Скрининг контрагентов. Формирование защитного досье

Перед заключением сделки с новым контрагентом необходимо провести его комплексную проверку, чтобы убедиться в его надежности. Сбор и хранение информации о выборе контрагента, доказывающей его добросовестность – критически важный аспект для успешной защиты компании.

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Валентина Городнянская, Комацу Майнинг, Россия:

• Пределы проверки контрагента. Применение ст. 54.1. НК РФ, ст. 19.28. КоАП РФ.
• Стоит ли заключать сделку? 3 уровня рисков недобросовестности и комплаенс-риски.
• Defense file или формирование защитного досье.
• Внутренние политики, формализующие процедуру выбора контрагента и заключения сделки. Собственная комплаенс-программа.
• Периодичность и глубина проверок. Автоматизация проверок, использование электронных баз данных.

Александра Розина, X-Compliance:

• Особенности выявления публичных должностных лиц в рамках проверок по противодействию коррупции.