждан этой страны и российского бизнесмена Игоря Чайки
  • 30 маяVEON приступил к аннулированию евробондов, выкупленных Вымпелкомом, в рамках выхода из активов в РФ
  • 30 маяСуд отказал Apple в недействительности решения ФАС о привлечении к административной ответственности и штрафе по делу о злоупотреблении на рынке приложений
  • 30 маяФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

15

декабря

    Бесплатно
Вебинар

Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье

15 декабря состоится вебинар "Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье".

Время проведения: с 08:00 до 09:30 (GMT+3)

зарегистрироваться

Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:

  • Пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ.
  • Стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски.
  • Defense file или формирование защитного досье.
  • Внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа.
  • Периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.

Александра Розина, X-Compliance:

  • Особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Новости

  • 30 маяЕС ввел санкции за дестабилизацию Молдавии против четырех граждан этой страны и российского бизнесмена Игоря Чайки
  • 30 маяVEON приступил к аннулированию евробондов, выкупленных Вымпелкомом, в рамках выхода из активов в РФ
  • 30 маяСуд отказал Apple в недействительности решения ФАС о привлечении к административной ответственности и штрафе по делу о злоупотреблении на рынке приложений
  • 30 маяФАС оштрафовала Сбербанк за нарушение закона о рекламе
  • Все новости
  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации