Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

МБК "NTERBANKCLUB.com" в партнерстве с проектом X-Compliance приглашают на V ежегодную конференцию, посвященную теме "Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов", которая состоится 22 ноября 2023 года.

Задачи, возлагаемые на банки руководством страны и Банком России в сфере ПОД/ФТ и комплаенс, все сложнее и объемнее. И все это на фоне санкций, усложнения условий ведения бизнеса и ужесточения конкуренции за клиентов со стороны банков. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка, создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, без излишних затрат и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга.

Модератор конференции — Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI.

Предварительная программа:

• Цифровизация процедур комплаенс и ПОД/ФТ: новации в процессе идентификации клиента, в том числе удаленная идентификация; построение моделей оценки риска с помощью AI, ML; вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган и другие.
• Внедрение платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), итоги и перспективы.
• Клиенты против банков: судебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов.
• Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах.
• Комплаенс и ПОД/ФТ в условиях санкций и контр-санкций. Свежие кейсы.
• Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров.

Традиционно ожидается более 100 участников из банков и организаций.

Планируются выступления представителей Альфа-банка, Банка Открытие, Точки, Сбербанка, НСПК, IT-компаний, налоговых и санкционных юристов.

Возможно 2 формата участия: оффлайн и онлайн.