Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары
Календарь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Новости

  • 7 маяЦБ 06.05.25 дважды привлек к административной ответственности ВТБ
  • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
  • Все новости
Типы мероприятий
    КонференцииСеминарыВебинары

22

ноября

    Конференция

    Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов

    V ежегодная конференция МБК "INTERBANKCLUB.com" в партнерстве с X-Compliance.

    Время проведения: с 11:00 до 15:00 (GMT+3)

    Мероприятие завершено

    МБК "NTERBANKCLUB.com" в партнерстве с проектом X-Compliance приглашают на V ежегодную конференцию, посвященную теме "Соблюсти ПОД/ФТ и сохранить добросовестных клиентов", которая состоится 22 ноября 2023 года.

    Задачи, возлагаемые на банки руководством страны и Банком России в сфере ПОД/ФТ и комплаенс, все сложнее и объемнее. И все это на фоне санкций, усложнения условий ведения бизнеса и ужесточения конкуренции за клиентов со стороны банков. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка, создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, без излишних затрат и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга.

    Модератор конференции — Максим Белоконь, основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI.

    Предварительная программа:

    • Цифровизация процедур комплаенс и ПОД/ФТ: новации в процессе идентификации клиента, в том числе удаленная идентификация; построение моделей оценки риска с помощью AI, ML; вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган и другие.
    • Внедрение платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), итоги и перспективы.
    • Клиенты против банков: судебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов.
    • Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах.
    • Комплаенс и ПОД/ФТ в условиях санкций и контр-санкций. Свежие кейсы.
    • Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров.

    Традиционно ожидается более 100 участников из банков и организаций.

    Планируются выступления представителей Альфа-банка, Банка Открытие, Точки, Сбербанка, НСПК, IT-компаний, налоговых и санкционных юристов.

    Возможно 2 формата участия: оффлайн и онлайн.

    Теги: МЕРОПРИЯТИЯ
    Календарь
    пн
    вт
    ср
    чт
    пт
    сб
    вс
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1

    Новости

    • 7 маяЦБ 06.05.25 дважды привлек к административной ответственности ВТБ
    • 7 маяЕС введет санкции против "дочки" "Лукойла" в Дубае Litasco Middle East DMCC — СМИ
    • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
    • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
    • Все новости
    • Главная
    • Новости
    • Мероприятия
    • Возможности
    • Статистика
    • Контакты
    • Об Интерфаксе
    16+

    Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

    Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

    Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

    © 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

    Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

    Учредитель АО «Финмаркет»

    127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

    Главный редактор Новиков А.В.

    E-mail: info@x-compliance.ru

    Телефон: +7 (495) 357-88-08

    Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

    Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance